浙江东晶电子股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 左文辉 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江东晶电子股份有限公司董事会 提名 为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026003 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026001 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 2 日以电话、电子 邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方 式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司独立董事傅宝善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职 务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会提 名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会 ...

公司治理变动 - 公司独立董事傅宝善因个人原因辞职 其辞去第七届董事会独立董事 董事会薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员职务[1] - 傅宝善原定任期至2026年5月18日 辞职生效后将不再担任公司任何职务 其本人未持有公司股份[1] - 辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事比例不符合规定 辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效[2] - 在新任独立董事选举产生前 傅宝善将继续履行独立董事及相关专门委员会职责 公司将尽快完成补选工作[2]

人员变动 - 独立董事傅宝善因个人原因申请辞职，原定任期到2026年5月18日[2] - 辞职申请在股东会选出新任独立董事之日起生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2] 影响 - 傅宝善辞职将使董事会独立董事比例不符规定[2] - 截至公告披露日傅宝善未持有公司股份[2]

公司业务与市场 - 公司暂无直接销售产品至欧盟国家 [1]

文章核心观点 - 中国石英晶体谐振器行业在旺盛的国内高端市场需求、本土厂商积极扩产研发、以及5G通信、汽车电子、物联网等下游产业蓬勃发展的共同驱动下，市场规模持续增长，国产化替代进程加速，行业呈现供需两旺、结构优化的良性发展态势 [1][9][10] 行业概述与分类 - 石英晶体元器件（晶振）是以石英晶体的压电效应为核心原理制成的频率控制元器件，按属性可分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器 [2] - 石英晶体谐振器又称“无源晶振”，根据引线状况可分为直插与表面贴装两种类型，根据外型结构可分为HC-49U、UM-1等多种类型 [4] 行业政策环境 - 国家持续出台政策支持新型片式元器件、智能制造、5G等新型信息基础设施领域，为行业发展提供坚实政策保障 [7] - 例如，2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型电子元器件制造列入鼓励类，2025年8月《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》提出规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右等预期目标 [7] 产业链与上游供应 - 产业链上游为石英砂、基座、封装材料及设备等原材料和设备，中游为生产制造，下游为通信设备、消费电子、汽车电子等应用领域 [7] - 石英砂是制造石英晶体谐振器的核心基础材料，中国石英砂产量从2017年的7786万吨增长至2024年的10438万吨，年复合增长率为4.28% [9] 行业发展现状 - 自2018年起，日系龙头扩产意愿减弱，中国厂商积极承接国际产业转移，率先在中低端领域实现规模化国产替代，并逐步增强高端领域竞争力 [9] - 中国石英晶体谐振器产量从2015年的119.4亿只增长至2024年的232.98亿只，年复合增长率为7.71%，需求量从131.96亿只增长至243.72亿只，年复合增长率为7.05%，呈现供需协同增长 [9] - 行业市场规模从2015年的54.96亿元增长至2024年的82.88亿元，年复合增长率为4.67% [1][10] - 5G通信、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业保持良好发展态势，为行业提供坚实的市场需求基础 [1][10] 行业竞争格局 - 行业形成三个梯队：第一梯队由爱普生、NDK等国际巨头主导高端市场；第二梯队以紫光国微、东晶电子、泰晶科技等国内优势企业为代表，在部分中高端领域实现突破；第三梯队为众多规模较小的本土企业，主要竞争通用型和中低端市场 [10] - 在政策与市场需求推动下，本土企业正持续加大研发投入，推动国产化替代进程加速 [10] 重点企业分析 - **紫光国微**：石英晶体频率器件业务覆盖谐振器、振荡器等主要品类，应用于网络通讯、汽车电子、人工智能等领域 [11] - 2025年上半年，公司石英晶体频率器件营业收入为1.51亿元，同比增长36.04% [11] - 公司持续加强小型化、高频化、高精度产品研发，SMD2016型高基频差分晶体振荡器等产品研发成功，多款车规级产品满足AEC-Q200/100要求 [11] - **东晶电子**：专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、汽车电子、移动互联网等领域 [12] - 公司在浙江金华、安徽黄山拥有生产基地，具备年产20亿只电子元器件的能力，5G+智能工厂已投产 [12] - 2025年上半年，公司谐振器营业收入为1.11亿元，同比增长13.27% [12] 行业发展趋势 - **小型化**：行业正加速向片式化、晶圆级封装技术迈进，致力于在更小的晶片尺寸上维持稳定的机械与电气特性，以满足智能手机、可穿戴设备等对空间极致的追求 [13] - **高频化**：为应对5G通信、汽车雷达等对高频时钟源的需求，行业聚焦于突破基频晶体的频率上限，优化AT切型工艺并探索高频泛音晶体技术 [14] - **低相位噪声**：为满足通信基站、雷达系统等对信号纯净度的要求，技术攻关集中于通过改进晶体材料纯度、优化电极镀膜工艺等手段提升谐振器的品质因数，抑制近载波相位噪声 [15][16] - **低老化**：通过提升石英材料纯度、改进真空密封封装技术等措施，系统性降低谐振器随时间的频率漂移，以提升长期频率稳定性，满足工业控制、导航定位等长期可靠运行的需求 [17]

减持计划 - 宁波宁聚计划减持不超2430000股，占总股本比例0.9982%[1] 减持情况 - 截至2025年9月9日，合计减持2327982股，占总股本比例0.9563%[2] - 减持期间为2025年8月29日—2025年9月9日[3] - 减持均价为10.27元/股，价格区间为9.89 - 10.74元/股[3] 持股变化 - 减持前持股14500000股，占比5.9562%；减持后持股12172018股，占比4.9999%[6] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让取得的无限售条件股份[3] - 本次减持符合法规，无违规情形，不影响公司治理和经营[4]

股东大会基本信息 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室[2][3] - 会议由公司第七届董事会召集，董事长朱海飞先生主持[7] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定[4] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共153名，代表股份102,223,214股，占公司股本总数的41.9907%[5] - 其中，现场出席会议股东代表股份70,704,145股，占比29.0435%；网络投票股东代表股份31,519,069股，占比12.9472%[5] - 出席会议的中小股东共150人，代表股份29,207,725股，占公司股本总数的11.9978%[5] 议案审议与表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议获得通过，同意票占比98.9810%[8][9] - 关于修订部分公司治理制度的六项子议案均获通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《募集资金管理制度》，各项议案同意票占比均超过98.97%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 所有议案的中小股东同意票占比均超过96.4%[8][10][12][14][16][17][19][21] 法律意见与会议有效性 - 北京植德（上海）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效[23] - 本次股东大会未出现否决提案或变更以往股东大会决议的情形[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日现场和网络投票结合召开[3] - 出席股东大会股东及代理人153名，代表股份102,223,214股，占股本总数41.9907%[5] - 中小股东出席150人，代表股份29,207,725股，占股本总数11.9978%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意101,181,514股，占有效表决权股份总数98.9810%[6] - 《股东会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[7] - 《董事会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[9] - 《独立董事工作制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[10] - 《关联交易管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[11] - 《对外担保管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[13] - 《募集资金管理制度》同意101,174,114股，占有效表决权股份总数98.9737%[14]