董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 常州市凯迪电器股份有限公司董事会 关于独立黄事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 常州市凯迪电器股份有限公司青 2026年4年 29 - ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-009 因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成 新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 7,067.3012 | 万元。 | 9,894.2217 万元。 | | 第 十 | 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,067.3012 | 万股，均为人民币普通股。 | 9,894.2217 万股，均为人民币普通股。 | | 公司现有股东情况以证券登记结算机 | | 公司现有股东情况以证券登记结算机 | | 构记载的为准。 | | 构记载的为准。 | 除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。 本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商 变更相关事宜。 常州市凯迪电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2025年度审计机构及内控审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估,公司认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执 业准则,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 250 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师人数 | | 2, 363 人 | | 를 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 954人 | | 2025年(经审计)业 | 业务收入总额 | 29. ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-008 常州市凯迪电器股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交2025年年度股东会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日 起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-006 常州市凯迪电器股份有限公司 关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额度内 反担保 | | | | 次担保金额） | | | | 常州市凯程精密汽 车 凯迪（美国）有限 公司（以下简称"美 | | | | 不适用：本次为 不适用：本次为 | | 部 件 有 限 公 司 | | 1500 万元 | | 2026年度日常担 否 | | （以下简称"凯程 | | | | 保额度预计，包 | | 精密"） | | | | 含存量日常担保 | | | 15,000 万元 | | | 2026年度日常担 | | | | | 0 | 否 | | 国凯迪"） | | | | 保额度预计，包 | | ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-007 常州市凯迪电器股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 年末合伙人数量 | 2025 | 250 人 | | 2025 年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,363 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954 人 | | | 业务收入总额 | 亿元 | | | 2025 年（经审计）业 | | 29. ...

常州市凯迪申器股份有限公司 1、公司 2024年年度报告及摘要 2、公司 2024年度财务决算报告 3、关于审计委员会 2024年履职情况报告的议案 2025 年度审计委员会履职报告 2025年,公司董事会审计委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的相关规定,勤勉尽责, 充分发挥自身专业作用,重点围绕公司定期报告编制披露以及内部控制规范实施 等方面开展工作,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况总结 报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会的工作由公司第三届董事会审计委员会、第四届董事 会审计委员会完成。第三届董事会审计委员会由史庆兰女士、徐志成先生、周林 玉女士 3 名委员组成,其中审计委员会主任委员由专业会计人士史庆兰女士担 任,徐志成先生、周林玉女士担任公司第三届董事会审计委员会委员:第四届董 事会审计委员会由史庆兰女士、徐志成先生、徐建峰先生3名委员组成,其中审 计委员会主任委员由专业会计人士史庆兰女士担任,徐志成先生、徐建峰先生担 任公 ...

关于常州市凯迪电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 委托单位：常州市凯迪电器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0519-67898518 天健审〔2026〕10888号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称凯迪股份公 司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的凯迪股份公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供凯迪股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯迪股份公司年 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2026-010 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日 至2026 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...