审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 人员增补与撤换 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] 会议规则 - 定期会议每年一次，每季度至少一次，必要时可开临时会议[16][17] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可免通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 以记名方式投票表决，决议需全体委员过半数同意[23] 信息披露与保密 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议通过议案书面报董事会审议，董事会在年报披露审计委员会工作内容[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[26] 其他 - 会议记录保存十年，应包含会议日期等内容，表决结果载明票数[24][25][26] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，原规则废止，解释权归董事会[28][29]

公司基本信息 - 公司于2002年2月6日注册登记，2006年11月24日在深交所上市[9] - 首次公开发行人民币普通股7900万股[9] - 注册资本为人民币946,639,012元[10] - 成立时发行普通股总数为162,675,123股[17] - 股份总数为946,639,012股[19] 股权结构 - 孙日贵持有45207417股，占比27.79%[17] - 单秋娟持有15177589股，占比9.33%[17] - 孙勇持有11403526股，占比7.01%[17] - 秦丽华持有8312699股，占比5.11%[17] - 杨宝坤持有7840941股，占比4.82%[17] - 张武先持有7092635股，占比4.36%[17] - 孙永古等6人持股均为959,783股，各占0.60%，合计持股162,675,123股，占100%[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足9名的三分之二等情形下，应在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事相关 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[72] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 公司设1名职工代表担任董事[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[126] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[132]

股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[5] - 股东对违反法律或章程的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[7] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 公司董事会成员中设3名独立董事，其中1名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会、总经理可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持[30] - 董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和五日通知相关人员，紧急情况可口头通知并说明[31] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在规定情况出现时十日内召开[39] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[40] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[40] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[42] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[44] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过公司第八届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[46] - 公司提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的变更登记及备案等相关手续[46] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[46]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月10日下午2:30[2] - 网络投票时间为10月10日不同时段[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为9月19日下午15:00[12] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月26日[2] - 提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为股东会普通决议事项[5] - 登记时间为2025年10月9日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:30[7] - 投票代码为362083，投票简称为孚日投票[13] - 第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日审议通过召开本次股东会的议案[2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 会议地点在山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅[4]

会议情况 - 孚日集团监事会于2025年9月19日现场表决召开会议[1] - 应到3人实到3人，由监事会主席管金连主持[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司根据法规修改《公司章程》相关条款[1]

会议信息 - 孚日集团第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日召开，9名董事表决[1] - 公司将于2025年10月10日下午2:30召开2025年第三次临时股东会[14] 议案情况 - 多项制度修订议案获董事会全票通过，需提交股东会审议[1][3][5][7][9] - 《董事会秘书工作制度》等议案获董事会全票通过[11][12] - 多份制度制定议案获董事会全票通过[13][14]

股东持股变动 - 股东益安地风8号私募证券投资基金持有公司股份1930万股 占公司总股本比例2.13% [1] - 该股东计划通过大宗交易方式转让1810万股股份 占公司总股本比例2.00% [1] - 股份受让方为高密安信投资管理股份有限公司 [1] 交易时间安排 - 交易窗口期为公告披露后15个交易日至三个月内 具体时间为2025年9月30日至2025年12月30日 [1] 股本结构基准 - 公司总股本为946,639,012股 [1] - 计算持股比例时需剔除回购专用账户中的39,484,931股股份 [1] - 实际计算基准股本为907,154,081股 [1]

股东减持计划 - 股东益安地风8号私募证券投资基金计划减持公司股份19,300,000股 占公司总股本2.13% [1] - 减持股份数量为18,100,000股 占公司总股本2.00% [1] - 减持方式为大宗交易 减持期间为2025年9月30日至2025年12月30日 [1] 股份转让安排 - 受让方为高密安信投资管理股份有限公司 [1] - 转让股份数量18,100,000股基于剔除回购专用账户中39,484,931股后的总股本计算 [1] - 公司总股本为946,639,012股 回购专用账户持股39,484,931股 [1]

股权结构 - 益安地风8号持有公司股份1930万股，占比2.13%[3][4] - 安信投资直接持有公司股份72,902,954股，恒磁电机持有865,400股[9] - 安信投资及其一致行动人合计持有公司股份93,068,354股[9] 转让计划 - 益安地风8号计划2025年9 - 12月大宗交易转让1810万股给安信投资，占比2.00%[3][6][7] - 转让计划实施有时间、数量、价格及按期完成的不确定性[9] 其他 - 公司总股本946,639,012股，剔除回购专用账户股份39,484,931股[3][4][6] - 转让不导致公司控制权变更，不影响治理及经营[10] - 转让不违规，股东需遵守90日转让不超2%规定[10] - 公司将关注进展，督促股东披露信息[10]

股东持股变动 - 股东益安地风8号计划转让1810万股股份 占公司总股本2% [1] - 转让通过大宗交易方式进行 时间区间为2025年9月30日至2025年12月30日 [1] - 转让完成后安信投资直接持股将增至9100.3万股 其一致行动人合计持股达9306.84万股 [1] 股权结构影响 - 本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 安信投资当前直接持有公司股份7290.3万股 [1] - 益安地风8号现持有1930万股 恒磁电机持有86.54万股 [1] 交易执行情况 - 转让计划具体实施存在不确定性 [1] - 转让方益安地风8号当前持股比例为2.13% [1] - 拟转让股份数量1810万股对应公司总股本2%比例 [1]