独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连 美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就刘俊君先生、王沈北女士、刘祎先 生、霍晓馨女士、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《刘俊君、 王沈北、刘祎、霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）关于提议美 吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》相关事项发表独立意见如 下： 刘俊君先生、王沈北女士、刘祎先生、霍晓馨女士、天津迈格理企业管理合 伙企业（有限合伙）合计持有公司 57,628,093 股股票，占公司总股本的 7.01%， 具备提出临时提案的资格。公司于 2023 年 11 月 3 日收到股东刘俊君先生、王沈 北女士、刘祎先生、霍晓馨女士、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)发出 的《刘俊 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连 美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司控股股东珠海融诚投资中心（有 限合伙）（以下简称"珠海融诚"）提交《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于 提议美吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》相关事项发表独立 意见如下： 珠海融诚持有公司 248,191,387 股股票，占公司总股本的 30.18%，具备提 出临时提案的资格。公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到控股股东珠海融诚发 出的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆 2023 年第四次临时股东 大会增加临时提案的函》，提案人的临时提案提出时间在股东大会召开 10 日前， 提案程序符合《中华人民共和国公司 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网和《证券日报》《证 券时报》上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告 编号：2023-071），公司定于 2023 年 11 月 14 日下午 15：30 召开 2023 年第四 次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-073 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以 下简称"珠海融诚"）提交的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于调整刘俊君先生 第六届董事会董 ...

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入28,862,421.26元，同比减少31.81%；年初至报告期末营业收入100,061,963.29元，同比减少21.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-78,609,247.65元，同比减少153.93%；年初至报告期末为-152,828,072.93元，同比减少91.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,608,501.10元，同比减少146.48%；年初至报告期末为-167,218,464.84元，同比减少90.40%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-63,889,233.32元，同比增加29.23%[5] - 本报告期末总资产2,389,385,122.53元，较上年度末减少11.34%；归属于上市公司股东的所有者权益364,076,496.02元，较上年度末减少23.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为157,455,441.04元，较1月1日的312,431,122.10元减少[22] - 2023年9月30日应收账款为211,659,271.43元，较1月1日的204,180,902.89元增加[22] - 2023年9月30日流动资产合计为1,055,344,418.25元，较1月1日的1,202,078,665.15元减少[22] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,334,040,704.28元，较1月1日的1,492,830,929.56元减少[22] - 2023年9月30日资产总计为2,389,385,122.53元，较1月1日的2,694,909,594.71元减少[22] - 2023年9月30日流动负债合计为911,786,976.37元，较1月1日的960,877,476.18元减少[23] - 2023年9月30日非流动负债合计为325,537,803.34元，较1月1日的408,421,503.49元减少[23] - 2023年9月30日负债合计为1,237,324,779.71元，较1月1日的1,369,298,979.67元减少[23] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为364,076,496.02元，较1月1日的476,100,395.79元减少[23] - 营业总收入本期为100,061,963.29元，上期为127,337,766.66元[25] - 净利润本期净亏损191,564,199.30元，上期净亏损94,150,597.15元[26] - 基本每股收益本期为 -0.19元，上期为 -0.10元[26] - 经营活动现金流入小计本期为33,362,916.06元，上期为62,637,098.98元[28] - 经营活动现金流出小计本期为97,252,149.38元，上期为152,918,195.63元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -63,889,233.32元，上期为 -90,281,096.65元[28] - 投资活动现金流入小计本期为58,103.83元，上期为103,320,299.79元[28] - 投资活动现金流出小计本期为744,815.96元，上期为115,919,432.55元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -686,712.13元，上期为 -12,599,132.76元[28] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为0元，上期为0元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5556.939万元，上年同期为0 [29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为9911.684752万元，上年同期为2499.990496万元 [29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4354.745752万元，上年同期为 - 2499.990496万元 [29] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为845.842755万元，上年同期为2406.755193万元 [29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9966.497542万元，上年同期为 - 10381.258244万元 [29] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为25654.856355万元，上年同期为34872.955402万元 [29] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为15688.358813万元，上年同期为24491.697158万元 [29] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期金额为14,480,856.87元，年初至报告期期末金额为14,880,383.93元，主要系处置子公司股权产生的投资收益[7] 指标下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要因计提天津美杰姆商誉及无形资产减值损失[11] - 营业收入下降主要系受美吉姆各中心闭店影响，截至2023年9月30日，签约早教中心数量较去年同期净减少149家[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,736，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 珠海融诚投资中心（有限合伙）持股248,191,387股，占总股本30.18%[14] - 俞建模持股88,551,096股，占比10.77%[14] - 俞洋持股31,088,000股，占比3.78%[14] - 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）持股19,093,331股，占比2.32%[14] - 刘俊君持股16,486,547股，占比2.01%，其中15,567,410股被冻结[14] - 珠海融诚通过普通证券账户持股166,395,487股，占其所持股份总数67.04%，占总股本20.24%[14] - 珠海融诚通过招商证券客户信用交易担保证券账户持股81,795,900股，占其所持股份总数32.96%，占总股本9.95%[14] 仲裁事项 - 启星未来于2022年5月19日就业绩承诺补偿事项对刘俊君等人提起仲裁，尚未出具裁决结果[15][16] - 公司及启星未来于2023年4月13日就避免竞争承诺事项对刘俊君等人申请仲裁，尚未开庭审理[17] 股份质押情况 - 2023年6月30日，珠海融诚部分股份质押延期[14][17] 办公地址变更 - 公司办公地址于2023年10月8日变更为北京市朝阳区安家楼50号院A7 - 1号楼[19] 财务准则执行与审计情况 - 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》，按规定调整财务报表 [30] - 公司第三季度报告未经审计 [31]

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的 作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作， 根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 监管机构对董事会秘书的考核、奖惩以及本工作细 则是董事会考评董事会秘书工作和对其进行奖惩的重要依据之 1 / 10 第三条 本公司设董事会秘书一名、证券事务代表一名。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间 的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备如下资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称； （二）具备履行职责所 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连 美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。本制度所指 高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第一条 为加强大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员买卖和持 有本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-068 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议由董事长马红英女士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长 马红英女士，董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了 会议；董事于洋先生、郭东浩先生、孟双女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森） 先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；监事会主席赵金才先生， 监事孙慧女士、张译文女士，副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式，审议了以下 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为董事会下设的日常办事机 构，负责做好战略委员会决策的前期准备及会务组织、文件签署 2 / 7 等工作，提供召开会议所需有关书面资料，公司其他相关部门应 积极予以协助。 第一条 为适应大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核 ...

高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 大连美吉姆教育科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连美吉姆教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审 计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、 规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、 1 / 18 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控制制度需经董事会审议通过。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四 ...