杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-016 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2026 年度审计机构， 负责本公司 2026 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 ...

公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2025 年度董事会审计委员会履职报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《审计委员会 工作规则》的有关规定，我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由原独立董事魏美钟、杜烈康和董事张静组成， 其中主任委员由会计专业人士魏美钟担任。 公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会及第七届董事会第 一次会议，完成了第七届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作，并对 董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原独立董事魏美钟先生和杜烈康先生 离任并不再担任审计委员会委员职务。 公司第七届董事会审计委员会由 3 名成员组成，包括独立董事傅献昌先生、 独立董事冷建兴先生及董事张静女士，召集人由具备会计专业背景的独立董事傅 献昌先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 28 日 （星期二） 15:00-16:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 04 月 28 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 21 日 （星期二） 至 04 月 27 日 （星期一）1 6:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（s tock@chinaadvance.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 创立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 | 1001-1 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2025 | 年末合伙人数量 | 233 人 | | 2025 年末执业人 | ...

关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告 关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）担任公司 2025 年年度报告的审计机构。审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2025 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为其资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | | | | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告 二○二六年四月 目录 报告说明 走进我们 04 环境责任 01 公司治理 05 员工责任 06 社会发展与公益 - 科技创新成果 展望 2026 - 科研项目 02 技术研发 - 实施属地化运营 03 质量与服务 意见反馈表 - 主要业绩指标 - 环保运营实践 - 股东与股本情况 - 员工沟通 - 加强信息披露 - 员工关怀 - 增强党建引领 - 公司概况 - 安全生产落地 - CSR 管理 - 职业健康保障 - 治理架构 - 员工权益与福利 - 严格风险管控 - 员工培训与发展 - 技术体系 - 注重社区沟通 - 研发投入 - 开展公益活动 - 专利统计 - 质量管理体系 - 售后服务体系 - 可持续发展供应链管理 杭齿前进 2025 年度社会责任报告 报告说明 本报告为年度报告，是杭州前进齿轮箱集团股份有限公司自 2012 年起发布的第 14 份社会责任报 告，披露公司的社会责任理念、亮点实践及年度成效，促进公司与利益相关方之间的沟通与互动，共 同推进公司与社会的可持续发展。 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理 财的议案》，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产 品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司或信托公司等 金融机构中短期中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益 预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险的影响。 一、本次预计委托理财情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保流动性和资金安全的前 提下，合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机 构中短期中低风险理财产品，增加资金收 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-018 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）综合大 楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-014 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日 以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议的通知及材料于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会议 资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过 了本次会议的全部议案。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ( ...