公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含70,000.00万元）[1] - 具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后拟投入越南生产基地（二期）建设项目、工商业及户用储能系统产业化项目、智能粮仓机器人产业化项目[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于越南生产基地（二期）建设项目[1] - 募集资金将用于工商业及户用储能系统产业化项目[1] - 募集资金将用于智能粮仓机器人产业化项目[1]

新策略 - 2026年1月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 发行预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需股东会、上交所审核及中国证监会注册后方可实施[1]

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为34,699.58万元、26,119.05万元、18,128.01万元，平均值26,315.55万元[28][35] - 2022 - 2024年可分配利润分别为55,427.05万元、65,911.22万元、65,101.38万元，平均值62,146.55万元[28][35] - 2022 - 2024年及2025年9月末，公司资产负债率分别为35.05%、39.54%、44.37%、49.16%[36] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为56,379.58万元、36,887.54万元、35,673.73万元、4,146.38万元[37] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为33,941.31万元、25,207.20万元、16,592.99万元[38] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为24.53%、16.60%、10.52%[38] - 截至2026年1月7日收盘公司总市值约为96.95亿元[77] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券，存续期限6年，募集资金不超过70,000.00万元[6][28][35][50][77] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日A股均价，不得向上修正[15][22][59][75] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[17][60] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日股票收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[65] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续三十个交易日股票收盘价格低于当期转股价格70%[67] - 转股价格向下修正：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[19][70] - 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73] 募集资金项目 - 募集资金用于越南生产基地（二期）、工商业及户用储能系统产业化、智能粮仓机器人产业化项目[6][85] - 越南生产基地（二期）总投资34,595.84万元，拟用募集资金32,795.84万元[52] - 工商业及户用储能系统产业化项目总投资26,598.46万元，拟用募集资金23,913.36万元[52] - 智能粮仓机器人产业化项目总投资14,022.50万元，拟用募集资金13,290.81万元[52] 其他要点 - 公司主营智能清洁小家电、零部件，拓展机器人与储能产品业务[84] - 本次发行方案经董事会审议通过，将扩大业务规模、提升竞争力、增加股东权益[87] - 股东会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票[87] - 拟采取措施防范发行可转债摊薄即期回报风险[89] - 截至2025年9月30日不存在持有金额较大的财务性投资[43] - 前次募集资金投资项目均已结项且资金使用完毕，效益达承诺预期[83]

可转债发行 - 拟发行不超700.00万张，募资不超70,000.00万元[14][55] - 每张面值100.00元，期限六年[15][16] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[18][19] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[26] 项目投资 - 越南生产基地（二期）总投资34,595.84万元，拟用募资32,795.84万元[56] - 工商业及户用储能系统产业化项目总投资26,598.46万元，拟用募资23,913.36万元[56] - 智能粮仓机器人产业化项目总投资14,022.50万元，拟用募资13,290.81万元[56] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金55,674.46万元，2024年12月31日为64,495.75万元[60] - 2025年1 - 9月营业总收入229,140.46万元，较2024年下降约15.19%[64] - 2025年1 - 9月净利润11,719.96万元，较2024年下降约33.35%[65] - 2025年9月30日负债合计157,546.90万元，较2024年增长约22.22%[62] - 2025年1 - 9月综合收益总额为14,096.39，2024年为19,552.04[66] 公司设立与转让 - 2025年2月21日设立CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM，出资200万美元，占股100.00%[69] - 2025年8月28日设立宁波富佳奇创能源有限公司，出资825万元，占股55.00%[69] - 2025年9月3日转让CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM股权[71] 比率指标 - 2025年9月30日流动比率为1.33，速动比率为0.99[78] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.35%[80] 业务布局 - 2022年11月获深圳羲和未来15%股权进军家用储能市场[97] - 2023年8月收购宁波甬能新能源51%股权进入工商业储能领域[97] 利润分配 - 2024年每10股派发现金红利2元，共计派发现金股利112,043,836元[112] - 2023年每10股派发现金红利3元，共计派发现金股利167,661,846元[112] - 2022年每股派发现金红利4元，转增0.4股，共计派发160,400,000元[112] - 最近三年累计现金分红额（含税）为471,448,352.44元[114] 未来规划 - 董事会制订《宁波富佳实业股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》，待股东会审议[115]

宁波富佳实业股份有限公司 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所上市公司可转换 公司债券发行实施细则》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《宁波富佳实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宁波富佳实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人 为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公 司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、职工代表大会或董 事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （三）符 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2026〕3 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富佳股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为富佳股份公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-005 宁波富佳实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监 管措施而需要整改的情形。 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票并上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运 作》等法律法规及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、 健康发展，不断 ...

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会 审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次 会议审议通过。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026 年度向各金融机 构申请总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子 公司流动资金，授信有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。 授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-004 宁波富佳实业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，坐 扣承销和保荐费 ...