第一条 为维护湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，确保公司的经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司的日常管理和经营管理工作。总 裁在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第三条 公司设总裁一名，副总裁数名（包括副总裁、财务总监和营运总监）， 分管公司经营管理中的不同业务。 总裁工作细则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月修订） （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）审议批准以下交易事项： 1、审批单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%的购买、出售资产、 对外投资及其他动用公司资金、资产、资源事项等； 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及《湖南 友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理制度》 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时的责 任追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：实事求是，客观公 正，过错与责任相适应，责任与权利相对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究有关的 资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法 ...

非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银 行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》《中国银行间市场交易商协会公告【2009】第 18 号》《关于规范债 务融资工具已披露信息变更的公告》《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》 以及本公司《信息披露事务管理制度》制定本办法。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有可 能对公司偿债能力产生重大影响的信息及交易商协会要求披露的信息，上述内容需 在交易商协会规定的平台发布。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董 ...

内部审计管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证 券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律、行政法规和其他规范 性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所 有业务环节所进行的内部审计工作。 （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整； 第五条 内审部具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他部 门或个人的干涉。公司及各内部机构应当配合内审部依法履行职责，提供必要的工 作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第六条 内审部可以接受公 ...

风险投资管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 上述所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 上述所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的交易活动。 上述所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东会批准的范围内进行的证 券投资、期货和衍生品交易以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为。以 ...

独立董事工作制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖 南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事候选人原则上最多在三家境内公司（含本次拟任职公司）担 任独立董事，并确 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标 的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》并结合公司现行的薪酬管 理体系，制定本制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事、高级管理人员及经公司董事会薪 酬与考核委员会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高级管 理人员进行考核和奖惩。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定 发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 度报告列示，经公司董事会、股东会审议。 第三章 薪酬的构成与考核 第八条 公司独立董事每年每人给予固定津贴人民币 5 万元（含税 ...

募集资金管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《首次公开发 行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和 责 任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目通 ...

董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 （二）勤勉尽责,以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责， 督促公司遵守法律、法规、规章、本所规则和《董事声明及承诺书》《公司章程》， 尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。 （三）董事应当遵守法律、法规、规章、本所规则和公司章程。 第二章 董事的资格、任职及离职 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构， ...

关联交易决策制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第四条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干 预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏 离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第六条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第一章 总则 第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与 ...