董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[9] - 董事长接提议十日内召集主持会议[11] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需会前一日书面通知[16] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事一次受托不超两名董事[21] 会议表决规则 - 一人一票，举手或计名表决[27] - 议案决议需全体董事过半数赞成，担保等需出席三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[32] - 利润分配先依审计草案决议，正式报告后再决议[34] - 议案未通过，一月内条件无重大变化不再审议[35] - 部分董事认为议案不明等应暂缓表决[36] - 秘书安排记录，含届次等内容，出席人员签名[38][39] - 秘书可制单独决议记录，董事签字，有意见书面说明[40][41][42] - 董事长督促落实决议并通报情况[43] - 会议档案保存十年以上[45]

重大交易审批 - 资产总额占比10%以上董事会审批，50%以上股东会审批[4] - 资产净额等多指标10%以上且超一定金额董事会审批，50%以上且超规定金额股东会审批[4][5] 特殊情况审议 - 连续十二个月累计购售资产超30%，股东会审议且三分之二以上通过[6] - 单笔财务资助超10%等、担保总额超50%等情况需股东会审议[7][8] 免审议情况 - 每股收益绝对值低于0.05元且仅达特定标准的交易可免股东大会审议[6]

审计委员会人员构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 实施细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[17][18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[11] - 会议应由过半数的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[11] 职责权限 - 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案[2] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[6] - 公司高管人员薪酬分配方案须报董事会批准[6] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[4] 记录保存 - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年[12]

交易申报 - 董事和高管买卖公司股票及其衍生品种前，需提前3个交易日书面提交买卖计划[4] - 新任董事和高管需在任职事项通过后2个交易日内申报个人身份信息[5] - 董事和高管已申报个人信息发生变化或离任后，需在2个交易日内申报或更新[5] 转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股票数量不得超过所持总数的25%[7] - 董事和高管所持股份不超过1000股可一次性全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[8] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管离职后6个月内，所持股份不得转让[12] 交易禁止期 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[13] - 公司董事和高管在季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[13] 违规处理 - 违反《证券法》44条，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] - 董事或高管违反规定将股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，董事会收回其所得收益[19] - 公司董事和高管违反制度，公司可追究其责任，包括处分、收回收益、要求赔偿、追究刑事责任[19] 其他规定 - 公司董事和高管所持公司股份变动应在事实发生之日起二个交易日内公告[15] - 公司董事会秘书每季度检查董事、高管买卖公司股票的披露情况[16] - 公司董事和高管从事融资融券交易不得将本公司股票作为标的证券[17] - 公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达规定需履行报告和披露义务[17] - 公司对违反制度的行为及处理情况应完整记录并按规定报告或披露[19] - 本制度由公司董事会负责解释与修订，自审议通过之日起实施[21]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[3] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[5] 信息披露流程 - 掌握需披露信息的部门由负责人汇总至董事会办公室，经证券事务代表整理、董事会秘书审核、董事长审核后对外披露[10] 定期报告披露 - 应披露年度、中期和季度报告，规定不同报告披露时间[12] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13][14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[22] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[23] 股权变动披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等需披露[18] - 涉及公司收购等致股本总额等重大变化需披露权益变动情况[21] 部门报告要求 - 各部门发生符合规定事项按四个时点向董事会秘书报告[24] - 报告规定事项时应附上五类文件[26] - 按公开信息披露要求提供信息应履行审批手续[28] - 各部门由部门负责人负责信息披露工作[29] 其他规定 - 信息披露负责人变更应于变更后二个工作日内报董事会秘书[27] - 本制度经董事会审议通过之日正式实施[29] - 本制度由公司董事会负责制定并修改，解释权属于董事会[29]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 管理目的是促进与投资者良性关系等[2] - 遵循合规性、平等性等原则[3] 工作执行 - 工作对象包括投资者、分析师等[5] - 董事会秘书为事务负责人[8] - 制度自董事会通过之日起生效[11]

关联交易决策权限 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，须经股东会批准[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的，由董事会批准[9] - 关联交易总额300万元以下或占最近一期经审计净资产值0.5％以下的，由总经理批准[10] 担保决策规定 - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保，均应经董事会审议后提交股东会审议[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%且为股东等关联方担保，须经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[12] 关联交易审议与披露 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 日常关联交易首次发生等情况，按协议交易金额履行审议程序并披露[12] - 可预计日常关联交易年度金额并履行程序和披露，超出需重新履行[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[14] - 需要披露的关联交易事项应经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事过半数同意[14] 关联交易其他规定 - 与关联人交易应签订书面协议，内容需明确具体[14] - 与关联人发生特定交易可按规定履行程序，还可申请豁免提交股东会审议[14] - 与关联人达成特定关联交易可免予按规则履行相关义务[15] 规则定义与生效 - 规则所称关联股东包括交易对方、有控制权方等八类[18] - 规则所称关联董事包括交易对方、任职相关方等八类[18] - 规则自股东会决议通过之日起，关联交易决策优先适用[19] - 规则经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[19]

股本结构 - 公司股份总数为985,432,777股，均为普通股[2] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[4] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内，出售股票数量占比不得超50%[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[6] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼，被拒或30日内未诉讼可自行起诉[8] - 股东需遵守法律法规和章程，不得滥用权利，否则需担责[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] 公司治理制度修订 - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度，部分需提交股东会审议[59] - 拟制订董事离职管理制度[59] 利润分配与报告报送 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度报告[46] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 清算相关 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人、申报债权等[53][54][55] 其他 - 党委领导班子成员5 - 10人，设党委书记1人，每届任期一般为五年[31] - 公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序[32]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] 会议地点 - 会议地点为浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室[8] 会议议案 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等六项议案，逐项表决并对中小股东单独计票[8] 股东登记 - 股东登记需在2025年11月14日17:00前送达或传真到公司[10] - 登记地点为浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会办公室[11] 会务信息 - 会务联系人霍献辉，联系电话0572 - 3961786，传真0572 - 3961786，电子邮箱huoxianhui@unifull.com，联系地址浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司，邮政编码313017[13] 网络投票 - 网络投票代码为"362427"，投票简称为"尤夫投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15至15:00[22]