业绩数据 - 2023年度营收3907.26万元，净利润 - 11238.67万元，净资产 - 8334.99万元[5] - 2024年半年度营收578.62万元，净利润 - 2228.43万元，净资产 - 10558.91万元[3][5] 股票情况 - 2024年10月24 - 25日连续2个交易日涨停[1] - 2024年4月26日被实施退市风险警示[2] - 2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示[2] 其他情况 - 控股股东一致行动人累计质押股份22765600股，占总股本7.98%[7] - 2021 - 2023年连续3年扣非净利润孰低者为负值[2] - 事务所对2023年度财报出具带强调事项段审计报告[5] - 近期经营及环境无重大变化，未筹划重大事项[6][8]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 控股股东、实际控制人不得在审议前指定或干预[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] - 公开选聘应发布文件并公示结果[6] - 股东大会通过后签约定一年，可续聘[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[10] 费用规定 - 审计费用降20%以上应说明金额、原则、变化及原因[10] 信息披露 - 年度报告披露事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限及费用[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[11] 改聘情形 - 出现七种情况应改聘事务所[12] - 拟更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[13] 监督检查 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 关注五种情形及拟聘事务所违规情况[15] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价意见中[15] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会通报批评责任人[16] - 解聘违约损失由直接责任人员承担[16] - 情节严重给予经济处罚或纪律处分[16]

国美通讯设备股份有限公司 （2024 年 10 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | 第三节 | 董事会 77 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

会议安排 - 2024年10月20日发董事会会议通知，25日召开第十二届董事会第十五次会议[3] - 同意于2024年11月11日在北京鹏润大厦现场召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6] - 续聘广东亨安会计师事务所为2024年度审计机构全票通过[7] - 同意变更营业执照经营期限为长期并修订《公司章程》相应条款全票通过[8] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》7人回避[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月11日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[5] - 股权登记日为2024年10月31日[14] 会议地点及登记 - 现场会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室召开[3] - 现场会议登记时间为2024年11月6 - 7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，2024年10月26日披露[7] - 特别决议议案为议案3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、4、5[7]

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-116 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于公司董事、监事薪酬方案的公告》 （公告编号：临 2024-119）。 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 特此公告。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知，并于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委 托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-119 国美通讯设备股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十二 届董事会第十五次会议、第十二届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事薪 酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事在审议相关议案时均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任其他职务的董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取董事津贴。 （2）不在公司担任其他职务的非独立董事的津贴标准为每人每年 7.2 万元人民币 （税前），独立董事的津贴标准为每人每年 9 万 ...

审计机构情况 - 拟续聘广东亨安会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年末亨安所合伙人3人、注册会计师8人等[3] - 2023年度收入总额712.39万元等[3] 费用及审议 - 2024年度审计费用拟80万元，较上期无变化[10] - 审计委员会、董事会审议通过续聘议案[11][13] - 续聘需提交股东大会审议生效[14]

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司在中国银行股份有限公司嘉兴秀 洲支行开立的募集资金专项账户解除冻结金额 23.70 万元，截至本公告披露日，该账 户余额为 57.83 万元，实际被冻结金额为 57.83 万元，累计冻结保全金额为 112.04 万 元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-114 京美电子于 2024 年 10 月 18 日向法院支付执行款 17.18 万元，当日法院已解除对 京美电子的强制执行措施，解除金额 17.18 万元。 （三）王玲劳动合同纠纷案解除冻结情况 公司于 2024 年 9 月 14 日披露《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公告编 号：临 2024-107），原京美电子员工王玲因与京美电子的劳动合同纠纷，向法院申请 强制执行，冻结金额为 0.77 万元。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 1 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...