股票代码：002083 股票简称：孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事 制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （1）本年度应参加董事会 7 次，参加现场会议 7 次 （2）本年度应参加股东大会 2 次，列席现场会议 2 次 （3）本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和 资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况 做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的专业建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。 二、出席董事会专门委员会、独立董 ...

会议参与 - 2024年应参加董事会7次、股东大会2次，列席现场会议2次[3] - 参加董事会提名委员会1次[4] - 参加董事会薪酬与考核委员会1次[4] - 参加独立董事专门会议1次，审议关联交易议案[5] 工作安排 - 2024年在上市公司现场工作时间20天以上[6] 沟通交流 - 与公司财务部门及会计师事务所积极沟通，督促年报审计进度[8] - 通过参加股东大会、业绩说明会等与中小股东沟通交流[9] 考察情况 - 多次对公司进行现场考察，了解生产经营、内控和财务状况[10] 提议情况 - 无提议召开董事会的情况[11] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[11]

孚日集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-022 孚日集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，孚日集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）原名上 海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财 政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项说明如下： 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-019 孚日集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）原名上海会计师事务 所，系于 1981 年设 ...

孚日集团股份有限公司 孚日集团股份有限公司董事会 2025年4月7日 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事提交的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》（以下简称"自查报告"）。董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司各位独立董事提交的自查报告，就公司独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生的任职情况以及提交的自查 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-018 孚日集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称"万仁热电"）承担 了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下 属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等， 年合同金额约为 1.5 亿元。公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司 （以下简称"新城热力"）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为 100 万元。公司及子 公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等， 年合同金额约为 350 万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被 产品，年合同金额约为 10 万元。 二、关联人介绍和关联关系 公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双 方根据估算年合同金额不超过 5,000 万元；公司接受高密市水利建 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2024 年 4 月 11 日，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其 摘要》、《2023 年度财务报告》、《2023 年度利润分配预案》、《内部 控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于计提资产减 值准备的议案》。 （二）2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第六次会议，审 议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）2024 年 8 月 7 日，召开第八届监事会第七次会议 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 2367 号 | | 注册会计师姓名 | 于仁强、徐新星 | 审计报告正文 审计报告 上会师报字(2025)第 2367 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月8日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌 先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月8 日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-021 孚日集团股份有限公司 关于 ...