公司财务表现 - 前三季度营业收入为17.64亿元 同比增长1.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1939.65万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1690.93万元 [1] - 基本每股收益为0.0197元 [1]

担保对象要求 - 被担保对象需为独立法人，偿债能力强且符合《公司章程》[8] - 应符合特定情形之一，如相互担保、业务往来超二年且信誉不低于A级等[8][9] 审批情形与要求 - 单笔担保额超净资产10％等七种情形需股东会审批[10] - 其他对外担保由董事会审议批准[10][11] - 董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[12] - 股东会审议特定担保事项需特别决议通过[12] - 子公司对外担保需公司董事会审议后再决定实施[18] 担保流程与管理 - 被担保人提前15个工作日提交申请及附件[11] - 担保须订立书面合同，财务部审查内容[16] - 互保协议实行等额原则，超出部分要求反担保[16] - 财务部通报董事会秘书并保管合同文本[18] 债务跟踪与处理 - 到期前十五日前了解债务偿还安排[18] - 到期未履行还款义务提供专项报告[19] - 对方经营严重亏损提议终止互保协议[19] - 有风险书面通知终止连续债权保证[19] - 法院受理破产案件提请公司参加分配[19] 责任与制度实施 - 董事对违规担保损失承担连带责任[21] - 管理人员越权造成损失追究法律责任[21] - 制度自股东会审议批准之日起实施[24]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 董事会、审计委员会或单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东委托投票时只能委托1人为投票代理人[13] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[24] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权且不计入总数[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 股东会就关联普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，关联特别决议需2/3以上通过[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司会后2个月内实施[32] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 本规则由董事会拟定报股东会批准后生效，修改亦同[39] - 本规则由董事会解释[40]

会议召集 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体同意可不受时限限制[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 决议规则 - 决议需全体过半数通过有效[3] - 关联交易等经审议且过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使前经审议且过半数同意[4] 会议形式 - 现场召开为原则，可通讯召开，通讯签字视为出席同意[4] 其他事项 - 可研究公开征集股东权利等事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 资料至少保存十年[6] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[6]

审计人员配置 - 公司内部审计配备专职审计人员1 - 2名[4] 审计工作汇报 - 内部审计至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[6] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[7] - 内审部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[16] 审计决议流程 - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[13] 审计项目与异议处理 - 管理及营销人员离任经济责任审计按规定审计程序实施[15] - 年度计划外审计项目按管理权限规定批准后实施[15] - 被审计单位对审计意见和决定有异议应书面向董事会秘书提出[15] 审计违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等情况，内审机构责令限期改正，严重时报请董事会处理[16] - 被审计单位拒不执行审计结论，内审机构责令改正，不改报请董事会处理[16] - 对被审计单位违规负有直接责任人员，报请董事会或有关权力机构处分[16] - 报复陷害内审人员，报请董事会或有关权力机构处分[16] - 内审人员违规行为，按公司规定处分[16] 其他安排 - 公司不定期组织内审人员业务培训[16] - 制度与国家现行法律法规不一致时按法律法规办理[18] - 制度由公司董事会负责解释[18] - 制度自董事会会议通过之日起执行，修改时亦同[18]

董事辞任与解任 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[6] 补选与移交 - 董事辞职，公司60日内完成补选[7] - 离职生效后3个工作日内完成文件移交并签确认书[11] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 违规追责 - 发现离职董事违规，董事会审议追责方案[16] - 离职董事有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，批准日生效[19][20] - 特定情形选举董事无效，任职出现该情形公司解除职务[9]

公司基本信息 - 公司于2010年6月8日在深交所上市，首次发行4600万股[11] - 公司注册资本为985,432,777元[12] - 公司发起人有8名法人，湖州尤夫控股持股49.8%，佳源有限公司持股39.495%[18] - 公司已发行股份985,432,777股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购股份用于减资应10日内注销，特定情形6个月或3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[32] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[38] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内重大资产交易超总资产30%事项[40] - 公司对外担保有多项股东会审议情形[41] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[60] 董事相关规定 - 有特定情形自然人不能担任董事，董事任期三年可连选连任[76][77] - 兼任职务和职工代表董事总计不超董事总数一半[77] - 董事对公司负有忠实义务，辞职后两年内仍有效[78][82] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和2名职工代表董事[86] 公司治理与运营 - 公司党委领导班子5 - 10人，党委书记任期一般五年[72] - 公司党委研究讨论是董事会决策重大问题前置程序[73] - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前30天通知[113] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[120][121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[124] - 修改章程须经出席股东会股东有效表决权2/3以上通过[124] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[125]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] 会议相关规定 - 提前3日通知，紧急情况可豁免[13] - 过半数委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 董事会办公室保存会议记录，保存期十年[13] 细则相关 - 由董事会制订修改，决议通过之日起施行[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得受相关处罚[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[10] - 特定情形致比例不符应六十日内补选[11] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生并六十日内补选[12] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[17] - 会议以现场召开为原则[26] 公司支持与配合 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，资料保存至少十年[26] - 2名或以上独立董事要求延期董事会应采纳[26] - 相关人员应配合独立董事履职[26] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[26] 独立董事津贴 - 公司应给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[30] 制度相关 - 本制度由董事会负责制订、修改、解释，自董事会决议通过之日起施行[30][31]

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[9] - 董事长接提议十日内召集主持会议[11] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需会前一日书面通知[16] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事一次受托不超两名董事[21] 会议表决规则 - 一人一票，举手或计名表决[27] - 议案决议需全体董事过半数赞成，担保等需出席三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[32] - 利润分配先依审计草案决议，正式报告后再决议[34] - 议案未通过，一月内条件无重大变化不再审议[35] - 部分董事认为议案不明等应暂缓表决[36] - 秘书安排记录，含届次等内容，出席人员签名[38][39] - 秘书可制单独决议记录，董事签字，有意见书面说明[40][41][42] - 董事长督促落实决议并通报情况[43] - 会议档案保存十年以上[45]