风险提示 - 2024年4月19日因涉嫌信披违规被证监会立案[3] - 截至2024年5月6日，股价连续十八日低于1元，有面值退市风险[4] 退市申请 - 已向深交所提交撤销退市风险警示申请，获批不确定[7] 其他事项 - 2022年收到深交所关注函及年报问询函并已回复[7] - 指定信披媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[8]

监管动态 - 2024年4月19日中国证监会决定对公司立案，21日收到《立案告知书》[3][7] - 2022年4月30日、5月4日公司收到深交所下发的关注函及年报问询函并已积极回复[7] 退市风险 - 截至2024年4月30日，公司股票收盘价连续17个交易日低于1元，存在因股价低于面值被终止上市风险[4] - 本公告是公司可能触发面值退市的第八次终止上市风险提示公告[5] 申请情况 - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示的申请，能否获批存在不确定性[7]

人事变动 - 公司副总经理黄清云因个人身体原因申请辞任，辞任自送达董事会之日生效[2] - 辞任后仍在公司就职，留任岗位未明确[2] 其他信息 - 截至公告日，黄清云无持股及未履行承诺事项[2] - 公告发布于2024年4月29日[4]

股价与退市风险 - 截至2024年4月29日，公司股票收盘价连续16个交易日低于1元，有终止上市风险[3][7] - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请，获批不确定[7] 监管立案 - 2024年4月19日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[3][7] 重整情况 - 2022年10月11日，公司收到重整申请书，申请人为高新投集团[4] - 2022年12月5日，深圳中院对公司启动预重整程序[4] - 2023年4月18日，预重整管理人公开招募遴选预重整投资人[5] - 2023年5月8日，确定高新投集团为预重整投资人[5] - 2024年4月26日，高新投集团申请撤回破产重整申请[6] 深交所问询 - 2022年4 - 5月，公司收到深交所关注函及年报问询函并回复[8][9]

股价情况 - 公司股票2024年4月26 - 29日收盘价格跌幅偏离值累计超30%[4] - 截至2024年4月29日，收盘价连续十六日低于1元，有退市风险[3] 监管立案 - 2024年4月19日，公司因涉嫌信披违规被证监会立案[3] 报告披露 - 2024年4月29日，披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[5] 退市警示 - 公司已申请撤销退市风险警示，正补充材料，获批不确定[8] 问询回复 - 2022年收到深交所关注函及年报问询函，已组织回复[9][10]

监管与风险 - 2024年4月19日，中国证监会决定对公司立案，4月21日收到《立案告知书》[3][7] - 截至2024年4月29日，公司股票收盘价连续十六日低于1元，有面值退市风险[4] - 公司已申请撤销退市风险警示，获批与否不确定，未通过将终止上市[7] 问询回复 - 2022年4月30日和5月4日，公司收到深交所关注函和年报问询函并展开回复[7]

大股东资金占用 - 2023年期初及期末大股东王迎燕非经营性占用资金余额30557.44万元[1] - 2023年控股股东归还本金68535.35万元，违规占用资金余额本金30557.44万元[5] 关联公司往来 - 2023年怀远县美尚生态景观有限公司经营性往来新增48.32万元，期末48.32万元[1] - 2023年泸州美尚学士山投资建设有限公司经营性往来期初16853.79万元，新增5万元，期末16858.79万元[1] - 2023年陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司经营性往来期初6602.9万元，新增5万元，期末6607.9万元[1] - 2023年重庆美尚生态环境工程有限公司经营性往来新增12.51万元，期末12.51万元[1] - 2023年无锡木趣科技有限公司非经营性往来期初1152.35万元，新增2950.15万元，偿还1675.27万元，期末2427.23万元[2] - 2023年其他关联人及其附属企业往来资金期初44526.69万元，新增7755.43万元，偿还3696.46万元，期末48585.92万元[3] - 2023年烟台深美环境建设有限公司经营性往来新增30.17万元，期末30.17万元[2] - 2023年天津粤尚生态建设发展有限公司经营性往来新增7.93万元，期末7.93万元[2]

