人事变动 - 公司2025年7月8日召开第七届董事会第一次会议[2] - 聘任秦本平为公司总经理，任期至第七届董事会届满[2] - 聘任阚东为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满[3] 人员信息 - 阚东1983年出生，大学本科学历[8] - 阚东曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书等职[8] - 阚东未持有公司股票，无相关处罚和谴责记录，符合任职资格且无关联关系[8]

会议情况 - 公司第七届监事会第一次会议于2025年7月8日召开[2] - 会议通知于2025年7月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 全体与会监事一致选举张宝文为第七届监事会主席[3] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员任职 - 张宝文现任先华控股行政总监等职[8] - 茅圣宾现任中科御言副总经理[9] - 顾能武现任公司供应链总监[10]

公司治理 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月8日通讯召开，9名董事全出席[2] - 选举孙小明为董事长，表决全票通过[3][4] - 设立四个委员会，表决全票通过[5][7] 人员聘任 - 拟聘任秦本平为总经理，表决全票通过[8][9] - 拟聘任阚东为董事会秘书，表决全票通过[10][11] 人员信息 - 孙小明1974年出生，有丰富财务任职经历[14] - 秦本平1963年出生，有丰富企业管理任职经历[15] - 杨智1985年出生，现任多公司重要职务[16] - 刘锋1981年出生，现任多公司重要职务[17] - 穆阳1976年出生，有丰富财务任职经历[21]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月15日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年7月2日召开会议 [3] - 会议通知于2025年6月17日在《证券日报》等指定媒体刊登，并于6月21日发布补充通知取消部分提案并增加临时提案 [3][4] - 股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为杭州市钱塘区下沙街道 [5][6] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份486,500股，占公司总股本的0.3378% [7] - 通过网络投票的股东共130人，代表股份38,817,315股，占公司总股本的26.9546% [7] - 合计出席股东135人，代表股份39,303,815股，占公司总股本的27.2924% [7][46] 议案审议与表决结果 - 选举秦本平为第七届董事会非独立董事获得36,011,965股同意票，其中中小股东同意14,678,205股 [11][12] - 选举黄平为第七届董事会非独立董事获得27,247,727股同意票，其中中小股东同意5,913,967股 [13][14] - 选举穆阳为独立董事获得35,531,411股同意票，其中中小股东同意14,197,651股 [23][24] - 选举张宝文为监事获得34,147,102股同意票，其中中小股东同意12,813,342股 [27][28] 董事会与监事会换届结果 - 第七届董事会非独立董事当选人为秦本平、黄平、杨智、刘锋、李红、孙小明 [50] - 第七届董事会独立董事当选人为穆阳、王新立、陈增社 [50] - 第七届监事会非职工代表监事当选人为张宝文、茅圣宾 [50]

股东大会召集与召开程序 - 公司决定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会，并通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等媒体发布通知 [2][3] - 股东大会取消部分提案，包括撤销选举强军民为非独立董事的子议案，同时新增临时提案《选举黄平先生为第七届董事会非独立董事》 [3][5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议地点为杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号，网络投票通过深交所系统进行 [5][6] 股东大会出席情况 - 现场会议股东及代理人共5人，持股486,500股（占公司总股本0.3378%），网络投票股东130人，持股38,817,315股（占26.9546%），合计135名股东参与表决，总持股占比27.2924% [6] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及律师等，股东资格均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6][7] 审议议案与表决结果 - 议案涉及累积投票选举6名非独立董事、3名独立董事及2名非职工代表监事，中小投资者表决单独计票 [7][8] - 所有议案均获通过，关键表决结果包括： - 非独立董事选举最高同意票36,124,327股（中小股东14,790,567股） [9] - 独立董事选举最高同意票35,531,411股（中小股东14,197,651股） [9] - 非职工代表监事选举最高同意票34,292,797股（中小股东12,959,037股） [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换 届选举暨提名第七届监事会监事的议案》。经与会股东审议，秦本平先生、黄平 先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生分别当选第七届董事会非独 立董事；穆阳先生、王新立先生、陈增社先生分别当选第七届董事会独立董事； 张宝文先生、茅圣宾先生分别当选第七届监事会非职工代表监事。 特此公告。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-039 浙江步森服饰股份有限公司 关于换届选举暨变更董事、监事的公告 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-038 浙江步森服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15 ...

北京市京师律师事务所 关于浙江步森服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：浙江步森服饰股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）担任浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，现就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规、部门规章及《浙 江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所提供的文件、资料 均真实、准确、完整、无重大遗漏。 本所律师参加了公司本次股东大会的全过程，对公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料进行了必要的审查，对本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了核查及 验证。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律法规及部门规章等发表本法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] - 会议由董事长王雅珠女士主持，采用书面投票方式审议议案 [1] 董事会审议事项 - 第一大股东宝鸡方维同创（持股14.81%）提请取消2025年第一次临时股东会关于选举强军民为第七届董事会非独立董事的子议案，原因是当地主管部门对领导干部在企业兼职的要求 [1][2] - 董事会以8票赞成通过取消该议案，认为符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 同一股东方维同创（持股21,333,760股，占比14.81%）新增临时提案，提名黄平为第七届董事会非独立董事 [2][3] - 董事会以8票赞成通过新增提案，认为提案股东资格和内容符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] 高管候选人信息 - 新增董事候选人黄平为1985年生，中国籍，硕士学历，现任曦致（北京）信息咨询总经理 [3] - 黄平曾任华林证券合规专员、民族证券市场总监、北京汇润东方投资基金监事等职 [3]

股东大会时间安排 - 2025年6月6日方维同创提议召开第一次临时股东大会[2] - 2025年6月15日董事会决定7月2日召开[2] - 现场会议时间为2025年7月2日15时[10] - 网络投票时间为7月2日9:15 - 15时[11] - 会议股权登记日为2025年6月27日[13] 议案相关 - 2025年6月19日方维同创取消选举强军民，增加选举黄平为非独立董事议案[3][6] - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[17][18] - 议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事[18] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议方可表决[19] - 议案对中小投资者表决单独计票[19] 投票与登记 - 现场股东大会登记时间为7月2日10:00 - 15:00[23] - 异地股东信函或传真登记需7月1日16:00前送达或传真[23] - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[32][35][36] - 普通股投票代码为"362569"，投票简称为"步森投票"[32] 股权情况 - 截至公告披露日，方维同创持有公司股票21,333,760股，占总股本14.81%[7]