中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展" 或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用部分 闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公 开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐、承销等费用 35,608,483.41 元，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已由 2015 年 12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]4003002 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。 公司独立董事分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号《关于中福海峡（平潭） 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 11 月非公开发 行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总 额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用等 35,608,483.41 元后，募集资金净额 1,964,391,511.15 元于 2015 年 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-015 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中 审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元;本公司 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事罗娟女士、卢晓晨先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事罗娟女士、卢晓晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-020 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行研究和论证。公司作为中福建材城的债权人，将积极参与配合预 重整工作，保证预重整工作的顺利推进。 控股子公司破产预重整事项不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停 上市、恢复上市或终止上市等情形。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、 依法履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简 ...

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 （证券简称：平潭发展 证券代码：SZ000592） 2023 年度社会责任报告 $$={\o{\underline{{-|{\mit\Pi}}|\not\in|{\mit\Pi}}|}}$$ | 前 | 言 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 关于平潭发展 2 | | | | 一、基本信息 2 | | | | 二、发展历程 2 | | | | 三、经营范围 3 | | 第二章 | | 社会责任履行情况 4 | | | | 一、股东和债权人权益保护 4 | | | | 二、职工权益保护 5 | | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 6 | | | | 四、环境保护和可持续发展 7 | | 第三章 | | 展望 2024 8 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（证券简称：平潭发展，证券代码：000592， 以下简称"公司"）前身为福建省政府直属中福集团全资公司，1993 年经福建省 经济体制改革委员会《闽 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。 报告期内共召开了七次会议，对公司重大事项形成监事会决议；此外，公司监事 还列席公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职 能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作起到应有的作用。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会遵循法定程序共召开七次会议。 （一）公司于 2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案： 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 决议内容刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）公司于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 ...