业绩总结 - 美尚生态2023年度营业收入8750.13万元，上一年度13292.43万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计90.82万元，上一年度67.71万元[8] - 2023年度扣除后金额为8659.31万元，上一年度13224.72万元[8] 审计情况 - 北京澄宇所审核认为美尚生态2023年营收扣除表编制合规[4][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行79,487,178股，发行价11.70元/股，募集资金总额929,999,982.60元，净额918,120,495.60元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金89,308.21万元，未使用92.88万元，占净额比重0.09%[2] - 公司募集资金总额91,812.05万元，已累计投入89,308.21万元[26] 各年度资金使用及收益 - 2019年年度利息收入扣减手续费净额52.52万元，募投项目支出50,119.34万元，置换金额27,246.36万元，闲置资金补流10,000.00万元[4] - 2020年年度利息收入扣减手续费净额6.78万元，募投项目支出11,658.68万元，节余资金永久补流2,471.01万元，闲置资金收回10,000.00万元[4] - 2021年年度利息收入扣减手续费净额0.29万元，募投项目支出283.43万元，司法划扣4.90万元[4] - 2022年年度利息收入扣减手续费净额0.26万元，募投项目支出0.40万元[4] - 2023年年度利息收入扣减手续费净额0.19万元，司法划扣5.56万元[4] 账户情况 - 2020年4月9日注销罗江县项目募集资金账户，节余14.01万元转非募集账户补流[5] - 2021年12月13日无锡农商行账户被司法划扣49,000.00元，2023年末余额117.48元，账户冻结[5] - 2023年2月2日渤海银行账户被司法划扣55,598.81元，2023年末余额189.69元，账户冻结[5] - 截至2023年末，公司3个募集资金账户被冻结，无锡农商行账户被划扣49,000元，余额117.48元；渤海银行账户被划扣55,598.81元，余额189.69元[21] - 截至2023年末，公司募集资金账户余额合计824,170.31元[22] 项目情况 - 陈巴尔虎旗项目累计投入45,027.47万元，投资进度100.06%；泸州项目累计投入16,810.24万元，进度99.99%；罗江项目累计投入24,999.78万元，进度100%；园林项目累计投入2,470.72万元，进度96.89%[26] - 受宏观经济等因素影响，陈巴尔虎旗和泸州项目未完成竣工验收，未进入运营期，收款和收入不及预期[27] - 罗江项目已完成竣工验收，进入回购期，但子公司曾虚增成本、进度、收入和利润，2022年已完成差错调整[27] 资金使用策略 - 2019年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,246.36万元[27] - 2019 - 2020年公司使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，到期已归还[27] - 公司将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”节余募集资金2457万元永久性补充流动资金[28] - “园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”募集资金拟投资金额由5000万元调整至2550万元[28]

募集资金情况 - 2019年3月8日公司公开发行79,487,178股普通股（A股），每股11.70元，共募集929,999,982.60元，扣除费用后净额为918,120,495.60元[10] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目89,308.21万元，本年度未使用，余额为92.88万元，占净额比重0.09%[11] - 公司募集资金总额为91,812.05万元，已累计投入89,308.21万元[35] 各年度资金使用及收支情况 - 2019年度利息收入扣减手续费净额52.52万元，募投项目支出50,119.34万元，置换金额27,246.36万元，闲置资金补充流动资金10,000.00万元，年末未使用4,498.88万元[12] - 2020年度利息收入扣减手续费净额6.78万元，募投项目支出11,658.68万元，节余资金永久补充流动资金2,471.01万元，年末未使用375.97万元[13][14] - 2021年度利息收入扣减手续费净额0.29万元，募投项目支出283.43万元，司法划扣4.90万元，年末未使用87.93万元[14] - 2022年度利息收入扣减手续费净额0.26万元，募投项目支出0.40万元，年末未使用且存放于账户87.79万元[14] - 2023年度利息收入扣减手续费净额0.19万元，司法划扣5.56万元，年末未使用且存放于账户82.42万元[14] 项目投资情况 - 陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区PPP项目承诺投资45,000万元，累计投入45,027.47万元，投资进度100.06%[35] - 泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设EPC项目承诺投资16,812.05万元，累计投入16,810.24万元，投资进度99.99%[35] - 罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目承诺投资25,000万元，累计投入24,999.78万元，投资进度100.00%[35] - 园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目承诺投资5,000万元，调整后投资2,550万元，累计投入2,470.72万元，投资进度96.89%[35] 资金调整及划扣情况 - 2020年公司调整部分募投项目计划，将2,457.00万元节余资金永久补充流动资金，注销罗江县项目账户并转出14.01万元[15] - 2021年无锡农村商业银行账户被司法划扣49,000.00元，2023年渤海银行账户被划扣55,598.81元[16][17] - 园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目节余募集资金2,457.00万元永久性补充流动资金[36] - 园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目拟投资金额由5,000万元调整至2,550万元[37] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》且有效履行[18][19] - 截至2023年末，公司有3个募集资金账户处于冻结状态[29] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、主体、方式、资金使用等情况[23][29] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31]