证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-125 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十六次会议的通知，并 于 10 月 30 日以通讯方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于聘任公司财务总监的公告》（公告 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获得通过。 编号：临 2024-126）。 （二）审议通过《 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-124 公司于 2023 年 7 月 29 日披露了《国美通讯关于公司募集资金被冻结、扣划的公 告》（公告编号：临 2023-51），上海航清建设工程有限公司（下称"上海航清"） 因与京美电子的建设工程合同纠纷，向法院提出诉讼保全申请并提供担保。法院裁定 对京美电子实施财产保全措施，冻结保全京美电子中行秀洲专户资金 57.57 万元。 2024 年 5 月，京美电子收到嘉兴市南湖区人民法院出具的《民事判决书》，判决 京美电子支付上海航清工程款 57.57 万元，驳回上海航清的其他诉讼请求。2024 年 5 月，京美电子向嘉兴市中级人民法院提起上诉，诉求撤销一审判决，改判驳回上海航 清的诉讼请求，本案诉讼费由上海航清承担。2024 年 9 月，京美电子收到嘉兴市中级 人民法院出具的《民事判决书》，判决驳回京美电子的上诉请求，维持原判。因上述 生效判决公司募集资金投资项目欠付上海航清工程款 57.57 万元，法院于 2024 年 10 月 28 日强制扣划京美电子中行秀洲专户资金 57.57 万元。 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集 ...

文章核心观点 - *ST美讯股价连续4个交易日涨停，截至10:12报1.89元，换手率2.06%，成交量520.92万股，成交金额971.07万元[1] - 公司A股总市值达5.39亿元，A股流通市值4.77亿元[1] - 公司上半年实现营业总收入578.62万元，同比下降74.75%，实现净利润-0.22亿元，同比增长33.90%[1] 公司相关 - 公司连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到12%，被列为ST证券、*ST证券[1] - 公司龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出122.88万元[1] 行情相关 - 公司股价连续4个交易日涨停，累计上涨21.94%，累计换手率为9.82%[1] - 公司近期交易数据显示，换手率在1.14%-2.97%之间，主力资金净流入在-149.39万元至122.83万元之间[2]

其他 - 公司于2024年10月28日收到国美通讯询证函[1] - 公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[1]

人事变动 - 职工代表监事毕伟伟因工作调整辞职，辞职后继续任职，未持股[2] - 公司选举忽晓青担任第十二届监事会职工代表监事[3] 新监事信息 - 忽晓青36岁，有硕士学位和中级会计师资格[6] - 有国美电器等公司工作经历，2024年10月加入国美通讯[6]

业绩数据 - 2023年度营收3907.26万元，净利润 - 11238.67万元，净资产 - 8334.99万元[7] - 2024年半年度营收578.62万元，净利润 - 2228.43万元，净资产 - 10558.91万元[7] 风险警示 - 2024年4月26日被实施退市风险警示[3][14] - 2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示[3][14] 股份质押 - 北京战圣投资累计质押公司股份22765600股，占总股本7.98%[18] 股价波动 - 2024年10月24 - 28日股价涨幅偏离值累计超12%[2][6][13]

经营期限变更 - 2024年10月25日董事会通过变更经营期限及修订《公司章程》议案[1] - 公司营业执照经营期限2024年11月13日届满，变更为长期[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后经营期限为长期，其他条款不变并已披露[2] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更[2]

业绩数据 - 2023年度营收3907.26万元，净利润 - 11238.67万元，净资产 - 8334.99万元[5] - 2024年半年度营收578.62万元，净利润 - 2228.43万元，净资产 - 10558.91万元[3][5] 股票情况 - 2024年10月24 - 25日连续2个交易日涨停[1] - 2024年4月26日被实施退市风险警示[2] - 2024年10月15日起被叠加实施其他风险警示[2] 其他情况 - 控股股东一致行动人累计质押股份22765600股，占总股本7.98%[7] - 2021 - 2023年连续3年扣非净利润孰低者为负值[2] - 事务所对2023年度财报出具带强调事项段审计报告[5] - 近期经营及环境无重大变化，未筹划重大事项[6][8]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 控股股东、实际控制人不得在审议前指定或干预[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] - 公开选聘应发布文件并公示结果[6] - 股东大会通过后签约定一年，可续聘[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[10] 费用规定 - 审计费用降20%以上应说明金额、原则、变化及原因[10] 信息披露 - 年度报告披露事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限及费用[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[11] 改聘情形 - 出现七种情况应改聘事务所[12] - 拟更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[13] 监督检查 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 关注五种情形及拟聘事务所违规情况[15] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价意见中[15] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会通报批评责任人[16] - 解聘违约损失由直接责任人员承担[16] - 情节严重给予经济处罚或纪律处分[16]

国美通讯设备股份有限公司 （2024 年 10 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | 第三节 | 董事会 77 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...