会议安排 - 2024年10月20日发董事会会议通知，25日召开第十二届董事会第十五次会议[3] - 同意于2024年11月11日在北京鹏润大厦现场召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6] - 续聘广东亨安会计师事务所为2024年度审计机构全票通过[7] - 同意变更营业执照经营期限为长期并修订《公司章程》相应条款全票通过[8] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》7人回避[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月11日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[5] - 股权登记日为2024年10月31日[14] 会议地点及登记 - 现场会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室召开[3] - 现场会议登记时间为2024年11月6 - 7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，2024年10月26日披露[7] - 特别决议议案为议案3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、4、5[7]

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-116 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于公司董事、监事薪酬方案的公告》 （公告编号：临 2024-119）。 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 特此公告。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知，并于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委 托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-119 国美通讯设备股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十二 届董事会第十五次会议、第十二届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事薪 酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事在审议相关议案时均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任其他职务的董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取董事津贴。 （2）不在公司担任其他职务的非独立董事的津贴标准为每人每年 7.2 万元人民币 （税前），独立董事的津贴标准为每人每年 9 万 ...

审计机构情况 - 拟续聘广东亨安会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年末亨安所合伙人3人、注册会计师8人等[3] - 2023年度收入总额712.39万元等[3] 费用及审议 - 2024年度审计费用拟80万元，较上期无变化[10] - 审计委员会、董事会审议通过续聘议案[11][13] - 续聘需提交股东大会审议生效[14]

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司在中国银行股份有限公司嘉兴秀 洲支行开立的募集资金专项账户解除冻结金额 23.70 万元，截至本公告披露日，该账 户余额为 57.83 万元，实际被冻结金额为 57.83 万元，累计冻结保全金额为 112.04 万 元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-114 京美电子于 2024 年 10 月 18 日向法院支付执行款 17.18 万元，当日法院已解除对 京美电子的强制执行措施，解除金额 17.18 万元。 （三）王玲劳动合同纠纷案解除冻结情况 公司于 2024 年 9 月 14 日披露《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公告编 号：临 2024-107），原京美电子员工王玲因与京美电子的劳动合同纠纷，向法院申请 强制执行，冻结金额为 0.77 万元。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 1 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-113 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票不 停牌。 公司股票自2024年10月15日起将被叠加实施其他风险警示。 实施其他风险警示后公司股票简称仍为"*ST美讯"，公司股票代码仍为 "600898"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。 实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 美讯" （二）股票代码仍为"600898" （三）实施其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 15 日 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 公司于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03820230 ...

业绩造假数据 - 2020年通过虚假贸易业务虚增营业收入57,823.56万元、营业成本57,459.25万元，分别占当年营收61.53%、成本62.18%[7] - 2020年1 - 9月虚假贸易业务收入57,823.56万元，占当期营收86.21%[8] - 2021年净利润错报金额1,962.98万元，占当期报告记载净利润比例38.35%[10] 融资情况 - 2021年获批向控股股东定向发行股票，募集资金16,560.01万元[8] 监管事件时间线 - 2023年12月6日收到中国证监会立案告知书[1] - 2024年4月15日收到行政处罚及市场禁入事先告知书[2] - 2024年6月24日举行听证会[6] - 2024年10月12日收到行政处罚决定书[2] 财务报表更正 - 2023年4月29日对2021年度财务报表进行会计差错更正并追溯调整[10] 违规情况 - 2020年和2021年年度报告、2020年非公开发行文件存在虚假记载[13] - 2021年年报会计差错在于递延所得税资产确认会计处理不当，未按要求执行租赁准则[20] 处罚情况 - 国美通讯设备股份有限公司被处以2156万元罚款[28] - 宋林林、宋火红、郭晨分别被处以300万元罚款并采取10年市场禁入措施[28][29] - 董晓红、方巍分别被处以170万元罚款[28] - 对国美通讯责令改正，给予警告，并处以500万元罚款[26] - 对宋林林、宋火红、郭晨给予警告，分别处以150万元罚款[26] - 对董晓红、方巍给予警告，分别处以70万元罚款[26] 未来展望 - 公司生产经营活动正常有序开展[30] - 公司将健全内部控制制度，完善内控管理体系[30] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[30]