证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-038 宁波富佳实业股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 2 日 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 7 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年7月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-033 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 12 日通过邮件的方式送 达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司前次审议本次可转债发行相关议案时，以 2022 年度、2023 年度、2024 年 度及 2025 年 1-9 月财务数据为基 ...