上海从麟环保科技股份有限公司董事会提名委员 关于换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人 审查意见 综上,我们同意李若山先生、何品晶先生、刘建国先生为公司第二届董事会 独立董事候选人,并将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文) 上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期已 经届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年8月修订)》 以及《公司章程》等有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,且均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候 选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李若山先生、何品晶先生、刘 建国先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易 所 ...

上海从麟环保科技股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"从麟 科技"）事事会现 提名李若山为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任丛麟科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丛麟科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-024 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和制 定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海丛麟环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-025 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一 ...

上海从麟环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李若山,已充分了解并同意由提名人上海丛麟环保科技股份有限公司 (以下简称"丛麟科技")董事会提名为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任丛麟 科技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司有关规章的 要求: -1- (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用) : (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cn- conglin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-021 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.34亿元，同比减少33.65%；年初至报告期末营收4.71亿元，同比减少11.34%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.71亿元，较2022年同期的5.31亿元下降11.34%[30] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1236.26万元，同比减少76.48%；年初至报告期末为9687.58万元，同比减少26.31%[4] - 本报告期扣非净利润726.51万元，同比减少84.13%；年初至报告期末为7426.69万元，同比减少36.67%[4] - 2023年前三季度营业利润9637.36万元，较2022年同期的1.54亿元下降37.21%[31] - 2023年前三季度净利润7822.53万元，较2022年同期的1.29亿元下降39.24%[31] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.53亿元，同比增长21.46%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金510,062,348.61元，2022年同期为504,121,060.99元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额153,473,602.90元，2022年同期为126,359,668.53元[33] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元，同比减少80.43%；年初至报告期末为0.70元，同比减少42.62%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.70元/股，2022年同期为1.22元/股[33] 研发投入变化 - 本报告期研发投入829.93万元，同比减少28.72%；年初至报告期末为2696.23万元，同比减少18.85%[5] - 2023年前三季度研发费用2696.23万元，较2022年同期的3322.65万元下降18.85%[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产33.38亿元，较上年度末减少10.99%；归属上市公司股东所有者权益26.66亿元，较上年度末减少6.67%[5] - 2023年9月30日货币资金为764,106,500.22元，2022年12月31日为1,916,978,782.12元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为625,062,453.02元，2022年12月31日为286,505.64元[28] - 2023年9月30日应收账款为163,433,974.20元，2022年12月31日为170,818,507.22元[28] - 2023年9月30日流动资产合计1,763,811,859.11元，2022年12月31日为2,243,538,850.22元[28] - 2023年9月30日固定资产为1,020,189,610.64元，2022年12月31日为1,060,529,867.53元[28] - 2023年第三季度末资产总计33.38亿元，较上一报告期的37.51亿元下降11%[29] - 2023年第三季度末负债合计6.49亿元，较上一报告期的8.52亿元下降23.83%[30] - 2023年第三季度末所有者权益合计26.89亿元，较上一报告期的28.98亿元下降7.21%[30] - 2023年第三季度末实收资本1.38亿元，较上一报告期的1.06亿元增长29.98%[30] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 -2.04万元，年初至报告期末为 -38.94万元[6] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助145.72万元，年初至报告期末为478.85万元[7] 公允价值变动损益 - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益449.58万元，年初至报告期末为2170.08万元[9] 股东持股情况 - 金俊发展有限公司持股30,589,000股，持股比例22.11%[18] - 上海万颛环保科技合伙企业（有限合伙）持股23,615,682股，持股比例17.07%[18] - 上海建阳环保科技合伙企业（有限合伙）持股19,500,390股，持股比例14.10%[18] - 上海济旭环保科技合伙企业（有限合伙）持股16,697,330股，持股比例12.07%[18] 战略投资者情况 - 公司战略投资者中信证券投资有限公司首次公开发行获配1,305,221股，截至报告期末转融通出借31,000股[23] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本4.01亿元，较2022年同期的3.93亿元增长2.18%[30] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用 - 170.68万元，较2022年同期的478.13万元下降135.69%[31] 稀释每股收益变化 - 2023年前三季度稀释每股收益0.70元/股，2022年同期为1.22元/股[33] 税费返还变化 - 2023年前三季度收到的税费返还722,552.81元，2022年同期为31,446,195.98元[33] 收回投资现金变化 - 2023年前三季度收回投资收到的现金3,442,100,000.00元，2022年同期为1,300,000,000.00元[33] 投资活动现金流变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -809,200,613.58元，2022年同期为 -1,118,103,703.76元[34] 筹资活动现金流入变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计81,723,543.02元，2022年同期为1,596,199,789.79元[34] 筹资活动现金流净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -498,105,816.82元，2022年同期为1,458,935,146.17元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1,153,832,827.50元，2022年同期为467,191,110.94元[34]

二、监事会会议审议情况 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-020 上海丛麟环保科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘红照先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告内容真实、准确、完 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，负责丛麟科技上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | 1 | 体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 保荐机构已与丛麟科技签订承 | | | | 销及保荐协议，该协议明确了双 | | | 导期间的权利义务，并 ...