证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-051 声明人赵政伟作为联检（江苏）科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人联检 （江苏）科技股份有限公司董事会提名为联检（江苏）科技 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 202 ...

联检（江苏）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的核查意见 联检（江苏）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 6 月 11 日 鉴于 2025 年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据本次激励计划规定的 行权价格调整程序，将本次激励计划行权价格由 25.63 元/份调整为 25.52 元/份。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于实施 2025 年年度权益分派方案对 本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《管理办法》及《2026 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准和授 权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此同意公司 对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年6月 7日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、 高级管理人员 。本次会议 由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，董事会同意修订《公司章程》中关于董事会成员数 量的相关规定，董事会成员由九名调整为七名，除此以外，其余内容保持不变。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 ...