东莞市奥海科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘旭现就提名唐龙海为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞市奥海科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-014 东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程修订情况概述 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司董事会换届及 实际经营管理需要，公司拟增加董事会成员人数，以优化董事会结构。根据《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件的相关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十二条 | 第一百一十二条 | | 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， | 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， | | 职工代 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周德洪作为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人刘旭提名为东莞市奥海科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐龙海作为东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人刘旭提名为东莞市奥海科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 06 月 05 日 （星期五）下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-012 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2026 年 4 月 30 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 （1）选举刘昊先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）选举刘蕾女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）选举刘旭先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对 ...