高管增持 - 高管高瑞拟12个月内增持3000万 - 6000万元[1] - 截至2023年9月30日高瑞持股57,032,516股，占比3.63%，现无持股[2] 股价情况 - 公司连续3日股价低于1元/股，2月5日收盘价0.86元/股[1] 其他事项 - 2024年2月5日公司收到上交所关于高管增持问询函[1] - 公司需2个交易日内披露对问询函的回复[4] - ST股票单日买入数量不得超50万股[2]

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-023 贵人鸟股份有限公司 关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理李志华 先生提交的书面辞职申请，李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李 志华先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李志华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李 志华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高瑞先生为公司总经理、王 荣先生为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满 时止。公司董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员高瑞先生、王荣先生的 个人简历等材料进行了详细审核，认为其任职资格均符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗 ...

贵人鸟股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 党组织 | 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及 的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及 土地使用权可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 浙中衡[2024]资第 HZ1040 号 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 二〇二四年二月二日 贵人鸟股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的贵人鸟股份有限公司房屋建筑物、在建工程及土地使用权 可收回金额评估项目 资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 摘要 . | | 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用者 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………11 | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 ...

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 31 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-019 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵 人鸟 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-021 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无 法判断是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议；本次交易通过公开拍卖确认交易 对象和交易条件后，将再次提交公司股东大会审议。 截止到 2023 年 12 月 31 日，标的资产的账面价值为 6.45 亿元（未经审 计）。本次拟出售资产将采取公开拍卖的方式，是否成交、成交价格、交易税费 目前无法确定，对公司的财务影响尚无法准确判断，最终以审计机构的审计结果 为准。 一、交易概述 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-020 贵人鸟股份有限公司 关于以公开拍卖方式出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托拍卖机构通过公开拍卖 方式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产（房屋建筑物、在建工程及 土地使用权，以下简称"标的资产"）。 （三）董事会审议情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十三次 ...

业绩情况 - 预计2023年年度归母净利润 - 48515.12万元，扣非净利润 - 49505.33万元[7] 股价与风险 - 2024年2月1日股票收盘价0.96元/股，有因股价低于面值被终止上市风险[4] 股东增持 - 控股股东计划2023.5.4 - 2024.5.4增持，已增持11150900股，金额20000024元[7] 资金往来 - 和美泰富需返还对价款，已支付1050万元[8] - 2024年4月末需偿还司法重整留债债务本息约2.1亿元[9] 股份质押 - 控股股东持股331150900股，累计质押237600000股，占比71.15%[9]

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-015 （一）基本情况 因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被实施 其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《贵人鸟股份有限 公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-015）。 贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 （二）解决措施及进展情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362 号，以下简称"《监管工作函》"），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披 露的《贵人鸟股份有限公司关于收到 2022 年年度报告有关事项监管工作函的公 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-018 贵人鸟股份有限公司 关于处置部分投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过《关于处置部分投资的议案》，同意对上海慧动 域投资中心（有限合伙）、上海竞动域投资中心（有限合伙）（以下简称"竞动 域"）进行处置。公司于 2023 年 11 月 3 日与上海萌牛牙商务咨询合伙企业(有 限合伙)(以下简称"受让方")签署了合伙份额转让协议，同意向受让方转让公 司对竞动域的全部认缴出资额，经双方友好协商一致，确认本次交易对价为 2,072.1735 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网 站披露的《贵人鸟股份有限公司关于处置部分投资的进展公告》（公告编号： 2023-077）。 二、交易的进展情况 近日，按照双方签订的《合伙份额转让协议》，竞动域已办理完成相关资产 过户和交付手续。截止 ...