证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-046 深圳洪涛集团股份有限公司 关于公司聘请总裁和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事兼总裁辞职情况 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 裁刘望先生的书面辞职报告，刘望先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员 会委员及总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，刘望先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，刘望先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 辞职生效后，刘望先生不再担任公司其他职务，子公司职务将根据公司经营 管理需要逐步辞去。截至本公告披露日，刘望先生未持有公司股份。 刘望先生在担任公司董事兼总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责与 义务，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘请总裁和补选非独立董事情况 2023 年 12 月 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-047 深圳洪涛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 22 日下午 14：30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:25-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-045 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件通知及其他方式递交公司董事、监事及高管。 会议于 2023 年 12 月 6 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的《关于公司聘请总裁和补选董事的公告》。 公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网。 二、审议通过《关于补选第六届董事会非独立 ...

深圳洪涛集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规定，我 们作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第六届董 事会第七次会议相关审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对聘任公司总裁发表的的独立意见 经审阅侯春伟先生的资料，我们认为本次聘任的总裁具备与其行使职权相应 的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。 （此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次 会议相关事项的独立意见） 独立董事签字： 赖玉珍 赵庆祥 章 成 2 公司提名、聘任总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法 有效 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-044 深圳洪涛集团股份有限公司 关于控股股东部分股票被强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉控股股东刘年新先生 持股数量发生变动，经与股东及国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 沟通后知悉，因刘年新先生未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票， 质权人国信证券按照协议约定对刘年新先生违约股票进行强制执行处理。 | 股东 名称 | | 被强制执行时间 | | | 强制执行 方式 | 被强制执行 数量（股） | 占公司总 股本比例 | 被强制执行 均价（元/ 股） | 被强制执行 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 8 日 | 月 | 25 | 集中竞价 交易 | 5,820,088 | 0.3313% | 1.6106 | 9,374,070.80 | | | 2023 | 年 ...

深圳洪涛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳洪涛集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：洪涛股份 股票代码：002325 信息披露义务人 1：刘年新 通讯地址：广东省深圳市南山区*** 信息披露义务人 2：陈远芬 通讯地址：广东省深圳市南山区*** 股份变动：因公司可转换公司债券转股、股东协议转让、股东质押股票 被国信证券强制执行，导致公司控股股东及其一致行动人持股比例变动。 签署日期：2023 年 11 月 21 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"洪涛股份"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.63亿元，同比减少40.45%；年初至报告期末营业收入5.14亿元，同比减少57.19%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -8075.71万元，同比增长32.36%；年初至报告期末为 -2.41亿元，同比增长4.96%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入为514078831.57元，较上期的1200727703.51元减少[16] - 2023年年初到报告期末营业总成本为739648775.67元，较上期的1370798640.98元减少[16] - 2023年前三季度净利润为 -2.49亿元，上年同期为 -2.60亿元[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -2.41亿元，上年同期为 -2.54亿元[18] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1375元，上年同期为 -0.1716元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2515.92万元，同比增加157.32%[4] - 投资活动产生现金流量净额较上年同期减少100%，筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加88.93%[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2515.92万元，上年同期为 -4389.54万元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.15亿元，上年同期为11.70亿元[20] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为3.84亿元，上年同期为12.90亿元[21] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.63亿元，上年同期为12.77亿元[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -671.06万元，上年同期为 -3.33亿元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1231.88万元，上年同期为5094.16万元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产81.13亿元，较上年度末减少3.33%；归属上市公司股东的所有者权益27.89亿元，较上年度末减少7.63%[4] - 货币资金较年初减少66.61%，应收票据较年初减少98.99%，应付票据较年初减少33.64%[7] - 预收款项较年初增加1830.77%，合同负债较年初增加33.4%，应付职工薪酬较年初增加65.38%[7] - 长期借款较年初减少49.47%，其他综合收益较年初增加293.06%[7] - 2023年9月30日货币资金为59990100.05元，较1月1日的179641063.07元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为2587416829.07元，较1月1日的2421419058.23元增加[13] - 2023年9月30日资产总计为8112905769.38元，较1月1日的8392763773.24元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计为5259676715.11元，较1月1日的5299403292.03元减少[14] - 2023年9月30日非流动负债合计为4900000元，较1月1日的9698000元减少[14] 费用与收入变动情况 - 研发费用较上期减少67.77%，资产减值损失较上期减少306.79%，营业外收入较上期减少39.62%[9] - 所得税费用较上期减少77.08%[9] - 2023年年初到报告期末研发费用为15434983.83元，较上期的47895685.68元减少[16] - 2023年年初到报告期末财务费用为95674603.24元，较上期的86628193.57元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55105户，前十大股东中刘年新持股比例19.24%[11] - 新疆日月投资股份有限公司持有公司0.56%股份，通过信用账户持有30512843股；徐逸辰通过信用账户持有9659500股[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-042 深圳洪涛集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉 讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司于 2023 年 4 月 18 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-008），上次公 告披露日至 2023 年 10 月 27 日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金 额合计 46,368.27 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 15.36%。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的 影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的 会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和 股东利益。 公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息 披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证 ...

《2023 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和《上海证券报》。 证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-038 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。 会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持，经与会董事认 真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 1 二、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》，表 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-043 深圳洪涛集团股份有限公司 关于柬埔寨金边金塔42项目仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、柬埔寨金边金塔 42 项目仲裁事项的基本情况 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2017 年 11 月 22 日在柬埔寨金边与永旺（柬埔寨）有限公司（以下简称"永旺柬埔寨"或"被申请人"） 和伟民建筑工程有限公司（以下简称"伟民建筑"）签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目 合同协议书》，公司和伟民建筑注册成立联营公司洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公 司（以下简称"申请人"）作为主要承包商承包柬埔寨金边金塔 42 项目。详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告号：2017-093）。 项目于 2019 年 1 月封顶，外幕墙基本完工，已进入室内装饰、设备安装等施工及项目 房产销售阶段。 2021 年 8 月，公司控股子公司即项目实施主体洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公 司作为申请人就柬埔寨金边金塔 ...