回购计划 - 公司拟用8000万元至1.6亿元自有资金回购股份，回购价不超2.52元/股[1] 回购情况 - 2024年7月1日首次回购466.9万股，占总股本0.24%[3] - 2024年7 - 11月累计回购3777.66万股，占总股本1.9555%，交易金额5619.1215万元[5] 回购期限 - 维护公司价值及股东权益回购期限于2024年9月27日届满，回购3266万股，占总股本1.6907%[5] - 员工持股或股权激励回购期限于2025年6月27日届满，回购511.66万股，占总股本0.2649%[5] 其他情况 - 自2024年11月29日起股价超上限，回购金额未达下限[6] - 回购股份不影响公司经营等状况，相关主体无减持不符情形[7][8] - 已回购3777.66万股存于专用账户，3年内未使用将注销[9][10] - 公司回购股份时间、价格等符合相关规定[11]

人事变动 - 公司董事会同意聘任刘志梅为财务总监，任期与第十一届董事会一致[1] - 原副总经理兼财务总监陈正燕继续任副总经理[1] 人员信息 - 刘志梅1971年10月生，毕业于江西财经学院，有相关资质[5] - 2007年6月至今刘志梅任公司财务部经理[5] - 陈正燕和刘志梅均未持有公司股票[1][5]

股份质押情况 - 本次质押2350万股，占所持股份7.10%，占总股本1.22%[1] - 质押前质押12200万股，质押后为14550万股[3] - 已质押股份占所持股份43.96%，占总股本7.53%[3] 股份其他情况 - 截至披露日持股33097.4823万股，持股比例17.13%[3] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3] 风险情况 - 本次质押无业绩补偿义务[2] - 质押行为无平仓或强制过户风险[3]

人事变动 - 董事会同意聘任刘志梅为财务总监，任期与第十一届董事会一致[1] - 原副总经理兼财务总监陈正燕继续担任副总经理[2] 股份回购 - 股份回购方案6月27日届满，累计回购37,776,600股，占总股本1.9555%[3] - 回购最高成交价2.51元/股，最低1.30元/股，总金额56,191,215元[3] - 用于维护公司价值及股东权益的回购股份数为32,660,000股，占总股本1.6907%[3] - 用于实施员工持股计划或股权激励的回购股份数为5,116,600股，占总股本0.2649%[3] - 本次回购对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[4]

股东会信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东会[4] - 参会有表决权股东及代理人663人，代表股份345,587,961股，占总股份17.8896%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份342,359,061股，占比99.0657%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份342,381,361股，占比99.0721%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股份342,216,061股，占比99.0243%[9] - 《公司2024年年度报告全文》及摘要同意股份342,310,161股，占比99.0515%[11] - 《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》同意股份342,188,661股，占比99.0164%[12] - 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025 - 2027）>的议案》同意股份342,465,461股，占比99.0965%[15]

股东会信息 - 公司于2025年6月6日刊登2024年年度股东会通知，召开日期为2025年6月26日下午2:50，采取现场和网络投票结合方式[5][6] - 出席股东会的股东/股东代理人共663人，持有股份345,587,961股，占比17.8896％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份330,974,823股，占比17.1331％[8] - 参加网络投票的股东662人，代表股份14,613,138股，占比0.7565％[8] - 参加会议的中小投资者股东662人，代表股份14,613,138股，占比0.7565％[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意342,359,061股，占出席会议股东表决权股份总数99.0657％，中小投资者同意11,384,238股，占比77.9041％[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意342,381,361股，占比99.0721％，中小投资者同意11,406,538股，占比78.0567％[15][16] - 《公司2024年度财务决算报告》同意342,216,061股，占比99.0243％，中小投资者同意11,241,238股，占比76.9256％[17] - 《公司2024年年度报告全文》及摘要同意342,310,161股，占比99.0515％，中小投资者同意11,335,338股，占比77.5695％[18] - 《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》同意342,188,661股，占比99.0164％，中小投资者同意11,213,838股，占比76.7381％[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意342,174,061股，占比99.0121％，中小投资者同意11,199,238股，占比76.6381％[21] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意342,184,061股，占比99.0150％，中小投资者同意11,209,238股，占比76.7066％[22] - 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025 - 2027）>的议案》同意342,465,461股，占比99.0965％，中小投资者同意11,490,638股，占比78.6322％[23] 决议情况 - 公司2024年年度股东会召集、召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[25]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年6月26日下午2:50召开[1] - 网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票2025年6月26日9:15—9:25等时段[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年6月17日[2] - 登记时间为2025年6月23日特定时段[8] - 登记地点为福建福州五四路159号证券部[8] 会议其他 - 现场会议地点为福建福州五四路159号会议室[4] - 本次股东会审议8项议案，第5项需2/3通过[5][7] - 普通股投票代码为"360592"，简称为"中福投票"[13] - 授权委托书可委托他人出席并代行使表决权[17]

会议基本信息 - 公司将于2025年6月26日星期四下午2:50召开2024年年度股东会现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过深交所交易系统进行，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册股东有权参会 [1] 会议审议事项 - 将审议《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》 [7] - 将审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2][7] - 将审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）>的议案》 [2][7] - 第5项议案需以特别决议通过，要求出席股东所持表决权的2/3通过 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的公司股东或其代理人有权参会 [1] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师将列席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记 [2] - 联系方式：陈曦、张向云，电话0591-87871990转100/103，传真0591-87383288 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4]

投资额度与期限 - 公司董事会同意用闲置自有资金买理财产品，最高存量额度不超8亿，有效期2025年1月1日至12月31日[1] 近期认购产品 - 认购招商银行智汇系列31天结构性存款3500万，预计年化收益1.30%/1.90%，2025.05.12起始[1] - 认购招商银行点金系列92天结构性存款（[NFZ02539]）6000万，预计年化收益1.30%/1.95%，2025.05.12起始[1] - 认购招商银行点金系列94天结构性存款（[NFZ02548]）6000万，预计年化收益1.30%/1.95%，2025.05.16起始[1] - 认购招商银行点金系列92天结构性存款（[NFZ02582]）4000万，预计年化收益1.00%/1.75%，2025.06.10起始[1] - 认购中国银行人民币结构性存款3000万，预计年化收益0.55%-1.75%，2025.06.11起始[2] 过往获利产品 - 购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02188期，3000万获利184191.78元[7] - 购买中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202404617]，4000万获利231890.41元[7] - 购买招商银行点金系列91天结构性存款[NFZ01588]，4000万获利244328.77元[7] 赎回情况 - 赎回中国银行人民币结构性存款3000万，获利58684.93元[10] - 赎回招商银行点金系列59天结构性存款3000万，获利94561.64元[10] 未赎回产品 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款3000万未赎回，期限2025.04.04 - 2025.07.02[10] - 招商银行点金系列91天结构性存款3000万未赎回，期限2025.04.07 - 2025.07.07[10] - 招商银行智汇系列62天结构性存款3040万未赎回，期限2025.05.06 - 2025.07.07[10] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、介入时机及操作风险[3] - 风险控制措施有授权管理层决策、信息披露、财务部审计监督等[3] 投资影响与目的 - 运用闲置自有资金投资不影响主营业务和日常经营[5] - 适度短期理财可提高资金效率，为股东谋回报[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年6月26日召开，现场会议下午2:50开始[2] - 股权登记日为2025年6月17日[3] - 现场会议地点在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360592"，投票简称为"中福投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[14] 预案与登记 - 《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》需2/3表决权通过[7] - 登记时间为2025年6月23日8:45 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 登记地点为福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部[8] 委托书 - 委托书有效期限自签署日起至本次股东会会议结束[18]