杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 突发事件处置管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司应急管理工作机制，加强安全和稳定突发事件信息报 告的规范化、制度化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应 急响应决策措施的有序实施，努力将突发事件造成的影响和损失降到最低，保护 广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《突发事件应对法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度遵循以下原则： （一） 统一领导。公司成立突发事件处置工作领导小组（以下简称"工作 领导小组"），由公司董事长任组长，总经理、财务负责人、董事会秘书任副组 长，成员由公司副总经理及各职能部门负责人组成。 （二） 分级处置。根据突发事件的不同情况，实行分级、分类处置。公司 各职能部门、各下属子公司、分公司发生突发事件后，由各职能部门、各下属子 公司、分公司负责处置工作的具体事项，工作领导小组负责处置工作的业务指导、 组织协调和督办落实。 （三） 快速反应。针对可能发生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会,现提名傅 献昌为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-027 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 21 日披露了公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 2025 年 08 月 29 日（星期五） 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年 半年度的经营成果、财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 08 月 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 提名人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会,现提名翁 杰为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州前进齿轮箱集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人翁杰，已充分了解并同意由提名人杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司董事会提名为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅献昌，已充分了解并同意由提名人杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司董事会提名为杭州前进齿轮箱集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-025 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八 次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司《监事会议 事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司其他各项规 则中涉及监事会、监事的规定同步修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将继续 履行监事会职责，维护公司和全体股东利益。 公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康 发展，公司对全体监事为公司发 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人冷建兴，已充分了解并同意由提名人杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司董事会提名为杭州前进齿轮箱集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会,现提名冷 建兴为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-026 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东 大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号—公司大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...