公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于2025年5月28日在上交所网站披露相关公告 [1] - 自查期间为2024年12月27日至2025年5月27日，覆盖激励计划公告前六个月，核查对象包括内幕信息知情人及激励对象 [1] - 公司通过中登上海查询确认，所有核查对象在自查期间未发生二级市场买卖公司股票的行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》登记相关知情人 [2] - 内幕信息知情人范围控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员内，未发现信息泄露情形 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度，在激励计划策划过程中执行保密措施并及时登记接触人员 [2] 自查结论 - 经核查，在激励计划首次披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息导致内幕交易的情形 [2] - 公司声明本次自查报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知于2025年5月28日在上海证券交易所网站公告 [3] - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过召开临时股东会的议案 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月16日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875% [5] - 参加网络投票的股东共48名，代表股份3,150,000股，占总股本4.4889% [6] - 中小投资者通过现场和网络合计持股3,150,000股，占总股本4.4889% [6] 表决程序与结果 - 会议对议案采用现场投票与网络投票结合的表决方式，议案1、2、3对中小投资者表决单独计票 [6] - 全部审议议案均获表决通过，未对通知外事项进行表决，会议记录及决议由出席董事签署 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [7] - 表决结果合法有效，法律意见书正本三份于2025年6月16日出具 [7]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月16日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达74.9178%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周荣清主持，董事、高管及见证律师出席，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 部分董事通过视频参会，包括财务总监及董事候选人列席会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 三项议案均获高票通过，A股股东同意比例均超99.97%，反对票占比不足0.03% [2] - 议案1：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案2：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案3：52,577,420票同意（99.9732%），12,760票反对（0.0242%），1,320票弃权（0.0026%） [2] 累积投票议案 - 涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票数及当选情况未披露完整数据 [2][3] 中小投资者表决 - 单独计票的议案为前3项，48名中小投资者代表91,500股参与投票 [4] 律师见证 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效，符合相关法律法规及公司章程 [5]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》等议案。公司已于 2025 年 5 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海"）查询，对本次激励计划内幕信 息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）在《公 ...

一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。 徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格 和条件，徐建峰先生简历见附件。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-022 常州市凯迪电器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，为保 证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，会议决议如下： 徐建峰先生，1973 年 4 月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科 技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公司 任监事会主席。 徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第06003号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2025 年 第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-021 常州市凯迪电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 16 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,591,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.9178 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了会 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-023 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事 会代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事（法定代 表人），任期同第四届董事会任期一致。 （二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期同第四 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于 同日召开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成 员全体参加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议 ...

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东会审议通过[3] - 以70,198,912股总股本为基数，每股派现0.375元，共派26,324,592元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025年6月20日，除权（息）日和发放日为6月23日[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] 咨询方式 - 对权益分派有疑问可联系证券事务部，电话0519 - 67898518[12]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月16日下午14:00[14] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 现场会议地点为公司会议室[15] 审议议案 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等五项议案[15] 人员提名 - 提名周荣清等为非独立董事候选人[26] - 提名徐志成等为独立董事候选人[28] 其他 - 董事任期三年，自股东会通过起算[26][28]