启迪环境科技发展股份有限公司 TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. 章程 （经公司2024年第二次临时股东大会审议通过并生效） 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范启迪环境科技发展股份有限公司 （下称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《股份有限公司规范意见》于 1993 年 3 月 26 日经湖北省经济体制 改革委员会（鄂改[1993]30 号）文件批准，以定向募集方式设立，并于 1993 年 10 月 11 日 在湖北省宜昌市工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司现注册登记机关变更为湖北 省工商行政管理局，统一社会信用代码为：91420000179120511T。 第三条 公司于 1998 年 1 月 15日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批 准向社会公众发行人民币普通股3,500 ...

北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年四月 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-029 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 1、会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 4 月 8 日上 午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生因公务安排未能出席本次股东大会。根据《公司 章程》等相关规定， ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到《行政调解书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-028 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司湖南桑德静脉 产业发展有限公司（以下简称"静脉产业园公司"）近日收到湖南省湘潭市中级人民法院发 出的《行政调解书》（（2024）湘 03 行初 4 号），自调解书生效之日起《湖南静脉园项目 投资合作协议书》、《湘潭市城市生活垃圾焚烧发电处理特许经营协议》等所有与湖南湘潭 固废中心项目的相关协议等终止履行，并由湘潭经济技术开发区管理委员会负责履行项目终 止后的补偿款项支付，共计 7,000 万元。现就相关事项公告如下： 一、 项目及涉诉背景 2010 年 10 月，湘潭市人民政府与北京桑德环保集团有限公司（以下简称"北京桑德环 保"）签订《湖南静脉园项目投资合作协议书》，约定由北京桑德环保集团有限公司或其子 公司、选择的战略投资人在湘潭九华示范区投资设立的产业公司作为项目的投资主体。2013 年 12 月，经湘潭市人民 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-026 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，因房祎先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会拟提名左 薇薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（左薇薇女士简历详见附件）。 本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二〇二四年四月八日 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十七次会议的通知"。本次监事会 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-024 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 （1）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2023)京 0112 民初 17154 号 案号：(2023)京 0112 执 16670 号 立案时间：2023 年 11 月 15 日 申请执行人：三联泵业股份有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：707,036.00 元 （2）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2023)京 0112 民初 3631 号 案号：(2023)京 0112 执 15149 号 立案时间：2023 年 10 月 8 日 申请执行人：北京华科仪科技股份有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：1,610,341.00 元 （3）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2022)浙 0113 民初 7918 号 案号：(2023)京 0112 执 16417 号 立案时间：2023 年 11 月 7 日 申请执行人：天水长城开关厂集团有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：1,378,565 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-027 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-025 一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会近日收到白刚先生提交的书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董 事、执行总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理 的报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为 公司所作出的贡献表示感谢！ 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，因白刚先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委 员会审核通过、公司董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，提名畅敞先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人（畅敞先生简历详见附件）。 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-023 启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展情况的公告 准许迈邦（北京）环保工程有限公司撤回破产清算申请。 二、对公司的影响及重要风险提示 公司收到《民事裁定书》及上述涉诉案件未对公司经营构成重大不利影响。公司将就 上述经营性债权债务清偿事项与相关当事人进行积极沟通，以期尽快达成妥善处理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 通过查询获知公司相关经营类债权人迈邦（北京）环保工程有限公司（以下简称"迈邦环 保"）向宜昌市中级人民法院（以下简称"宜昌中院"）申请对公司破产重整，该案件为买 卖合同纠纷（公司诉讼相关事项详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司被纳入失信 被执行人名单的公告》公告编号：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于涉及诉 讼（仲裁）案件进展的公告》公告编号：2023-089；公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-021 启迪环境科技发展股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、截止目前，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 5.56 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 34.83 亿元。 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计 40.39 亿元，占本公司最近一期经审计 净资产的 53.73%。 2、截止目前，公司因涉诉冻结资金合计为 11,765 万元，占公司最近一期经审计净资产 比例为 1.56%，公司因涉诉冻结资金总额绝对金额占净资产比重较小，对公司整体生产经营 不构成重大影响。 3、由于往期工程建设项目涉诉原因，致使公司目前总体涉诉及判决待履行金额较大， 公司正积极妥善强化应收账款催收及部分资产处置等措施解决涉诉风 ...