深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2025年5月16日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举行2024年年度报告网上说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-017 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监 邱东华先生、独立董事高海军先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-013 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （2）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行。除上述 政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概况 1、变更日期：从 2024 年 12 月 6 日起开始执行。 2、变更原因： 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本" ...

| | | | 解锁的限制性股票的议案》 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、审议《关于减少公司注册资本、修订<公司章程> | | | | | | | 并办理工商变更登记的议案》 | | | | 6 | 第七届监事会第 | 2024.9.26 | 1、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议 | 2024.9.28 | 巨潮资讯网、 | | | 十一次会议 | | | | 证券时报 | | | | | 案》 | | | | | | | 3、审议《会计师事务所审计费用的议案》 | | | | 7 | 第七届监事会第 | 2024.10.24 | 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 | / | 巨潮资讯网、 | | | 八次临时会议 | | 年第三季度报告的议案》 | | 证券时报 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-016 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为应经营发展需要，公司预计 2025年度将与信隆车料工业股份有限公司（以下简称"台湾信隆"）发生销售产品、采购商品 的关联交易事项，预计2025年关联交易总额不超过1,400万元，上年度公司与关联方发生的日 常关联交易总额为691.23万元。公司就2025年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度日常关联交易计划》，公司于2025年4月15日 召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于<2025年度日常关联交易计划>的议 案》并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度日常关联交易计划》提请公司2025 年4月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖、廖学金、陈雪、 廖学森、廖哲宏回避 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-018 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2024 年年度报告网上说明会公开征集问题的 公司将在 2024 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 提示性公告 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 23 日发 布了公司《2024 年年度报告》并于同日披露了《关于举办 2024 年年度报告网上业绩说 明会的公告》。公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"http://irm.p5w.net 举行 2024 年年度报告网上说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 决议,公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-011 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 公司监事会认为：《公司 2024 年度监事会 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出 席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈 大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公 司监事及高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存 的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 一、审议程序 公司 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司 并于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通 过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次 ...