湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-052 - 1 - 国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 一、监事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日在 友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第八次会议。公司 于2025年10月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本 次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召 开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-051 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，公司于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参 与表决的董事为 7 人，实际参与表决的董事为 7 人，含独立董事 3 人。会议由董 事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》； 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《公司法》 《证券法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报 ...

控股子公司管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对控股子公司的管理控制，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范 运作和健康发展，降低控股子公司经营风险，明确控股子公司的经营管理责任， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而 依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主 体的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%,但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务， ...

对外投资管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规以及《湖南友谊 阿波罗商业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个 人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展 计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有 预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外 ...

敏感信息排查、归集、保密及披露制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 敏感信息排查、归集、保密及披露制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")及公司信 息披露有关责任方的信息披露行为，加强敏感信息的归集、保密和披露事务管理， 减少内幕交易、股价操纵行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所指敏感信息是指对公司股票价格可能或已经产生较大影响的 信息，包括但不限于： (一)与公司业绩、利润等事项有关信息； (二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； (三)与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； (四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项； (五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。 第三条 本制度适用于公司信息披露有关责任方，即： (一)公司董事会秘书和证券事务部； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； ...

董事会秘书工作细则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规和规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理机制，强化内部控制制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过 程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中，勤勉尽责地履行 职责。 第三条 每个会计年度终结后，董事会审计委员会应当与为公司提供年报审计 的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 并形成书面意见。 第六条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发现的 问 题，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并形 成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行审议，形 ...

内幕信息知情人登记管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事长为公司内幕信 息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人； 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记、 归档事宜；公司证券事务部是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登记、信息披露 及投资者关系管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理； 第四条 公司总部各职能部门、各门店或分公司、全资（控股）子公司负责人 为本单位内幕信息知情人管理的第一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负 责。 第五条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 ...