东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 ...

东晶电子 对外担保管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司提供担保、公司全资子公司和公司控股子公司发生对外担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全资子公司和公司控股子公司（以下简称"子公司"）发生对 外担保，适用本制度规定。子公司发生对外担保应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的 ...

东晶电子 股东会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称" ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以上交易经独立董事同意后董事会批准[13] - 与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上交易由董事会批准[13] - 与关联方3000万元以上且占净资产5%以上交易需董事会审议后股东会批准[13] 关联交易披露 - 关联交易公告应披露年初至公告日累计交易总金额[15] 日常关联交易 - 日常关联交易合理预计年度金额，超预计及时审议披露[17] 关联财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需特定审议并股东会审议[17] - 为关联人提供担保需特定审议并股东会审议，为控股股东担保需反担保[18] 投资规定 - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，金额不超额度[19] 关联交易适用规定 - 与关联人金融机构存贷款业务以利息适用规定[19] - 因放弃权利发生关联交易按深交所规定适用[19] - 与关联人共同投资以公司投资额适用规定[19] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[19] 特定交易豁免 - 与关联人发生特定交易可申请豁免股东会审议或免义务[20][21]

公司人事 - 2025年9月30日黄德明当选第七届董事会独立董事[1] - 黄德明任期至第七届董事会任期届满[1] 培训情况 - 黄德明参加线上任前培训获《上市公司独立董事培训证明》[1]

浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 10 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | | | 第八条 | 代表人，董事长是代表公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | 2 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 | ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025063 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议 室 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025061 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表 决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （1）完善总则、法定代表人等规定。 （2）完 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025062 浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 67,138,998.32 | 5.36% ...

10月28日，*ST东晶大宗交易成交20万股，成交额212.2万元，占当日总成交额的6.38%，成交价10.61 元，较市场收盘价9.98元溢价6.31%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) (万股/万份) | | | | | 2025-10-28 | 002199 | *ST东晶 | 10.61 20.00 | | 212.20 联储证券股份有限 | 华源证券股份有限 | | | | | | | 公司浙江分公司 | 公司广东分公司 | ...