登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025065 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14时30分。 （2）网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年11月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶 电子"）会议室。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本信息 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025065 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本信息 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14 时 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"东晶电子"）会议室。 3、会议召开方式：本次会议采 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0050 号 二〇二五年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 植德沪(会)字[2025]0050号 致：浙江东晶电子股份有限公司 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东晶电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"东晶电子"）的委托，指派律师出席并见证公 司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

东晶电子公告称，2025年6月4日，浩天一意与多家股东签署《权益转让协议》，受让股份。8月4日，浩 天一意受让4861.60万股（占总股本19.97%）完成过户。同时，李庆跃放弃1668.04万股（占总股本 6.85%）表决权至2026年4月30日。权益变动后，浩天一意合计控制29.99%表决权股份，成控股股东， 朱海飞成实控人。本持续督导期内，王皓、严臻、潘从文离任，朱海飞、李庆跃等当选董事，朱海飞任 总经理，公司章程修订完成。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书 之 2025 年第三季度持续督导意见 2025 年 6 月 4 日，公司间接股东上海创锐投资管理有限公司（以下简称"上 海创锐"，）、间接股东宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简 称"思通卓志"）、直接股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合 伙）（以下简称"蓝海投控"）与无锡浩天一意投资有限公司公司（以下简称"浩 天一意"、"收购人"）签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协 议》（以下简称"《权益转让协议》"），约定上海创锐向浩天一意转让其持有 的蓝海投控 67.5302%有限合伙份额及思通卓志 51%股权（思通卓志为持有蓝海 投控 0.0189%份额的普通合伙人；蓝海投控直接持有上市公司 24,399,453 股股份， 对应 10.02%股权）。 公司直接股东华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊选 1 号 FOF 单一资产管理计划一华金证券融汇 321 号单一资产管理计划，以下简称"华 金资管"）、直接股东华创证券有限责任公司（代表华创证券一华创证券钱景 5 号 FOF 单一资产管理计划—华创 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 公司董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解职[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事席位过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事席位超半数，由独立董事任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[24] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[24] 审议事项规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[27] - 召集人提前三日通知全体独立董事，紧急情况全体同意可免通知期限[28] - 应亲自出席，不能出席需书面委托并提交授权委托书，不迟于表决前提交[28] - 可多种方式开会，半数以上可提议开临时会[28] - 每名有一票表决权，决议需全体过半数同意通过[28] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[28] - 会议制作记录，载明意见，与会者签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 通过议案等档案报董事会，由董事会办公室保管[29] - 出席及列席人员对会议事项保密[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[31]

东晶电子 董事会秘书工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳 证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，相关法律、行政法规、部 门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高 级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关材料 和信息。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司 ...

（2025 年 10 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，落 实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员 会并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并行使下列职权： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； 第六 ...

东晶电子 募集资金管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 ...

东晶电子 董事会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会 规范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法 规、《公司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 公司设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 ...