参会情况 - 321人代表537,439,043股参会，占比70.0228%[4] - 12人现场代表534,491,242股，占比69.6387%[4] - 309人网络投票代表2,947,801股，占比0.3841%[4] 议案表决 - 经营范围议案同意537,255,483股，占比99.9658%[5] - 担保议案同意537,063,083股，占比99.9300%[6] 会议信息 - 现场会议2025年6月23日15:00召开[3] - 网络投票2025年6月23日进行[3] - 会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月7日公告通知，6月23日现场和网络投票结合召开[4][5] - 出席股东大会股东及代表321名，持表决权股份537,439,043股，占比70.0228%[7] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意537,255,483股，占比99.9658%[16] - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意537,063,083股，占比99.9300%[17] - 议案一为特别决议事项获三分之二以上通过，议案二获二分之一以上通过[17]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2025-050 一、召开会议的基本情况 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年6月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15—15:00 期间的任意时间。 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第 三次临时会议审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）召开公司20 ...

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第 三次临时会议审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）召开公司2025年第二 次临时股东大会，并于2025年6月7日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-049），现发布关于召开本次临时股东大会的提 示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-050 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年6 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2025年6月17日[2] - 提案1.00须三分之二以上表决权表决通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年6月18日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[13] - 参会股东登记表应于6月18日16:30前送达等[19]

会议相关 - 公司第六届董事会2025年第三次临时会议于6月6日通讯表决召开，11位董事全到[2] - 同意于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[7] 经营事项 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[2][3] 资金支持 - 同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[5] 担保事项 - 同意为明之辉向银行申请不超8000万元综合授信额度按持股比例担保，需提交审议[6]

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...

委托贷款 - 公司向明之辉提供不超5000万元委托贷款[1] - 委托贷款期限一年[1] - 贷款利率参照银行同期贷款基准利率[1] 股权与资本 - 公司持有明之辉51%股权[3] - 明之辉注册资本5118万元[2] 财务数据 - 2024年末明之辉资产378618186.26元[4] - 2024年末明之辉负债395093864.53元[4] - 2024年末明之辉净资产 -16475678.27元[4] - 2024年明之辉营收82294179.21元[4] - 2024年明之辉净利润 -392728751.99元[4]

新策略 - 公司拟新增经营范围含咨询策划等服务[1] - 修订《公司章程》经营范围条款[2][3] - 董事会提请授权办理工商登记变更[3] - 修订后章程详见巨潮资讯网[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]