| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2023年8月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月28 日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会 主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将"专业音视 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股份有 限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募 集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29 ...

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为北京淳中科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据项目的实际建设情况及项目 的资金使用情况作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京淳中科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规定。 本次部分募投项目延期，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合公司未来发展的需 要。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 二、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 公司公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，募集资金将全部 用于将全部用于以下项目，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目进展情况如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金承 | 累计投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 诺投资总额 | 集资金金额 | | 1 | 专业音视频处理芯片研发及产业化项目 | 22,150.25 | 19,347.86 | 5,490.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 营销网络建设项目 | 6,155.06 | 4,483.87 | 390.85 | | 3 | 补充流动资金 | 5,365.00 | 5,190.06 | 5,190.06 | | | 合计 | 33,670.31 | 29,021.79 | 11,071.63 | 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"专业音视频处理 芯片研发及产业化项目"进行延期。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）拟将可 转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"专 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将"专业音视频处理芯 片研发及产业化项目"进行延期。本次部分募投项目延期有利于提高募投项目建 设质量，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京 淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司长期发展规划。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损 害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发 ...

债券代码:113594 债券简称:淳中转债 证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-088 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 2 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京淳中科技股份有限公司，股票代码为603516[11] - 公司注册地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室，办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层[12] - 公司股票为A股，股票代码为603516，股票简称为淳中科技[12] 财务表现 - 公司本报告期营业收入较上年同期增长27.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比降低64.70%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长232.43%[13] 主营业务 - 公司主营业务为专业音视频控制设备及解决方案，持续拓展行业和市场[17] - 公司产品广泛应用于指挥控制中心、会议室、商业应用等多媒体视讯场景[18] 研发和创新 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金重点投资于研发专业视音频处理ASIC芯片[19] - 公司最新研发的XR数字产品X-shadow和Pandora在第二届世界元宇宙生态博览会中获得多项奖项，展示了公司在新技术领域的创新能力[20] 财务状况 - 公司实现营业收入2.18亿元，同比增长28%，Q2实现营业收入1.46亿元，较上年同比增长41%，预计未来将持续扩充产品线不断做大营收规模[27] - 公司实现经营活动现金流净额0.98亿元，同比增长232%，应收账款大幅压降，经营性现金流持续向好[27] 投资和股权 - 公司认缴北京淳正科技有限公司注册资本510万元，持股比例51%[33] - 公司已完成178.50万元出资，对外投资事项不构成重大资产重组[33] 法律责任和承诺 - 淳中科技承诺若首次公开发行的新股存在重大信息披露违法，将按照法律规定回购全部新股[58] - 公司将规范和减少与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的基本商业原则，保护全体股东特别是中小股东的合法权益[69] 资产负债情况 - 公司的资产负债率为29.19%，资信评级为A+[95] - 非流动资产合计为408,468,135.54元，较上年同期增长了22,317,205.53元[98] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为9839.4万元，较去年同期大幅增长[109] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为2.7912亿人民币，较去年同期大幅增长[110]