减持计划 - 宁波宁聚计划减持不超2430000股，占总股本比例0.9982%[1] 减持情况 - 截至2025年9月9日，合计减持2327982股，占总股本比例0.9563%[2] - 减持期间为2025年8月29日—2025年9月9日[3] - 减持均价为10.27元/股，价格区间为9.89 - 10.74元/股[3] 持股变化 - 减持前持股14500000股，占比5.9562%；减持后持股12172018股，占比4.9999%[6] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让取得的无限售条件股份[3] - 本次减持符合法规，无违规情形，不影响公司治理和经营[4]

股东大会基本信息 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室[2][3] - 会议由公司第七届董事会召集，董事长朱海飞先生主持[7] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定[4] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共153名，代表股份102,223,214股，占公司股本总数的41.9907%[5] - 其中，现场出席会议股东代表股份70,704,145股，占比29.0435%；网络投票股东代表股份31,519,069股，占比12.9472%[5] - 出席会议的中小股东共150人，代表股份29,207,725股，占公司股本总数的11.9978%[5] 议案审议与表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议获得通过，同意票占比98.9810%[8][9] - 关于修订部分公司治理制度的六项子议案均获通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《募集资金管理制度》，各项议案同意票占比均超过98.97%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 所有议案的中小股东同意票占比均超过96.4%[8][10][12][14][16][17][19][21] 法律意见与会议有效性 - 北京植德（上海）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效[23] - 本次股东大会未出现否决提案或变更以往股东大会决议的情形[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日现场和网络投票结合召开[3] - 出席股东大会股东及代理人153名，代表股份102,223,214股，占股本总数41.9907%[5] - 中小股东出席150人，代表股份29,207,725股，占股本总数11.9978%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意101,181,514股，占有效表决权股份总数98.9810%[6] - 《股东会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[7] - 《董事会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[9] - 《独立董事工作制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[10] - 《关联交易管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[11] - 《对外担保管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[13] - 《募集资金管理制度》同意101,174,114股，占有效表决权股份总数98.9737%[14]

股东大会信息 - 2025年10月30日刊登2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年11月14日下午以现场与网络投票结合方式召开[7] - 153人出席，代表有表决权股份102,223,214股，占比41.9907%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股份101,181,514股，占出席有表决权股份总数98.9810%[10][11][12] - 《募集资金管理制度》同意股份101,174,114股，占比98.9737%[12]

公司控制权变更 - 浩天一意通过签署《权益转让协议》受让东晶电子4861.60万股股份，占总股本的19.97% [1] - 原股东李庆跃放弃其持有的1668.04万股股份对应的表决权，占总股本的6.85%，表决权放弃期限至2026年4月30日 [1] - 权益变动完成后，浩天一意合计控制公司29.99%表决权股份，成为控股股东，朱海飞成为公司实际控制人 [1] 公司治理结构变动 - 公司董事发生变更，王皓、严臻、潘从文离任，朱海飞、李庆跃等人当选为新任董事 [1] - 朱海飞被任命为公司总经理 [1] - 公司已完成公司章程的修订工作 [1]

