家家悦集团股份有限公司 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 一、监事会会议召开情况 特此公告。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举张爱国先生为公司第五届监事会主席，自监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《家家悦集团股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开 及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （2）战略委员会：王培桓先生、赵熠先生、刘红霞女士，其中王培桓先生 出任主任委员/召集人； （3）薪酬与考核委员会：曲国霞女士、傅元惠女士、姜爱丽女士，其中曲 国霞女士出任主任委员/召集人； （4）提名委员会：姜爱丽女士、王培桓先生、曲国霞女士，其中姜爱丽女 士出任主 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.00 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的家 悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可 能会带来损失，敬请投资者注意风险。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会、2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投项 目建设内容并新增募投项目的议案》。根据《家家悦集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关"家悦转债" 的附加回售条款，"家悦转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和公司《募集 ...

更正前的回售价格：101.80 元/张（含当期利息） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 更正前：投资者选择回售等同于以 101.80 元人民币/张（含当期利息）卖 出持有的家悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 更正后的回售价格：100.00 元/张（含当期利息） | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的更正公告 重要内容提示： 更正后：投资者选择回售等同于以 100.00 元人民币/张（含当期利息）卖 出持有的家悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日发布了 《关于"家悦转债"可选择回 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.00 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的家 悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可 能会带来损失，敬请投资者注意风险。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会、2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投项 目建设内容并新增募投项目的议案》。根据《家家悦集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关"家悦转债" 的附加回售条款，"家悦转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和公司《募集 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-036 债券代码：113584 证券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满 一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； ● 可转债付息债权登记日：2025年6月4日 ● 可转债除息日：2025年6月5日 ● 可转债兑息发放日：2025年6月5日 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日发行的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）将于2025年6月5日开始支付自2024年6月5日至2025年6月4日期间的利息。根据《家家悦集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 24 日发行的 可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2025 年 6 月 5 日开始支付自 2024 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日期间的利息。根据《家家悦集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 6、发行数量：645 万张 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。 可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 4 日 可转债除息日：2025 年 6 月 5 日 可转债兑息发 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 回售价格：101.80 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 6 月 5 至 2025 年 6 月 11 日 回售资金发放日：2025 年 6 月 16 日 回售期内可转债停止转股 证券停复牌情况：适用 加回售条款，"家悦转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"家悦转债"持有人公告 如下： 关于"家悦转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603708 证券简称：家家悦 | | | | | 公告编号：2025-035 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 家家悦集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 日 | | 5 月 26 | | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 | | | | | | 53 A 号 | 座公司 | | | 会议室 | | | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《家 家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 律师列席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托 ...