公司变更 - 2025年6月6日、23日分别召开董事会和股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般经营项目新增咨询策划等服务[2] - 照明工程公司因经营发展变更经营范围[1] - 公司及照明工程公司完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] 公司信息 - 海洋王照明科技股份有限公司注册资本77149.7994万人民币[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本40000万人民币[7] - 海洋王照明科技股份有限公司成立于1995年08月11日[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司成立于2003年03月24日[7] - 海洋王照明科技股份有限公司企业类型为上市股份有限公司[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司企业类型为有限责任公司（法人独资）[7] - 海洋王照明科技股份有限公司住所为深圳市光明区[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司住所为深圳市南山区[7] - 海洋王照明科技股份有限公司法定代表人为成林[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司法定代表人为左丹[7]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

股票情况 - 公司股票2025年6月26 - 30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 近期媒体未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] 经营与事项 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][4] - 控股股东等在异常波动期无买卖公司股票情形[3] 提醒 - 公司将履行披露义务，提醒投资者理性投资、注意风险[6]

股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况 [1] 信息披露核实 - 经核实，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充 [1] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1] 经营情况 - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 股东行为 - 控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [1]

公司信息 - 东莞照明公司注册资本35754.16万人民币，2010年06月22日成立[6] - 冶金照明公司注册资本5000万人民币，2022年04月27日成立，更名深圳市海洋王电气有限公司[3][6] - 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司注册资本5000万人民币，2021年03月23日成立[7] 经营范围变更 - 东莞照明公司新增工业机器人制造等项目[1] - 冶金照明公司新增新兴能源技术研发等项目[3] - 铁路照明公司新增特种劳动防护用品生产等项目[4] 其他 - 海洋王照明科技股份有限公司董事会2025年6月28日发布公告[8]

现金管理决策 - 2025年4月18日公司同意使用不超10亿元闲置资金现金管理[1] 资金使用情况 - 子公司购买交通银行结构性存款共5000万元[2][3] - 前十二个月累计未到期余额2亿元[10] 风险与策略 - 现金管理有多种风险，公司多部门协作控风险[4][7][8] 预期影响 - 现金管理不影响运营，可提升业绩[9]

参会情况 - 321人代表537,439,043股参会，占比70.0228%[4] - 12人现场代表534,491,242股，占比69.6387%[4] - 309人网络投票代表2,947,801股，占比0.3841%[4] 议案表决 - 经营范围议案同意537,255,483股，占比99.9658%[5] - 担保议案同意537,063,083股，占比99.9300%[6] 会议信息 - 现场会议2025年6月23日15:00召开[3] - 网络投票2025年6月23日进行[3] - 会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月7日公告通知，6月23日现场和网络投票结合召开[4][5] - 出席股东大会股东及代表321名，持表决权股份537,439,043股，占比70.0228%[7] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意537,255,483股，占比99.9658%[16] - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意537,063,083股，占比99.9300%[17] - 议案一为特别决议事项获三分之二以上通过，议案二获二分之一以上通过[17]

股东大会召开信息 - 海洋王照明科技股份有限公司将于2025年6月23日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）进行，重复投票以第一次有效结果为准 [2][8] - 股权登记日为2025年6月17日15:00，登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3][7] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 公司将对中小投资者（非董事/监事/高管及持股5%以下股东）的表决单独计票并披露 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明/授权委托书及持股凭证，自然人股东需提供身份证及股票账户卡，异地股东可通过信函或传真于2025年6月18日16:30前完成登记 [7] - 登记联系地址为深圳市光明区海洋王科技楼董事会办公室，联系人陈艳，电话0755-23242666转6513 [7][8] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码认证身份，具体流程参见互联网投票系统指引 [9] - 投票系统总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 附件内容 - 会议附件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会股东登记表 [8][12][13]