公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[1] - 股东会审议通过换届选举及提名独立董事候选人议案[1] - 张为金当选第六届董事会独立董事[1] 人员情况 - 张为金任期至第六届董事会届满[1] - 张为金参加培训并取得资格证书[1][2]

子公司变更 - 公司全资子公司锐云智能完成工商变更登记[1] - 法定代表人、经理和董事由庞继锋变更为李志洋[2] - 住所由坂田街道变更为龙城街道[2] 子公司信息 - 锐云智能注册资本2000万元，2021年12月9日成立，营业期限无固定[3] - 经营范围含安防设备制造、软件开发等，许可项目有进出口代理等[3][4] 影响说明 - 本次变更不会对公司生产经营产生不利影响[4]

产业资本在私募股权投资市场中的角色 - 中国石化作为基石投资人认购宁德时代港股IPO价值5亿美元的股份 表明产业资本已成为私募股权投资市场重要力量[1] - 2025年一季度产业出资方作为LP的出资金额同比提升41% 4月环比增长约2.18%[1] - CVC基金成为企业拓展第二增长曲线的重要途径 也是政府盘活存量资产和优化产业链的抓手[1] 上市公司通过CVC基金拓展业务 - 万凯新材拟出资2.5亿元与澄凯基金合作设立新材料及智能制造产业投资基金 助力开辟第二增长曲线[1] - 安联锐视拟与杭州临平区政府国资企业设立合伙企业 投资方向包括人工智能、新能源、新材料等新质生产力重点行业[1] - 传统行业企业通过CVC基金采取体外孵化模式 提供技术支持并培养技术人才 具有试错成本低、财务风险低和投资回报高的优势[2] 地方政府扶持CVC基金发展 - 上海、浙江、山西、湖北等地出台政策扶持CVC基金发展 部分政府投资基金明确重点投资有产业背景的基金[3] - 苏州天使母基金重点投资有行业或产业经验背景投资人所合作的子基金 例如追觅科技设立的追梦翼创创业投资基金[3] - 基于产业链选择投资标的可从技术角度更好验证产品和判断项目前景 降低投资风险并形成创新生态[3]

投资合作概况 - 公司拟与杭州市临平区政府所属国资企业共同投资设立有限合伙企业，总规模不超过1.5亿元，其中公司认缴出资不超过4500万元，占比30% [2] - 投资方向聚焦人工智能、新能源、新材料、智能制造等新质生产力重点领域的优质企业 [2] - 合作旨在引进杭州市高校科研资源和产业资源，推动技术创新和产业升级，发掘新的利润增长点 [2] 投资目的与战略意义 - 通过资本市场优势与专业机构资源改善收入结构，加速战略发展 [2] - 推动产业整合，实现外延式发展，提高资本运作效益 [3] - 提升公司整体竞争实力和盈利能力，但短期内对生产经营无实质影响 [3] 资金来源与财务影响 - 投资资金来源于公司自有资金，不会对财务及经营状况产生不利影响 [3] - 不存在损害上市公司股东利益的情形 [3] 投资进展与不确定性 - 目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议 [3] - 投资资金募集、进度及完成情况存在不确定性 [3] - 所投项目为股权投资，面临较长投资回收期 [3]

