人事提名 - 黄德明被提名为东晶电子第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年9月13日，黄德明未取得独立董事资格证书[1][3] 后续安排 - 黄德明承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 公司将公告黄德明的上述承诺[1]

人事变动 - 严臻、潘从文两位独立董事因个人原因辞职，原定任期到期日为2026年5月18日[2] - 拟补选4名非独立董事和1名独立董事，任期至第七届董事会任期届满[4] 董事会结构 - 公司董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[4] - 如董事候选人当选，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数的二分之一[4] 股权结构 - 朱海飞间接持有和控制公司股份73,015,489股，占总股本的29.99%[9] - 李庆跃持有公司股份16,680,360股，占总股本的6.85%[10] 候选人情况 - 独立董事候选人黄德明为会计专业人士，未取得任职资格证书，承诺参加培训取得[4] - 黄德明截至公告披露日未持股，与大股东无关联，无违规违法情况，任职资格合规[13][14]

独立董事候选人要求 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[5] 任职限制条件 - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[6][7] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][9] - 担任境内独董公司不超三家，在公司连续任职不超六年[9][10] 其他声明 - 声明保证材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若辞职致比例不符规定，将持续履职[11]

董事会架构调整 - 董事会成员从八名增至九名[2] - 独立董事从四名减至三名[2] - 董事会增设副董事长职位[2] 董事会运作规则 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[2] - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 会议由董事长召集主持，提前10日书面通知董事和监事[2]

提名信息 - 无锡浩天一意投资有限公司提名黄德明为东晶电子第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2025年9月13日[14] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 以会计专业人士被提名，需有经济管理高级职称及5年以上专业岗位全职经验[5] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

会议安排 - 2025年9月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年9月30日14时30分召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案，补选独立董事和非独立董事[4] 投票规则 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案1至4涉及中小投资者利益，单独计票并披露结果[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 投票代码为"362199"，简称为"东晶投票"[12] - 截至2025年9月23日，有单位或个人拟参加会议[20]

会议召开 - 浙江东晶电子第七届董事会第十一次会议于2025年9月13日召开[1] - 公司定于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》6票同意，尚需股东大会特别决议审议[2] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》6票同意，尚需股东大会审议[3] 董事会调整 - 董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事[5][6] - 拟补选朱海飞等4人为非独立董事，尚需股东大会选举[5] - 严臻、潘从文辞职，拟补选黄德明为独立董事，尚需审议[6]

公司治理 - 公司于2025年9月13日以通讯方式召开第七届第十一次董事会会议[1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自工业业务占比100%[1] - 公司当前市值为26亿元[1] 业务构成 - 公司营业收入构成中工业占比达到100%[1]

股东持股变动 - 宁波宁聚资产管理中心减持公司股份2,327,982股 占公司总股本比例0.9563% [1] - 减持后持股比例下降至4.9999% 不再是持股5%以上股东 [1] - 权益变动通过《简式权益变动报告书》形式进行披露 [1]

股东持股变动 - 宁波宁聚资产管理中心通过减持股份使持股比例降至4.9999% [1] - 累计减持2,327,982股 占公司总股本比例0.9563% [1] - 减持后宁波宁聚不再是公司持股5%以上股东 [1]