股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2月20日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于2月20日14:30在上海闵行区召开，由董事长李志华主持[6] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份396,144,700股，占比25.2079%[8] - 参与网络投票股东173人，代表股份33,473,100股，占比2.1300%[8] - 中小投资者176人，代表股份98,466,900股，占比6.2658%[8] - 出席股东大会股东共177人，代表股份429,617,800股，占比27.3379%[8] 议案表决情况 - 《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》同意428,183,700股，占比99.6661%[13] - 《关于修订公司章程的临时议案》同意428,184,300股，占比99.6663%[14][15][16] - 《提名高瑞为非独立董事》同意408,146,031股，占比95.0021%[17] - 《提名王荣为非独立董事》同意407,608,367股，占比94.8769%[19] 选举结果 - 高瑞先生当选为公司非独立董事[18] - 王荣先生当选为公司非独立董事[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为177人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为429,617,800股，占比27.3379%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《出售部分资产议案》A股同意票数428,183,700，占比99.6661%[8] - 《修订公司章程议案》A股同意票数428,184,300，占比99.6663%[9] 董事增补情况 - 高瑞增补董事得票数408,146,031，占比95.0021%当选[11] - 王荣增补董事得票数407,608,367，占比94.8769%当选[11] 5%以下股东表决情况 - 对《出售部分资产议案》同意票数97,032,800，占比98.5435%[12] - 对《修订公司章程议案》同意票数97,033,400，占比98.5441%[12] - 对高瑞增补董事同意票数76,995,131，占比78.1939%[12]

股价表现 - 公司股票于2024年2月19日、20日连续二个交易日涨停[2] 股东增持 - 泰富金谷在2023年11月4日前累计增持公司股票金额20000024元，增持股数11150900股[2] - 2023年11月4日至2024年2月20日，泰富金谷未增持公司股票，增持计划未实施完毕[2] 业绩情况 - 预计2023年年度归属于上市公司股东的净利润为 -48515.12万元[3] - 预计2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49505.33万元[3]

股权交易 - 2021年4月高瑞8476万元受让6500万股，每股1.304元[2] - 2022年8月高瑞减持3067484股，每股3.71元[2] - 2023年8 - 11月高瑞减持61932516股，每股1.70 - 1.94元[2] - 截至2023年9月30日高瑞持股57032516股，占3.63%，现未持有[1] 增持计划 - 高瑞增持期限12个月，金额3000 - 6000万元[3] - 拟每日买50万股直至达增持金额区间[4] 风险情况 - 2024年2月1日公司股票面值首次低于1元，或被终止上市[6] 合规说明 - 李志华与高瑞无一致行动关系和利益安排[7][8] - 各方买卖股票无违规，无短线交易行为[9][10] - 各方承诺无一致行动关系、利益安排及违规行为[10][11] 人事变动 - 高瑞自2024年2月5日任公司总经理[10]

高管增持 - 高管高瑞拟2024年2月5日起12个月内增持3000 - 6000万元[1] - 增持买入数量不超过50万股[3] 股权情况 - 截至2023年9月30日高瑞持股57,032,516股，占比3.63%[2] - 目前高瑞已未持股[2] 股价信息 - 公司连续3日股价低于1元/股，2月5日收盘价0.86元/股[1] 问询回复 - 公司需2个交易日内披露问询函回复[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2月20日14点30分在上海闵行召开[10] - 网络投票2月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10][11] - 股权登记日为2024年2月6日[2] 临时提案 - 黑龙江泰富金谷2月5日提临时提案，含提名董事、修订章程[4][6] 公司章程修订 - 《公司章程》第一百零九条修订后增加收购股份事项[9] 议案公告 - 《出售部分资产议案》2月3日公告，两临时议案2月6日公告[15] 议案分类 - 特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票议案为1、2、3[15]

公司会议 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2024年2月5日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际表决7人[2] 人事变动 - 总经理李志华因个人原因辞职[3] - 董事会同意聘任高瑞为总经理、王荣为副总经理[3] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[3]

增持计划 - 控股股东泰富金谷计划增持金额5000万-1亿[2][5] - 增持计划期限延长6个月[2][5] 增持情况 - 累计增持股份11,150,900股，占总股本0.71%，金额20,000,024元[2][6] - 增持前持股比例20.36%，后增至21.07%[7] 其他要点 - 增持可能因政策等无法实施[8] - 泰富金谷承诺增持期及法定期限内不减持[10] - 通过自筹资金等方式筹资[10] - 本次增持合规，不导致控股权变化[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为325人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为278,815,930股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为17.7419%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案投票情况 - A股股东对议案同意票数258,899,362，比例92.8567%[8] - A股股东对议案反对票数19,916,568，比例7.1433%[8] - A股股东对议案弃权票数为0，比例0.0000%[8] - 5%以下股东投票比例与A股股东相同[8]

人员聘任 - 董事会提名委员会审查高瑞、王荣任职资格，符合高级管理人员条件[1] - 同意将高瑞、王荣任职提交董事会审议[1] 人员提名 - 董事会提名委员会审查高瑞、王荣任职资格，符合非独立董事要求[2] - 同意提名高瑞、王荣为第四届董事会董事候选人[2] - 同意将高瑞、王荣提名提交临时股东大会审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2024年2月5日[3]