目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒林 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… | | 第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ………………………… | 第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕11147 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

恒林家居股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 择高而立 向新而行 恒林家居股份有限公司2025 年年度报告 1 / 246 恒林家居股份有限公司2025 年年度报告 致股东信 择高而立启新程，向新而行创未来——与您同心，共赴长期价值 尊敬的股东： 写这封信，是想和您说些"家里话"。我们在内部会议上如何坦诚相见、直面问题，我们如 何判断市场、提高认知边界并加速迭代，我们回顾营收从十亿到百亿的历程、又如何规划下一个 量级的突破——这些真实的想法，我们想通过这封信，一一告诉您。 2025 年，面对复杂外部环境与激烈行业竞争，恒林稳扎稳打、务实经营，销售额已突破 100 亿元。我们深知，大家最关心的从来不是华丽口号，而是公司稳不稳、经营实不实、未来有没有 希望、回报可不可期。我们必须"择高而立"，向高端化、品牌化迈进。 作为集团的董事长，我常常深感肩上责任重大。每一个重大决策，都关联着上万员工家庭的 生计和投资者对我们的信任。正如任正非先生所言，企业要"力出一孔，利出一孔"，始终保持 自我批判与清醒认知。我始终将"自我批判"作为最重要的日常工作之一：我的认知边界在哪里？ 我的决 ...

恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 恒林股份 董事会提名委员会实施细则 (2026 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程 序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提 名委员会）,并制定本细则。 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第三章 职责权限 恒林股份 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应 ...

(2026 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《恒林家居股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 恒林股份 年报信息披露重大差错责任追究制度 恒林家居股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错给 公司造成重大经济损失或 ...