董事会会议 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日召开，9名董事实际参加表决[1] 现金管理 - 董事会通过对暂时闲置资金进行现金管理的议案，额度不超3亿可滚动使用[1] - 现金管理期限不超12个月，授权经营管理层实施，授权期12个月[1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日召开第八届第二十次董事会会议 采用现场表决和通讯表决相结合方式审议《关于修订的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中纺织品占比69.82% 其他行业占比22.53% 化工行业占比3.88% 涂层材料行业占比3.78% [1] - 截至公告发布日公司市值为45亿元 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于十五日[19] 审计委员会要求 - 成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 其他规定 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 公司保证其知情权、提供工作条件和人员支持[24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[24] - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释和修订[29][30]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[3] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[5] - 公司有内部审批程序[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记并保存材料十年[6] - 信息披露义务人需在报告公告后十日内报送登记材料[7] 责任机制 - 公司建立责任追究机制[9]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] - 董事、高管离职后2个交易日内应委托公司申报个人信息[9] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任公司应30日内确定新人选[7] 人员撤换建议 - 董事连续2次未出席董事会会议董事会应建议撤换[8] 忠实义务与股份转让 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年有效[10] - 离职后6个月内不得转让公司股份[13] - 任期届满前离职每年转让股份不超25%[13]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高管，设证券事务代表协助[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 任职与解聘 - 五种情形人士不得担任董事会秘书[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 秘书出现五种情形之一，董事会应一个月内解聘[4] 职责与评价 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 需接受公司董事会、证监会和交易所评价[12] - 公司根据工作业绩进行绩效评价与考核[12] 制度施行 - 本制度经董事会会议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关文件后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 会议相关日期限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 方案实施与公告 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] 其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 发行优先股审议应就种类和数量等多项事项逐项表决[22] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 董事会负责组织执行股东会决议[37] - 公司通报未披露重大事项应与决议公告同时披露[37] - 公司召开股东会应按要求及时披露信息[37] - 信息披露内容经董事长审查后由董事会秘书实施[37] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 本规则由董事会负责解释[40] - 规则内容与法规抵触时董事会应提修订案[40] - 修订案需提交股东会以普通决议通过[40]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[23][24] 通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达[26] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出[28] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[32] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项三分之二以上董事同意[37] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分董事可要求提案暂缓表决[37] 档案与公告 - 会议档案保存期限为十年[42] - 决议公告由秘书按规则办理，相关人员保密[44] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[44] 规则说明 - 未尽事宜按法律、法规及章程规定，冲突时以章程为准[46] - 规则为章程附件，经股东会批准生效[46]

募集资金存放与管理 - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，超募资金也应专户管理[9][11] - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[5] - 公司财务部应向公司证券部至少每季度提供一次募集资金的使用情况说明[17] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐人或独立财务顾问[11] 协议相关 - 商业银行三次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[12] - 三方协议提前终止，公司应自终止日起1个月内与相关当事人签订新协议并公告[13] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策等，原则上用于主营业务[5] - 公司会计部门应对募集资金使用情况设立台账[6] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[17] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[19] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，需董事会审议通过、保荐人发表意见并及时披露，原则上在资金转入专户后六个月内实施[20] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需为安全性高、期限不超十二个月且不得质押的结构性存款、大额存单等[23] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，通过专户实施，仅限主营业务，单次不超十二个月，不得变相改变用途或进行高风险投资[24] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入[27] 用途变更与项目调整 - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等视为募集资金用途变更，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[29] - 募集资金投资项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议、保荐人意见并披露相关情况[30] - 公司将项目变更为合资经营应控股，变更用途收购控股股东或实控人资产应避免同业竞争及减少关联交易[31] - 公司改变项目实施地点，董事会审议通过后及时公告相关情况及保荐人或独董意见[32] - 项目终止出现节余资金用于永久补充流动资金，需资金到账超一年、不影响其他项目并按用途变更要求履行程序[32] 监督与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[35] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[35] - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理鉴证，提出鉴证结论[36] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[36] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行现场检查，年度结束后出具专项核查报告[36] - 保荐人或独立财务顾问发现异常开展现场核查并向深交所报告，发现违规督促公司整改并报告[36][37] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[37] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度自公司股东会审议批准之日起施行[40]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[5] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 职责与建议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[8] - 董事会应尊重提名建议，无充分理由不得搁置[10] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[17] - 委员有利害关系时应披露并回避表决[19]