会议召开情况 - 2025年度召开5次董事会和2次股东会[3] - 2025年度召开8次董事会专门委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑激文应参加5次董事会和2次股东会，均亲自出席[4] - 2025年独立董事现场工作超15个工作日[5] - 2025、2026年独立董事履行职责维护公司和股东权益[14] 财务相关 - 2025年未发生需董事会审议及披露的重大关联交易[7] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8] - 2025年未更换会计师事务所[8] - 根据业务发展变更储能项目坏账准备计提比例[9] 人事与薪酬 - 报告期除选举职工董事外无其他提名任免情况[9] - 审议通过2024年度董高人员薪酬确认及2025年度薪酬方案[10] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划76人参与，认购31337032份，缴纳31337032元[11] - 对应认购库存股2527180股，7月2日过户，价格12.40元/股[11]

会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和2次股东会，独立董事于卫星全勤参加[4][5] - 2025年召开8次董事会专门委员会会议，于卫星全部亲自出席[6] 财务相关 - 2025年未发生需董事会审议及披露的重大关联交易[9] - 独立董事认为2025年披露的定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[10] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 变更储能项目应收账款和合同资产坏账准备计提比例[11] 薪酬与计划 - 审议通过确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案议案[12] - 审议通过确认2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案议案[12] - 审议通过2025年员工持股计划相关议案[13] - 2025年员工持股计划实际参与认购员工76人[13] - 2025年员工持股计划认购份额31,337,032份，缴纳资金31,337,032元[13] - 2025年员工持股计划对应认购库存股2,527,180股[13] - 2025年7月2日，2,527,180股过户至员工持股计划证券账户，过户价12.40元/股[13] 其他 - 2025年独立董事现场工作时间超15个工作日[6] - 独立董事任期内公司无变更或豁免承诺方案情形[10] - 独立董事任期内公司不存在被收购情形[10]

人员与服务数据 - 截至2025年末，天健有合伙人250名、注册会计师2363名、签过证券服务业务审计报告的954名[2] - 2024年天健为756家上市公司提供年报审计服务，收费7.35亿元，同行业审计客户578家[2] 风险与保障 - 截至2025年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 诉讼与责任 - 2024年3月6日天健因华仪电气财务造假在诉讼中担5%连带责任并履行判决[4] 审计相关 - 2025年公司续聘天健为财务报告和内控审计机构[6][8] - 天健对公司2025年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会与天健项目组沟通并提建议，认为2025年年报审计高效规范[8][10]

业绩总结 - 富佳股份2025年期初往来资金余额13394.76万元[11] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）2584.17万元[11] - 2025年度往来资金利息259.98万元[11] - 2025年度偿还累计发生金额4977.04万元[11] - 2025年期末往来资金余额11261.87万元[11] 关联公司情况 - 宁波富佳吉能科技2025年期初余额6741.20万元，期末7062.30万元[11] - 深圳市義和未来科技2025年期初余额6638.11万元，期末2681.24万元[11] 审计情况 - 审计报告对富佳股份2025年度财务报表等审计[3] - 审计认为汇总表如实反映关联资金往来情况[8]

审计相关 - 2025年度董事会审计委员会召开4次会议，议案全票通过[1][2] - 天健会计师事务所为财务审计机构，保持双重独立[2] - 审计委员会认为天健审计勤勉尽责，遵循准则[2] 内控情况 - 报告期内内部审计无重大问题，工作有效[3] - 公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 公司建立完善内控体系，制度有效执行，无重大缺陷[4] 关联交易 - 审计委员会认为公司关联交易正常，未损害利益[5] 未来展望 - 2026年董事会审计委员会将继续发挥监督职能[6] 制度变更 - 报告期内公司取消监事会，职权由审计委员会行使[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2026年度财务和内控审计机构，待2025年年度股东会审议[2] - 2026年3月10日审计委员会、3月20日董事会审议通过续聘议案[8][9] 天健数据 - 2025年末合伙人250人，执业注会2363人，签过证券审计报告注会954人[3] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[3] - 截至2025年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 112名从业人员近三年受行政处罚15人次等[5] 审计费用 - 2025年度审计及内控审计费用80万、20万，2026年定价原则同2025年[7]

外汇业务计划 - 2026年公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限5000万元或等值外币[2] - 2026年预计任一交易日最高合约价值10亿元或等值外币[2] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务详情 - 主要外币币种为美元，方式包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 交易对方为有资质金融机构，期限12个月内[3] 风险与应对 - 业务存在价格波动等风险，制定制度控制风险[5][6] 业务意义 - 开展业务利于提高应对外汇波动风险能力[9]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第19号》进行会计政策变更，无需审议[2][3][8] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[5] - 变更后按《准则解释第19号》执行，未变更部分按前期规定执行[6] 影响说明 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2][7] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及中小股东利益[7] 时间信息 - 相关内容自2026年1月1日起施行[3] - 公告发布时间为2026年3月21日[10]

