募集资金情况 - 2020年7月发行可转债募资3亿，净额2.9亿[1] - 截至2024年末未使用余额262.69万元[4] - 2024年投入募投项目5193.57万元[4] - 2024年募集资金总额29021.79万元，累计投入21282.02万元[28] 资金使用情况 - 多次用闲置资金补流，2024年末7700万元未归还[1] - 2020 - 2023年多次进行现金管理，2024年末余额为0[2] - 变更用途资金4093.02万元，占比14.10%[28] 项目进展情况 - “专业音视频处理芯片项目”延期至2025年8月[21] - 该项目拟结项，节余7962.87万元补流待审议[22] - 该项目期末投入进度60%，未达计划受多因素影响[28] - “营销网络建设”和“补充流动资金”项目进度100%[28] 管理与决策情况 - 执行《募集资金管理制度》[5] - 签《三方监管协议》保障监督权[8] - 2023年终止“营销网络建设项目”[9]

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）。作为公司2024年年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的 履职情况进行了评估。评估后，公司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 北京淳中科技股份有限公司 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,02 ...

审计机构相关 - 公司2025年拟续聘立信为审计机构，聘期一年，费用待协商[2] - 公司2024年度审计费用90万元，财报审计60万、内控审计30万[11] - 第四届董事会四次会议6票同意续聘，费用提请股东大会授权协商[13] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4][5] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[5] - 上年度为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿，同行业客户93家[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.5亿[6] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余500万未赔[7] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万[7] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[8]

2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事: 我们认为：2024 年度，公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司 正常生产经营活动所需，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平 等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形；公司对 2025 年度日常性关联交易的预计是公司结合 目前日常业务经营情况以及 2025 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 ...

募集资金情况 - 2020年7月21日发行可转债，募集资金总额3亿元，净额2.9021792452亿元于7月27日到位[12] - 截至2023年末，已使用1.1995425457亿元，永久补流4106.758812万元，暂补流1.25亿元，利息净额232.059102万元，未用余额651.667285万元[13] - 2024年投入5193.574557万元，归还1.36亿元，利息净额4.593298万元，年末未用余额262.686026万元[13][15][16] - 2024年度募集资金总额29,021.79万元，投入5,193.57万元[36] 项目进展 - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目承诺投资9,347.86万元，年度投入5,193.57万元，累计投入7,739.78万元，进度60.00%[36] - 营销网络建设项目2023年终止，承诺投资4,483.87万元，调整后390.85万元，年度投入0.00万元，累计投入390.85万元[36] - 补充流动资金项目承诺投资2,190.06万元，调整后9,283.08万元，年度投入0.00万元，累计投入9,283.08万元[36] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用闲置资金补流，额度从2亿降至9000万，截至2024年末7700万未归还[23][24][25] - 2020 - 2023年多次用闲置资金现金管理，额度从2亿降至1.6亿，截至2024年末金额为0元[27][28] 未来计划 - 2025年拟将专业音视频处理芯片研发及产业化项目结项，用节余7962.87万元永久补流[30]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 上年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户93家[2] 决策事项 - 2024年4 - 5月，相关会议审议通过续聘立信为公司2024年审计机构[4] 审计业务 - 立信对公司2024年财务报表、内控、关联方资金占用进行审计并出具报告[8]

北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 | TT | 信 | ઘટે | it | | --- | --- | --- | --- | | ( | 特 | 殊 | 普- | | r | | 件 | J | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-019 北京淳中科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额50,195,569.75元[11] 资金使用 - 拟在不超70,000万元（含）额度内用自有闲置资金买理财产品，投资期限12个月[22] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），按月发放[24] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提请股东大会审议[4][7][8][10][15][17][21][30][34][36][38][40] 股票期权 - 注销5名激励对象2.80万份已获授但未行权股票期权[31] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，190人可行权142.65万股[35][36]

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 ...