海洋王照明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王毅 作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会 提名为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张善端 作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会 提名为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会现就提名 张善端 为海洋 王照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 章永奎 作为海洋王照明科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海洋王照明科技股份有限公司董事会 提名为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026- 028 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月22日 7、出席对象： （1）截至20 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-023 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第 一次临时会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2026 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 弃权：0 票； 反对：0 票。 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人 数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同时，为提高董事会专门委员会的运行效率，根据公司实际情况，公司拟将 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事 会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责由董事会提名与薪酬委员会承接。 鉴于上述调整事宜，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。修订后的 《公司章程》详见公司指定 ...