证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-020 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中 以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议由 公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海 安联锐视科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-019 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全 体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名， 其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖 秀、苏秉华、林俊。拟提名的董事候选人均亲自出席了本次会议。民 生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清和公司财务部经理列席会议。 本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规 范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，对公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项进行审核，发表 核查意见如下： 经核查，监事会认为： 鉴于公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年三季度 权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-013 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-007 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2021 年 11 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董 事公开征集委托投票权报告书》，独立董事郭琳女士作为征集人就公 司 2021 年第四次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 9 日，公司将本激励 计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。2021 年 12 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大 会审议通过《关于公司 202 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚 未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项的具体情况公告 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次 会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发 表了同意的独立意见，北京金诚同达（上海）律师事务所对该事项出 具了法律意见书，独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。 同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《关 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-008 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方 式，对安联锐视 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同意注册，珠海安联锐视 科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）1,720 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安联锐视 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：孙振 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书: 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中 ...

关于珠海安联锐视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于珠海安联锐视科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 本专项说明仅供安联锐视公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 2 - 本页无正文，系中证天通（2025）证审字 31100008 号-1《关于珠海安联锐 视科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》签 字页。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中证天通（2025）证审 ...