大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为董事会下设的日常办事机 构，负责做好战略委员会决策的前期准备及会务组织、文件签署 2 / 7 等工作，提供召开会议所需有关书面资料，公司其他相关部门应 积极予以协助。 第一条 为适应大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核 ...

高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 大连美吉姆教育科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连美吉姆教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审 计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、 规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、 1 / 18 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控制制度需经董事会审议通过。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 1 / 14 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）领导人员的产生，优化董事会、高级管理 人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要 1 / 11 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-069 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议由监事会主席赵金才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事会主席赵金才先生以通讯方式出席了会议；监事孙慧女士、张译文女士现场出 席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报 告》 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全大连美吉姆教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事(非独立董事)及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事 会负责。 1 / 9 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 13 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至 少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对审计工作的领导决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（ ...