贵人鸟股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案及事项 发表事前认可意见如下： 一、《关于聘请会计师事务所的议案》 我们事前审核了《关于聘请会计师事务所的议案》的相关资料，对拟聘任中 兴华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行 充分调研和审查，认为中兴华会计师事务所具备上市公司年度审计所需的从业资 质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。公 司本次聘请审计机构符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。因此，我们认可并同意将本议案提交公司董事会进行审议。 二、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料， ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-055 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日分别以专人、电 子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》 经公司监事会全体监事审议后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）具有从事证券相关业务资格，能够满足公 司财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程 ...

贵人鸟股份有限公司审计委员会 本次新增日常关联交易主要是公司日常经营的需要，有助于公司业务发展， 符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大 的依赖，同意将该议案提交董事会审议。 贵人鸟股份有限公司审计委员会 贝洪俊、王商利、傅锴越 2023 年 9 月 4 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司审计委员会关于新增 2023 年度日常关 联交易预计额度的审议意见》签署页） 贝洪俊 王商利 傅锴越 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的审议意见 贵人鸟股份有限公司审计委员会会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开， 本次会议应出席成员 3 人，实际出席 3 人。本次会议由独立董事贝洪俊女士召集 并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。审计委员会审议 了公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事项，审议意见如下： 2023 年 9 月 4 日 ...

贵人鸟股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案及事项 发表独立意见如下： 一、《关于聘请会计师事务所的议案》 经审查，公司本次聘请审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。中兴华会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，不 会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意本议案，并同意将本议案 在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 二、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 贵人鸟股份有限公司独立董事 贝洪俊、杨桦、王商利 2023 年 9 月 4 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009879 分 类 发布机构 发文日期 1693154760000 关于对贵人鸟股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 根据《管理办法》第五十二条第（三）项的规定，我局决定对ST贵人及李志华、林思萍、周文凤采取出具警示函的行政 监管措施。ST贵人及上述人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强化信息披露事务管理，严格履行信息披 露义务，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 福建证监局 2023年8月28日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对贵人鸟股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2023〕71号 主 题 词 贵人鸟股份有限公司及李志华、林思萍、周文凤： 经查，贵人鸟股份有限公司（以下简称ST贵人或公司）于2023年1月19日披露20 ...

公司基本信息 - 公司名称为贵人鸟股份有限公司[8] - 公司注册地为福建省晋江市，总部地址位于福建省晋江市[95] - 公司注册资本为628,602,143.00元，股份总数为628,602,143股，每股面值1元[95] - 公司股票于2014年1月24日在上海证券交易所挂牌交易[95] 财务状况 - 2023年上半年营业收入为714,518,660.70元，同比增长9.73%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,144,593.97元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-206,455,975.25元，较去年同期下降308.67%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,677,113,740.71元，较去年末下降1.49%[10] - 总资产为2,874,410,804.87元，较去年末下降5.23%[10] 主营业务 - 公司主营业务包括运动鞋服业务、招商及代运营业务、粮食业务三大板块[14] - 公司运动鞋服产品的销售模式为经销商模式[15] - 公司招商及代运营业务包括电商平台自营、代运营服务[16] - 公司粮食业务主要包括大米加工销售业务和粮食贸易业务[17] 财务指标 - 公司营业总收入为714,518,660.70元，较去年同期增长9.7%[75] - 公司营业总成本为741,670,949.65元，较去年同期增长10.7%[75] - 公司净利润为-20,908,500.06元，较去年同期下降28.7%[76] - 公司综合收益总额为-28,191,842.94元，较去年同期下降86.4%[77] 子公司及关联方 - 公司设立了全资子公司四川蓉城金鹤农业科技有限公司，注册资本100万元[30] - 公司设立了全资子公司金鹤（齐齐哈尔）预制菜产业园有限公司，注册资本10,000万元[31] - 米程莱与南通市都市现代农业发展有限公司共同设立了金鹤玉粟（南通）食品有限公司，注册资本20,000万元[32] 风险及合规 - 公司面临的风险包括国内需求收缩、粮食业务板块的开拓风险、运动鞋服业务市场竞争的风险、规范治理风险、融资能力下降的风险、人才流失风险等[40] - 公司及其控股子公司未因环境问题受到行政处罚，未出现因违法违规而受到处罚的情况[45] - 公司对财务核算和信息披露等方面存在问题，被上海证券交易所通报批评并监管警示[59] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,290,662,689.25元，较2022年12月31日的1,385,348,903.39元有所下降[1] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为1,583,748,115.62元，较2022年12月31日的1,647,832,435.36元有所下降[2] - 贵人鸟股份有限公司2023年6月30日的负债合计为1,193,106,600.31元，较2022年12月31日的1,323,685,291.26元有所下降[3]

特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》的相关规定，现将公司运动 鞋服 2023 年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下： 2023 年 1-6 月，公司运动鞋服业务实现营业收入约 2.32 亿元，较上年同期 下降约 19.51%；营业成本约 1.72 亿元，较上年同期下降约 23.35%；毛利率 25.77%，较上年同期上升 3.72 个百分点；"贵人鸟"品牌体系实现营业收入约 1.89 亿元，较上年同期下降约 9.94%；营业成本约 1.37 亿元，较上年同期下降 约 11.32%，实现毛利率 27.56%，较上年同期上升 1.13 个百分点。 上述主要经营数据未经审计，仅作为运动鞋服阶段性经营情况供投资者参 考，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-047 贵人鸟股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-048 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或 通过公司邮箱 ir@k-bird.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2 ...