证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 263,059,451.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可 供分配利润为人民币 1,545,532,794.19 元。经公司第七届董事会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—120 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 121—125 | 页 | ...

恒林家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -2,617,811.09 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 3,868,767.02 | | | 的标准享有、对公司损益产 ...

恒林家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2024 年年度报告 1/243 恒林家居股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为：以2024年12月 31日公司总股本139,067,031股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税）， 合计拟派发现金红利100,128,262.32元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 比例为38.06%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐笑波） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐笑波：博士学历，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、 中国事务主任，2020 年 8 月至 2025 年 3 月担任西交利物浦大学西浦国际商学 院教授、博士生导师、副院长、战略与组织管理系系主任、智能运营管理与市 场系系主任，2025 年 3 月至今任西交利物浦大学教授、博士生导师、产业家学 院执行院长与和谐管理研究中心主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次 代表大会代表。2024 年 ...

恒林股份 内幕信息知情人登记管理制度 恒林家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司 投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规 范性文件和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司董事、高级 管理人员。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 公司证券部（亦称董事会办公室）为公司内幕信息登记备案工作的日常管 理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。公司 审计委员会应当对公 ...

恒林股份 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒林家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）对董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

恒林股份 董事会提名委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程序， 加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 会）,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者 1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求， 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2024 年度工 作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦宝荣） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年期间，本人担任独立董事期间公司共召开 5 次董事会、3 次股东大 会，本人出席情况如下： | | | | | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加董事会情况 | | | 东大会 | | 独立董 | | | | | | | 情况 | | 事 | 本年应参 ...

恒林股份 信息披露管理制度 恒林家居股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《恒林家居股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于： (一)《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件； (二)信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； (三)公司及其实际控制 ...