股权变动 - 上海创锐向浩天一意转让蓝海投控67.5302%有限合伙份额及思通卓志51%股权[1] - 华金资管等多方转让股份给浩天一意[2] - 李庆跃放弃16,680,360股（占总股本6.85%）表决权[3] - 权益变动后浩天一意合计控制上市公司29.99%股份[5][7] - 2025年8月4日浩天一意受让48,616,036股（占总股本19.97%）完成过户[10] 合规情况 - 财务顾问认为权益变动实施程序合规[12] - 本持续督导期内浩天一意和东晶电子依法规范运作[13][14] - 本持续督导期内收购人无违反承诺等情形[15][24] 公司治理 - 本持续督导期内王皓等辞去职务，朱海飞等当选董事，朱海飞任总经理[19] - 2025年9月东晶电子审议通过章程修订相关议案[20] 其他情况 - 本持续督导期内收购人除调整董监高外未对其余员工聘用做重大变动[21] - 本持续督导期内收购人未对上市公司分红政策做重大变动及安排计划[22] - 本持续督导期内收购人无对上市公司业务和组织结构重大调整情况及计划[23] - 本持续督导期内上市公司无向收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益情形[24]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 公司董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解职[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事席位过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事席位超半数，由独立董事任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[24] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[24] 审议事项规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[27] - 召集人提前三日通知全体独立董事，紧急情况全体同意可免通知期限[28] - 应亲自出席，不能出席需书面委托并提交授权委托书，不迟于表决前提交[28] - 可多种方式开会，半数以上可提议开临时会[28] - 每名有一票表决权，决议需全体过半数同意通过[28] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[28] - 会议制作记录，载明意见，与会者签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 通过议案等档案报董事会，由董事会办公室保管[29] - 出席及列席人员对会议事项保密[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[31]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和深交所指定联系人[2] 任职资格 - 需取得深交所认可资格证书，6种情形不得担任[4][5] 职责与聘任 - 职责包括信息披露等9项，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7][8][10] 配套人员与文件 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，任命后1个月签承诺书[10][11] 离职与培训 - 原秘书离职3个月内聘新秘书，秘书和代表每2年参加后续培训[12][13]

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[4] - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不得少于十年[12] - 负责研究制定公司中长期发展战略草案[7] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任[4] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括两名独立董事[19] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[19] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[22] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[21] - 会议提前3天通知，紧急且无异议可随时开临时会[26] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，至少包括2名独立董事[33] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[33] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计和内部控制等[31][36][37] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职评估报告[37][38] - 内部审计机构接受监督指导并报告工作[39] - 监督内部审计，指导至少每半年检查重大事件和资金往来[39] - 发现问题可要求自查或聘第三方，费用公司承担[40] - 监督内部控制检查和评价，体现缺陷[40] - 督促有内控问题公司限期整改并落实问责制度[41] - 有权行使检查公司财务等八项职权[41] - 董事会收到提议10日内书面反馈[42] - 同意召开临时股东会，决议后5日内发通知，2个月内召开[43] - 接受股东请求可提起诉讼[44] - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[48] - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议可开临时会，需2/3以上成员出席[50] - 会议决议成员过半数通过，表决一人一票[52] - 会议资料保存期限至少10年[52] 薪酬与考核委员会 - 负责制定公司董事和高管考核标准及薪酬政策[57] - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[59] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[62] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[64] - 会议提前3天通知，紧急情况不受限[66] - 三分之二委员出席会议方可举行，决议全体委员过半数通过[67] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会可通讯表决[67] - 会议记录保存期限不少于十年[67] - 议案及表决结果书面报公司董事会[67] - 出席委员对会议事项有保密义务[68]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或专户总额20%，需通知保荐人或独财[5] - 超募资金超计划部分存放于募集资金专户管理[2][5] 募集资金使用规则 - 到位后一个月内签三方监管协议，签后可使用[5] - 原则上用于主营业务，不得用于财务性投资等[9] - 用闲置资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[16] - 用闲置资金暂时补充流动资金2个交易日内报告深交所并公告[17] 募投项目管理 - 董事会每半年度全面核查进展，编制并披露专项报告[9][26] - 实际投资进度与计划有差异需解释原因，严重影响时及时公告[9] - 预计无法按期完成拟延期，需董事会审议，保荐人或独财发表意见并披露[11] - 出现特定情形需重新论证是否继续实施[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需经董事会审议等程序，置换前公告[14] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%按规定程序使用[24] - 达到或超过10%需经股东会审议通过[24] - 低于五百万元或低于项目净额1%可豁免程序，使用情况年报披露[24] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[26] - 保荐人或独财至少每半年现场检查一次存放与使用情况[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独财出具专项核查报告并披露[28] 鉴证与整改 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[29] - 若鉴证结论为特定情况，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[28] - 保荐人或独财分析鉴证结论原因并提核查意见[28] - 若鉴证报告认为违规，董事会公告违规情形、后果及措施[29] 制度生效 - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效[32]