珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 1-9 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证专审 31100001 号 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安联锐视公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 目 录 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的鉴证报告 1-4 珠海安联锐视科技股份有限公司关于 2024 年年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中证天通（2025）证审字 31100008 号-2 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称 "安联锐视公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 1 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 8 | | 第六章 | 董事会会议的召集 9 | | 第七章 | 董事会会议的通知 10 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 11 | | 第九章 | 董事会会议记录 15 | | 第十章 | 决议执行 16 | | 第十一章 | 规则的修改 17 | | 第十二章 | 附 则 17 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东 珠海 二〇二五年四月 第一条 为了加强对珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当对募集资金按照本办法的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息流转及内幕信息知情人的登记备案 2 | | 第四章 | 内幕信息知情人的保密义务及责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、其他规 范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，珠海 安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关联交易管理办法 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的审批权限 5 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 8 | | 第六章 | 相关责任人责任 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的规定以及《珠海安联锐视科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 2 | | 第四章 | 聘任与解聘 5 | | 第五章 | 培训与考核 7 | | 第六章 | 法律责任 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、监管机构规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 林俊 各位股东/股东代表： 本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林俊，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，经济法专业背景，现任公司独立董事。1999 年至今,在广东 洋三律师事务所工作，现为合伙人；2019 年 3 月至今,任公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责， ...