本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。 （此页为浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议 决议签署页） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2023 年第一次会议通知于2023年12月25日以电子邮件形式送达全体独立董事，会议于 2023年12月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出 席独立董事 3人。经全体独立董事确认，本次会议推选杨占武先生为主持人。经 各位独立董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为本次 2024 年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营 需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案 时，关联董事进行了回避表决， 本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-090 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东陕煤集团及 其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 18,100 万元，其中向关联方采购金 额为 15,200 万，向关联人销售商品金额为 2,900 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2023 年第一次 会议审议通过。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李立青女士、 荣先奎先生回避表决。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-091 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于接受财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的 议案》，关联方胜帮科技股份有限公司（以下简称"胜帮科技"）拟向公司及子 公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的财务资助，期限不超过 6 个月（自董 事会审议通过后实际办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的一 年期 LPR 贷款市场报价，财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式 的担保，具体情况详见公司于 2023 年 4月 26 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于接受财务资助暨关联交易的公告》（2023-046）。为支持公司经营发展和资金 需求，胜帮科技继续为公司及子公司提供财务资助，将上述借款展期 12 个月， 其他借款条件不变。 2、公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业 ...

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-092 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月27日公司召开第五届董事 会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月15日14 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-088 2．股东本次减持前后持股情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于公司管理人账户减持最新进展暨减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了管理人账户股票减持提示性公告，管理人将在重整计划经法院裁定批准 后 12 个月内处置相关股票专项用于解决公司的历史遗留问题。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司管理人账户股票 减持提示性公告》（公告编号：2023-045）。 近日公司收到管理人通知，截止 2023 年 12 月 13 日，管理人本次减持计划 已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持 | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期间 | 均价 | （万股） | （%） | | 浙江尤夫高新 纤维股份有 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-087 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2023 年 12 月 3 日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人及第 六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前， 公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将严 格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

二、募集资金监管协议及募集资金专户情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责 任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）分别与上海浦东发展银行股 份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有 限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、募集资金专用账户注销情况 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-086 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-085 露媒体发布的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划》。历史遗留问题的解 决方案仍将根据重整计划继续执行，但由于上海垚阔持有的公司股票以及在公司 管理人处保证金和待分配股票全部被冻结，若尤夫控股减持股票所得不足以解决 历史遗留问题，可能会影响到剩余资金的归还时间。 关于公司股东股权及保证金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日披露了上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海垚阔"）持有公 司股份被冻结的公告，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在指定信息披露 媒体上发布的《关于公司股东股权冻结的公告》（公告编号：2023-084）。近日 公司收到公司管理人通知，北京市第一中级人民法院向公司管理人送达了《协助 执行通知书》，需要公司管理人协助事项如下： 一、协助执行通知书主要内容 1、冻结上海垚阔在公司管理人账户存款人民币 41,577 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-084 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于公司股东股权冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司系统查询，获知公司持股 5%以上股东上海垚阔企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"上海垚阔"）所持公司股份被北京市第一中级人民法院司 法冻结，冻结期限至 2026 年 11 月 6 日。 一、股东股份被冻结的基本情况 | （1）本次股份冻结基本情况 | | --- | | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | | | | | | | | | | 本次冻结股 | 所持 | 司总 | 售股 | | | 原 | | 股东名称 | 一大股 | 份数量 | 股份 | 股本 | 及限 | 起始日 | 到期日 | 因 | | | 东及其 | | 比 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-083 二、其他情况说明 1、上述账户已经解除冻结并可以正常使用，对公司日常经营有积极影响。 2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司银行账户相关情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）因深圳海盛投资发展 有限公司向深圳市福田区人民法院申请强制执行，部分银行账户被冻结，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司部分银 行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-044）。公司前期被冻结的八个银行账户 其中七个已经解除冻结，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在指定信息披露 媒体上发布的《关于银行账户解除冻结的公告》（公告 ...