江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自 有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目 建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用 不超过人民币 30,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不 超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。现金管理额度自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司在上述额度内的资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关 于 2025 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-020）。 一、公司募集资金现金管理产品专用结算账户 ...

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-035 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据丰山生化 2025 年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同 意公司为丰山生化 2025 年度提供合计不超过 93,500 万元的担保额度，担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司 2024 年年 度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。前述担保额度为最高担保额度，该 额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象 处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具 体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2025-017）。 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山生化科技有限公司（以下简称"丰山生化"）， 系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司。 ● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额度为 10,000 万元，上述担保额度在 2024 年年度股东大会审议通过的对丰山生化担保预计的 93,500 万元额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。截至本公告披露日， 公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为 16,226.32 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次提供担保的具体情况 为满足丰山生化资金需要，近日，公司与中国工商银行股份有限公司盐城大 丰支行 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,525,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5462 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 ? 上海 ? 深圳 ? 香港 ? 海口 ? 武汉 ? 新加坡 ? 纽约 www.hankunlaw.com 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 法律意见书 汉坤（证）字2025第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 19 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加并对本次股东大会现场会议进行见证 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 汉坤（证）字[2025]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 19 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加并对本次股东大会现场会议进行见证，并根 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有 资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建 设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自 ...

股东大会信息 - 本次股东大会于2025年5月19日召开，现场会议10:00开始[3][14] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[10] - 本次股东大会共审议16项议案，议案8、16为特别决议议案，其余为普通决议[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[14] 过往会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过36项议案[21] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年董事会审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会审查补选独立董事任职资格[24][25][26] - 2024年公司监事会共召开5次会议[38] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,625,401.12元，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元[46] - 2024年度公司不满足现金分红条件，利润分配方案为不分配利润[46] 未来展望 - 2025年公司董事会将制定长期发展战略，依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[33][34][35] 担保与授信 - 2025年度公司为部分子公司提供担保额度合计不超过131,800万元，有效期12个月[55] - 2025年度公司及子公司拟向非关联金融机构申请最高不超过196,900万元的综合授信额度，有效期12个月[59] 金融衍生品与现金管理 - 2025年公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，有效期12个月[62] - 2025年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[70][73] 项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元[71] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入1.969674亿元[72] 关联交易 - 2024年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1450万元，实际发生1132.07万元[82] - 2025年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1274.34万元，占同类业务比例1.51%[83] 审计相关 - 公证天业会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年和2025年年报审计费用均为57万元，内部控制审计费用均为15万元[103] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》等制度，取消监事会，修订《公司章程》[106][108]

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-032 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方 式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2025-030），并设置征集提问环节。 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会。公司董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春、财务总 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证 券 简 称 ： 丰 山 集 团 证券代码：603810 债 券 简 称 ： 丰 山 转 债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月十九日 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资 料 关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 . 26 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵 ...