监管处罚 - 2024年1月22日公司收到福建监管局决定书[1] - 监管局对公司责令改正、出具警示函[2] - 监管局对三人采取监管谈话、警示函措施[4] 关联交易 - 2021 - 2023年与4家关联公司采购交易分别为2401.30万、73490.17万、12091.72万元[1] - 公司未按规定披露关联交易[1] 整改要求 - 公司及三人应30个工作日内提交书面整改报告[3][4] 影响说明 - 本次行政监管不影响公司正常经营[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月5日14点30分召开[4][5] - 现场会议在上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼举行[5] 投票信息 - 网络投票2月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议《关于补充确认关联交易的议案》，关联股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司回避表决[9][10] 股权登记 - 股权登记日为2024年1月31日，A股代码603555，简称ST贵人[17] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月20日[21]

会议信息 - 贵人鸟第四届监事会第二十五次会议于2024年1月19日通讯召开[2] - 会议通知于2024年1月17日送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实际表决3名[2] 关联交易 - 公司控股子公司与董事长间接控制4家公司2021 - 2023年存在关联交易[3] - 关联交易表决同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事回避[3] - 关联交易议案需提交公司股东大会审议[3]

关联交易 - 独立董事同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交股东大会审议，关联股东应回避表决[2] - 关联交易按公开、公平、公正原则进行，价格公允，条件合理平等[2] - 关联交易不会损害公司及非关联股东利益，不影响财务和独立性[2] 日期信息 - 独立董事签字日期为2024年1月19日[2][3]

关联交易数据 - 2021 - 2023年公司控股子公司与标的公司关联交易金额分别为2401.30万元、73490.17万元、12091.72万元[4] - 2021 - 2023年关联交易占公司前一年经审计归属于上市公司股东净资产比例分别为233.27%、40.26%、7.10%[5] 子公司业绩 - 诚运粮屹2023年总资产2428.79万元，净利润 - 159.79万元，资产负债率173%[6] - 月盛利2023年总资产14975.01万元，净利润 - 393.05万元，资产负债率113%[7] - 玉弘2023年总资产8550.02万元，净利润 - 278.05万元，资产负债率130%[8] - 荣鼎2023年总资产37647.98万元，净利润 - 99.03万元，资产负债率104%[10] 业务与决策 - 2021年下半年开拓粮食贸易业务，向标的公司采购粮食推动业务开展[12] - 独立董事、审计委员会、监事会同意关联交易议案提交股东大会审议[13][15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年1月19日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际表决7人[2] 关联交易 - 控股子公司与董事长间接控制4家公司2021 - 2023年有关联交易，将补充审议、披露[3] - 《关于补充确认关联交易的议案》3票同意待股东大会审议[3] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[4]

股权质押 - 泰富金谷于2024年1月15日质押7000万股公司股票，占总股本4.45%[3] - 本次质押后累计质押股份301300000股，占所持公司股份90.99%，占总股本19.17%[4] 股权情况 - 泰富金谷持有公司股份331150900股，占总股本21.07%[4] - 参与司法重整所持320000000股股份36个月内不减持[4] 财务数据 - 最近一年资产总额55748.05万元，负债总额4675.69万元，净利润 -105.89万元[10] - 最近一期资产总额67779.14万元，负债总额16745.47万元，净利润 -38.69万元[10] - 资产负债率24.71%，流动比率92.29%，速动比率92.29%，现金/流动负债比率0.04%[11] 风险与影响 - 高比例股份质押或因股价变动面临补充质押不足或被强制平仓风险[12] - 不存在未来半年内或一年内到期的质押状况[8] - 本次股权质押不会对公司主营业务、融资等产生影响[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人54人[4] - 出席股东所持表决权股份总数535,930,300股，占比34.1029%[4] - 公司7位在任董事、3位在任监事全部出席[6][8] 议案表决情况 - 调整全资子公司购买资产方案暨关联交易议案，A股同意票比例97.1836%[7] - 修订《公司章程》及部分制度议案，A股同意票比例98.9238%[9] - 议案2为特别决议议案，经2/3以上有效表决权股份表决通过[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开，召集时间为2023年12月29日[5] - 现场会议于1月16日下午14:30在上海闵行召开[6] - 上交所交易系统网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00 [6] - 上交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15至15:00 [6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份395,569,500股，占比25.1713% [8] - 参与网络投票股东49人，代表股份140,360,800股，占比8.9316% [8] - 中小投资者53人，代表股份204,779,400股，占比13.0308% [8] - 出席股东共计54人，代表股份535,930,300股，占比34.1029% [8] 议案表决结果 - 《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案》同意199,012,100股，占比97.1836%[14] - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》同意530,163,000股，占比98.9238%[15] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18][19] - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》为特别决议事项，已获通过[17] - 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司就购买资产议案回避表决[14]

人事变动 - 贵人鸟公司副总经理张翼因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月13日[4]