东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 调整可转换公司债券部分募投项目建设内容 并新增募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司调整可转换 公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的事项进行了核查,具体情况如 下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),家家悦集团股份有限 公司(以下简称"公司")于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每 张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年。扣除发行 费用1,146.03 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 注销部分股票期权的法律意见书 案号：01F20232404 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"家家悦"或"公司"）的委托，作为家家悦 2023 年股票期权激 励计划（第一期）（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，参与本次激 励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《家家 悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《家家悦集团股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0504 号 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 gain 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是家家 悦集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币 64,500.00万元,扣除发行费用1,146.03万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:家家悦(603708) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘飞龙 | 联系电话:010-66555182 | | 保荐代表人姓名:丁雪山 | 联系电话:010-66555182 | 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号 -- 持续督导》等相关法律法规的要求,东兴证券对家家悦进行持续 督导,现出具2024年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下: | 序号 | ...

家家悦集团股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中，董事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名，经职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

家家悦集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司高级管理人 员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （顾国建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人顾国建，1954年生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上海 商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁经 营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合采 购联盟。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘京建） （三）行使独立董事职权的情况 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘京建，1954年生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立董 事，高升控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人魏紫，1980年生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央财 经大学会计学院教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份 有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人通过现场及电子通信的会议方式， 参与了2024年召开的董事会会议共16次，对所有议案进行认真审议，对公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票 ...