证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-035 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。 （3）回购金额及数量：回购总金额不低于人民币8,000万元（含），不超过人 民币16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准。用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，用于 实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为31,746,032股 至63,492,063股，约占公司目前已发行总股本比例为1.64%至3.29%。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 及其一致行动人，在未来六个月暂 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-034 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划 或股权激励计划的实施。 （3）回购金额及数量：回购总金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超 过人民币 16,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准。用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 70%，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的 30%。 按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 31,746,032 股至 63,492,063 股，约占公司目前已发行总股本比例为 1.64%至 3.29%。具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 ...

第十一届董事会2024年第五次会议决议公告 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-033 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》： 二〇二四年六月二十八日 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健 ...

2023年年度股东大会决议公告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-030 5、主持人：副董事长王志明先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 3、本次会议的议案五、七、八、九、十需经本次股东大会有表决权股份总 数的三分之二以上表决通过； 4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避 表决的情形； 5、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票结合。 4、召集人：董事会。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大 ...

（2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 （二）公司股东大会、董事会会议通过了违反法律 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第四条 公司注册名称：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 （中文） ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED （英文） 第五条 公司住所：福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾大道中福广场四 层、邮政编码：350400 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | | 第二节 独立董事 2 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中福海峡（平潭） 发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-032 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告 | | 持股 | | 本次解押前 | 本次解押后 | 占其所 | 占公 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 数量 | 持股 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押 股份限 | 占已质 | 未质押 股份限 | 占未质 | | | （万股） | | 量（万股） | 量（万股） | 比例 | | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 比例 | 结、标 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | 结数量 | | | 山田 实业 | 33,097.4823 | 17.13% | 11,022 | 8,672 | 26.20% | 4.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 33 ...

股东大会议事规则 （2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，促进其规范运作， 保证股东大会决 策的科学性和民主性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《公司章程》及有关准则、规定， 结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但需取得 1/2 以上 独立董事同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 律 ...