证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-044 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知和材料于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本 次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意在不影响公司募 集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高 额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资 子公司流动资金，使用期限自本次董事会审 ...