证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-070 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2023-075、 2023-076。 2023 年 11 月 20 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十 届董事会第四次会议。2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。他们分别是董事长范爱军，董事董其宏、 乔国安、时勤功、顾小舟，独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董 事长范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 内容详见当日 http://www.c ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-073 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）根据《证券法》（2019 年修订）《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》 （中国证监会公告〔2022〕2 号）《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】）《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关法律法规 编制了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经 2023 年 11 月 30 日召开的第 十届董事会第四次会议审议通过，并将提交 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年度 第二次临时股东大会审议，该议案将于该次股东大会批准后生效。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修改后 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级 | 依据《深圳 | | | ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-072 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月15日 1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会 本次临时股东大会由公司第十届董事会第四次会议决定召开。 3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴ 现场会议召开时间：2023年12月22日下午14:30时； ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月22日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30，下午 13:00－15:00； ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

证券代码： 200054 证券简称：建车 B 重庆建设汽车系统股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 （请文字说明其他活动内容）重庆辖区上市公司 2023 | | | 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 11 17 14:00~17:05 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长范爱军 | | 员姓名 | 2、财务负责人谭明献 | | | 3、董事会秘书张虎山 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据财务报告显示，公司的现金及现金等价物净增加额 在 2023 年半年度出现了下降。这个下降 ...

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 公司参与情况 - 重庆建设汽车系统股份有限公司将参加此次活动，目的是做好投资者关系管理工作，增强与投资者联系 [1] 活动交流形式及平台 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以“一对多”形式在线交流 [1] - 投资者可登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与互动 [1] 活动时间 - 网上交流时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司相关高管将在线与投资者交流 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入116,986,662.54元，同比增长3.15%；年初至报告期末营业收入333,574,346.30元，同比减少5.38%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入333,574,346.30元，较上期352,545,234.24元下降约5.38%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,394,368.52元，同比减亏44.91%；年初至报告期末为-54,705,046.67元，同比增亏651.55%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润-11,894,368.52元，同比减亏44.90%；年初至报告期末为-56,449,183.34元，同比减少13.43%[5] - 7 - 9月净利润同比减亏，因本季度销量同比增长5.34%，对合营企业投资收益同比增长109.64%[9] - 1 - 9月归属于上市公司股东的净利润增亏，因上年度同期有106厂房处置收益3902万元及前三季度研发投入增加[9] - 2023年第三季度净利润为-54705046.67元，上年同期为-7278973.12元[24] - 基本每股收益为-0.4583元，上年同期为-0.0610元；稀释每股收益为-0.4583元，上年同期为-0.0610元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,941,581.43元，同比减少3.27%[5] - 经营活动现金流入小计为333662344.18元，上年同期为371735800.93元；经营活动现金流出小计为288720762.75元，上年同期为325274194.06元；经营活动产生的现金流量净额为44941581.43元，上年同期为46461606.87元[25][26] - 投资活动现金流入小计为0元，上年同期为153535148.36元；投资活动现金流出小计为10201275.42元，上年同期为22695713.86元；投资活动产生的现金流量净额为-10201275.42元，上年同期为130839434.50元[26] - 筹资活动现金流入小计为472006035.00元，上年同期为401768873.08元；筹资活动现金流出小计为607879473.35元，上年同期为552246965.59元；筹资活动产生的现金流量净额为-135873438.35元，上年同期为-150478092.51元[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为-101133132.34元，上年同期为26822948.86元；期末现金及现金等价物余额为68861401.71元，上年同期为50561472.05元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为308312604.76元，上年同期为354717361.36元[25] - 收到的税费返还为16519842.10元，上年同期为5529302.73元[25] - 取得借款收到的现金为471813500.00元，上年同期为384613500.00元[26] - 偿还债务支付的现金为539238994.44元，上年同期为402933093.75元[26] 资产负债情况 - 本报告期末总资产818,547,635.66元，较上年度末减少8.74%；归属于上市公司股东的所有者权益57,624,003.78元，较上年度末减少48.13%[5] - 2023年9月30日资产总计818,547,635.66元，较年初896,911,569.17元有所下降[18] - 2023年9月30日负债合计760,923,631.88元，较年初785,820,284.49元有所减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计373,097,080.73元，较年初450,286,711.74元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计445,450,554.93元，较年初446,624,857.43元略有减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计760,174,535.88元，较年初784,808,496.52元减少[19] - 2023年9月30日非流动负债合计749,096.00元，较年初1,011,787.97元减少[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计57,624,003.78元，较年初111,091,284.68元减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,837人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国兵器装备集团有限公司为控股股东，持股比例71.13%，持股数量84,906,250股[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计500,000.00元，年初至报告期期末为1,744,136.67元[7] 营业成本及利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本398,611,849.97元，较上期409,580,025.91元下降约2.68%[23] - 2023年年初到报告期末营业利润为 -55,046,374.00元，亏损较上期 -7,908,660.30元扩大[23]

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-067 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于修订《提名委员会工作规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆建设汽车系统股份有限公司2023 年10 月27 日召开第十届董事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修改后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范重庆建设汽车系统股 | 第一条 为规范重庆建设汽车系统股 | | | | 份有限公司（以下简称：公司）董事、高级 | 份有限公司（以下简称：公司）董事、高 | | | | 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 | 级管理人员的产生，根据《中华人民共和 | | | | 司法》《上市公司治理准则》《重庆建设汽车 | 国公司法》《上市公司治理准则》【新增】《上 | | | | 系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司 | 市公司独立董事管理办法》《重庆建设汽车 | | | | 章程》）及其他有关法律、 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-064 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于变更会计师事务所事前同意的说明 根据中国证监会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等相关制度 的规定，作为公司的独立董事，对公司变更会计师事务所事项作如下说明： 天职国际会计师事务所拟作为公司 2023 年度审计机构，是由履行出资人职 责的中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵装集团）选聘的结果。兵装集 团按程序公开招标选聘并委托天职国际会计师事务所对本公司进行审计符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 经调查天职国际会计师事务所执业质量、诚信情况，认为天职国际会计师事务 所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司年度财务会计报告审计和内部控制审计工作的要求，同意将变更会计师事务 所的议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。 独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚 2023 年 10 月 17 日 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于变更会计师 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-060 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 17 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十 届董事会第三次会议。2023 年 10 月 27 日下午 14:00 时，会议在公司 102 楼一 会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。他们分别是董事 范爱军、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。 公司监事、高管及董事会秘书列席了会议。会议由董事范爱军主持。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法有效。 一、听取了《关于颜学钏先生辞去董事长和董事等职务的报告》。 内容详见当日http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2023-063。 二、通过了《关于选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案》。表决结 果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 范爱军，男，1971 年 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-061 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 17 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事 会第三次会议。2023 年 10 月 27 日下午在公司 102 楼一会议室以现场召集方 式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，他们是监事会主席逯献云，监事张 伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法 有效。会议审议并通过： 一、关于颜学钏先生辞去董事长和董事等职务的报告。表决结果为 4 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案。表决结 果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会战略委员会委员、主任 委员的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、关于董事会解聘范爱军先生总经理职务的议案。表决 ...