会议召开 - 2024年度召开2次股东大会、7次董事会等会议[3] - 独立董事出席各类会议情况[4][5] 议案审议 - 董事会会议审议通过子公司增资等议案[10] 报告披露 - 按时编制并披露各类报告，财务报告真实准确[12] 审计变更 - 2024年将天健变更为容诚会计师事务所[13] 激励计划 - 独立董事审核高管薪酬及股权激励计划[14][15] 履职展望 - 2024年独立董事尽职履责，2025年关注重大事项[17]

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会、7次董事会等会议[3] - 独立董事魏美钟出席相关会议情况[4][6][7] 决策事项 - 董事会审议通过多项关联交易及增资方案议案[12] 审计机构 - 2024年将天健变更为容诚会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划[17] 独立董事履职 - 2024年尽职履责，2025年继续履职提建议[19]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二○二五年四月 目录 报告说明 01 公司治理 05 员工责任 02 技术研发 - 实施属地化运营 03 质量与服务 意见反馈表 走进我们 04 环境责任 06 社会发展与公益 报告说明 本报告为年度报告，是杭州前进齿轮箱集团股份有限公司自 2012 年起发布的第 13 份社会责任 报告，披露公司的社会责任理念、亮点实践及年度成效，促进公司与利益相关方之间的沟通与互动， 共同推进公司与社会的可持续发展。 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。 - 股东与股本情况 - 员工沟通 - 严格风险管控 - 员工关怀 - 加强信息披露 - 增强党建引领 - 专利统计 - 科技创新成果 展望 2025 - 科研项目 - 质量管理体系 - 售后服务体系 - 可持续对话供应链管理 - 公司概况 - 安全生产落地 - CSR 管理 - 职业健康保障 - 主要业绩指标 - 环保运营实践 - 治理架构 - 员工权益与福利 - 深化内部改革 - 员工培训与发展 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年结合经营状况加强风险梳理与评估，促进风险管理和内控融合[21] - 2025年在2024年基础上完善内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 建立双重监督机制，发现内控一般缺陷即整改[17][19]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会于2025年4月15日发布意见[2]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为其资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 | 1001-1 | 至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 年末合伙人数量 | | 212 | 人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 8 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 | | | 至 | ...

理财投资 - 拟用不超3亿闲置自有资金投中短期中低风险理财产品[4] - 资金可循环滚动，任一时点投资不超3亿[4] - 理财品种含简单本金保障型产品和结构性存款[7] 授权管理 - 董事会授权经营管理层审核，总经理执行管理，财务部运作[8] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月[8] 风险与影响 - 理财产品受市场、信用、政策等风险影响[2][10] - 公司采取多项风控措施[10] - 理财不影响正常经营，利于提效增收[11]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正 高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江大 华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 杜烈康：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公 司财务总监。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。 自 2023 年 1 月起任本公司独立董事。 张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级 工程师。2013 年 7 月至 2021 年 8 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工 程管理部职员、招标审价中心副经理、招标审价中心经理；2021 年 9 月至今任杭 州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理；2022 年 6 月至今任公司董事。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律 ...

关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 04 月 21 日（星期一）至 04 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@chinaadvance.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 ...