证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-026 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 赵德军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份"或"公司"）2014年 度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对尤夫股份2023年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币 15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元 后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（ 以下简称"民族证券"，现更 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尊敬的浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月，注册地址北京市 朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业资质、业 务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工 作的要求。20 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-013 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届 监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独 立董事和第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上发布的《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-010）。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江尤夫高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-010 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》和审议事项。 2024 年 3 月 29 日由于收到股东的临时提案，公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》和临时提案的具体内容。 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 12 日 14：30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-012 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 同意选举张素平女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第六届监事会届满之日止。张素平女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举公告》 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-011 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董 事郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 同意选举郭麾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cn ...