证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-014 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 二楼戛纳厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,286,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,286,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.4971 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4971 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一、关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二、关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案三、关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案四、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案五、关于提请股东大会授权董事会进行 | 2025 年度中期分红的议案 | 9 | | 议案六、关于聘任公司 | 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 10 | | 议案七、关于 | 2025 年度 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-013 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板水、固废处理行业集体业 绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@cn-conglin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人何品晶作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何品晶，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同 济大学环境工程专业，博士研究生学历。曾在法国国立桥路学校（ENPC）完成博 士后研究工作，并在美国中佛罗里达大学作高级访 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘建国作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘建国，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学辐射防护及环境保护专业，博士研究生学历。2001 年 8 月至 2013 年 12 月担任清华大学环境科学与工程系 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李若山作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本着勤勉尽责的态度，本人在各次董事会会议召开前，均对公司事先提供的 会议议案及其他资料进行认真审核，并从专业角度在会议上积极发表意见，独立、 客观、审慎地行使各项表决权，切实保障公司和全体股东 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独立性自查 报告，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李若山、何品晶、刘建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李若山、何品晶、刘建国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海丛麟环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实对 中汇在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》等议案并同意提交董事会审议。 二、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力 等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促 会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会 对会计 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金82,408.82 万元，其中，截至 2023 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 80,721.43 万元，本年 度使用募集资金 1,687.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收 入扣除银行手续费的净额）余额为 64,280.68 万元，具体情况如下： 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理 制度》"）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及其子公 司分别在中信 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-009 是否需要提交股东大会审议:否 本次丛麟科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）预计的 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次预计 的关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事及监 事一致同意通过该议案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司预计的 202 ...