公司信息 - 公司股票代码为603219，简称为富佳股份[5] 可持续发展管理 - 公司设置战略与ESG委员会负责可持续发展管理监督[6] - 建立一年一次的可持续发展信息内部报告机制[6] - 建立《董事会战略与ESG委员会工作细则》等监督机制[6] - 通过多种方式开展利益相关方沟通并披露[6] 重要性议题 - 应对气候变化等具有双重重要性[8][9] - 环境合规等议题具有影响重要性[8] - 供应链安全具有财务重要性[9] 非重要性说明 - 《14号指引》中部分规定对公司不具重要性并已解释[10]

业绩数据 - 2025年公司营业收入31.97亿元，归属上市公司股东的净利润1.07亿元，纳税总额8362.64万元[25] - 2025年派现总额（含税）2801.10万元，针对2024年度权益每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利1.12亿余元[25][117] - 2025年储能产品营业收入2.74亿元[47] - 2024年总营收27.02亿元[58] 发展历程 - 2002年由香港富佳电器注资1000万美元成立宁波富佳实业有限公司[52] - 2008年产量由50万台攀升到160万台，产值达3亿元[53] - 2013年产值突破10亿元，年产量300万台以上[54] - 2021年产值迈上25亿元台阶，年产规模达600万台以上[56][57] - 2022年进军储能领域，提供户储和工商业储能系统解决方案[38] - 2024年产能900万台以上，电机产能2000万台以上[58] 研发创新 - 2025年研发投入11596.88万元，新产品开发项目16项[27] - 2025年4月联合复旦大学成立“具身智能校企联合实验室”[59] - 公司拥有525项有效专利，包括79项发明专利，351项实用新型专利，24项国际专利[39] 生产运营 - 2025年9月4日越南生产基地日产量20769台，公司吸尘器日产量突破32000台[60] - 2025年获“宁波富佳实业吸尘器数字化车间”浙江省省级数字化车间认定[61] - 产品合格率99.7%，2025年安全生产投入75万元[30] 公司治理 - 2025年对董事会战略委员会进行职责调整，成立董事会战略与ESG委员会[35] - 报告期内股东会召开2次，审议通过14项事项；董事会召开5次，审议通过31项事项[101] - 截至报告期末，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%；女性董事2名，占比22.22%[106] - 报告期内，独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占比均达67%，且召集人均由独立董事担任[106] - 报告期内，审计委员会累计审议议案12次，战略与ESG委员会3次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会5次[110] 投资者关系 - 2025年接待投资者现场调研人次9人次，投资者问题回复率100%，解答投资者问题数量29次[28][31] - 报告期内组织召开3次业绩说明会，投资者交流2次，上证e互动回复31次，回复率100%[114][115] ESG相关 - 2025年获年度上市公司最佳ESG实践奖[70] - 公司本年度参考国内外披露标准，按四个步骤识别和评估重要性议题[74][75] - 公司调整实质性议题矩阵，引入平等对待中小企业、科技伦理等议题[79] - 形成的ESG重要性议题包括环境、治理、社会方面的多项内容，如应对气候变化、创新驱动等[80] 环保情况 - 2025年环保总投入148.89万元，温室气体排放总量19802.70吨二氧化碳当量，光伏发电量4121275千瓦时，温室气体减排量3383.57吨二氧化碳当量[26] - 2024 - 2025年环保培训次数均为15次，参加人次从1334人次增加到2755人次，培训时长从2001小时增加到4132.5小时[173] - 公司制定环境目标，包括杜绝火灾、噪声达标、单位产量消耗资源年递减1%等[175] - 公司践行绿色办公，推行SOP电子化、采用感应照明等[176] - 公司对废水分类管控，报告期内废水均达标排放[178] - 公司对废气实施预防与控制措施，报告期内废气排放全部达标[181] - 公司建立废弃物全过程管理体系，对废弃物分类管理[183] 能源使用 - 2024年外购电力32495228千瓦时，2025年为37130934千瓦时[193] - 2024年光伏电力2684596千瓦时，2025年为4121275千瓦时[193] - 2024年柴油使用7.66吨，2025年为8.52吨[193] - 2024年水资源使用193239吨，2025年为257300吨[193] - 2024年综合能源消耗量4376.35吨标准煤，2025年为5119.86吨[193] - 2024年可再生能源使用占比7.54%，2025年为9.89%[193] 风险管控 - 公司建立反贪污反受贿规定、举报系统、培训员工职业操守、要求员工签订《员工腐败承诺书》应对业务推广潜在风险[127] - 公司与客户双方签订《相关方反贿赂承诺书》应对采购过程潜在风险[127] - 公司设立多种举报渠道，线上专属举报邮箱1个工作日内登记，企业内网廉洁举报平台24小时内自动响应[131] - 公司制定《公司反垄断合规管理实施细则》，设立专门的反垄断合规管理部门[132] - 公司制定《商业秘密管理制度》，规范商业秘密管理和保密工作[132] - 公司制定《气候变化管理制度》《碳排放管理制度》，成立应对气候变化专项工作小组和碳排放及碳资产管理领导小组[138] - 公司每年开展“吸尘器全生命周期碳审计”，结果纳入部门绩效考核[141] - 公司将气候变化影响纳入战略风险管理体系，采用双轨模式管理风险和机遇[146] - 公司识别出物理、供应链、物流仓储、政策合规、市场需求、技术替代等风险及技术创新机遇[1]