会议审议 - 2025年4月24日召开董事会、监事会会议，5月16日召开股东会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] 回购注销 - 因业绩考核不达标，回购注销15,000股第一类限制性股票[3] - 总股本由69,738,577股减至69,723,577股[3] - 注册资本由69,738,577元减至69,723,577元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间45日，现场接待有时间要求[4] - 申报地点在珠海，有联系人及联系方式[4][5] - 邮寄、邮件申报日有规定[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人44人，代表股份36,767,613股，占公司有表决权股份总数的54.3506%[6] - 出席会议的中小股东37人，代表股份7,098,713股，占公司有表决权股份总数的10.4935%[6] 选举情况 - 选举徐进为非独立董事的议案，同意33,116,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0685%[8] - 选举沈潇健为非独立董事的议案，同意33,100,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0253%[10] - 选举李志洋为非独立董事的议案，同意33,100,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0252%[12] - 选举张为金为独立董事的议案，同意33,100,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0252%[18] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，同意36,754,313股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9638%[25] - 《关于续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度外部审计机构的议案》，同意36,753,813股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9625%[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意36,732,213股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9037%[32] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意36,754,313股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9638%[35] - 中小股东对某议案表决：同意7,085,413股，占99.8126%；反对12,100股，占0.1705%；弃权1,200股，占0.0169%[36] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》表决：同意36,739,313股，占99.9230%；反对27,100股，占0.0737%；弃权1,200股，占0.0033%[38] - 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》表决：同意36,735,113股，占99.9116%；反对27,100股，占0.0737%；弃权5,400股，占0.0147%[41] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决：同意36,697,513股，占99.9453%；反对14,200股，占0.0387%；弃权5,900股，占0.0161%；关联股东回避50,000股[42][44] - 《关于变更注册资本等议案》表决：同意36,750,113股，占99.9524%；反对12,100股，占0.0329%；弃权5,400股，占0.0147%[45] - 《关于修订股东会议事规则的议案》表决：同意36,735,113股，占99.9116%；反对27,100股，占0.0737%；弃权5,400股，占0.0147%[50] - 《关于修订董事会议事规则的议案》表决：同意36,735,113股，占99.9116%；反对27,100股，占0.0737%；弃权5,400股，占0.0147%[53] - 《关于修订关联交易管理办法的议案》表决：同意36,733,313股，占99.9067%；反对28,900股，占0.0786%；弃权5,400股，占0.0147%[57] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》表决：同意36,732,513股，占99.9045%；反对29,200股，占0.0794%；弃权5,900股，占0.0160%[60] - 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》表决：同意36,734,613股，占99.9102%；反对27,100股，占0.0737%；弃权5,900股，占0.0160%[64]

市场扩张和并购 - 公司拟与杭州市临平区国资企业设不超15000万元合伙企业，认缴不超4500万元占比30%[3] - 合伙企业暂定名为杭州安联国投新质生产力产业投资基金合伙企业[14] 投资详情 - 杭州临卓产业基金认缴7425万元，出资比例49.50%[17] - 公司认缴4500万元，出资比例30.00%[17] - 杭州新陆智产商业管理认缴2000万元，出资比例13.33%[17] 其他信息 - 合伙企业经营期限5年，投资期3年，退出期2年[18] - 投资决策委员会5名委员，决策机制全票通过[19] - 投资方向聚焦人工智能等新质生产力重点领域[24] 风险提示 - 投资处于筹备阶段，合作以最终协议为准[25] - 投资资金募集等存在不确定性，项目投资回收期长[25] - 产业基金投资可能效益不达预期[25] 财务影响 - 本次投资短期内对公司生产经营无实质影响[27] - 投资资金为自有资金，不影响财务及经营状况[27]

人事变动 - 选举徐进为第六届董事会董事长，任期三年[3][4][5] - 聘任李志洋为总经理，任期三年[9][10] - 聘任申雷为副总经理等，任期三年[12][13][15][16][18][19] 市场扩张 - 拟与杭州临平区国资企业设不超15000万元合伙企业，公司认缴不超4500万元占30%[27][28] - 合伙企业投资人工智能等新质生产力重点行业优质企业[27]

会议安排 - 2025年4月24日提议召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月25日刊登年度股东会通知公告[4] - 2025年5月16日下午16:00股东会现场会议召开[6] - 2025年5月16日为股东会网络投票时间[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份31,035,306股，占比45.8770%[8] - 网络投票股东34名，代表股份5,732,307股，占比8.4736%[8] - 中小股东及代表37名，代表股份7,098,713股，占比10.4935%[9] 选举结果 - 选举徐进等6人为董事，同意率超90%[15][17][19][26][28][30] 议案通过情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等4项议案获二分之一以上通过[32][33][37] - 《关于变更注册资本等议案》等3项议案获三分之二以上通过[38][40][41]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举产生第六届董事会，任期三年[1] - 第六届董事会由5非独董、3独董和1职工代表董事组成[1] - 董事会专门委员会委员任期与董事一致[4] 人员变动 - 聘任李志洋为总经理，申雷、宋庆丰为副总经理，申雷兼任财务负责人和董秘[6] - 邹小蓉任证券事务代表，2015年3月至今任职[7] - 第五届部分董事实行换届，部分离任后仍任职[10][11] 股份情况 - 杨亮亮持股9.6万股，占总股本0.1377%[10] - 庞继锋持股8.6万股，占总股本0.1233%[11]