委托理财概况 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资产品与资金 - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月[7] - 资金来自公司及控股子公司闲置自有资金[9] 决策与合规 - 2023年8月9日董事会和监事会通过委托理财议案[13] - 委托理财不构成关联交易，公司将及时披露信息[11][12] 风险与效益 - 公司拟定风险控制措施应对投资风险[15] - 委托理财不影响业务开展，可提高资金效率[16] 相关方意见 - 独立董事和保荐机构均同意委托理财事项[17][18]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授 权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托 理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上 述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司 财务部负责具体办理相关事宜。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为每股人民币 26.23 元/股，募集资金总额 44,591 万元，募集资金净额 38,974 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据有 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金现金管理的独立意见 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东 利益的情形。 公司在确保募集资金项目建设顺利推进和公司正常经营前提下， 结合募集资金投资项目实施的资金需求，合理利用部分闲置募集资金 开展现金管理，有助于提高 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星 期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日（星期 五）9:15 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1700万股，发行价26.23元/股，募资总额44591万元，净额38974万元[5] - 超募资金总额6254.18万元，已用1800万元补流，4454.18万元用于技改及扩建项目[6] 项目投资计划 - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目计划投资28983.51万元[6] - 技术研发中心建设项目计划投资5190.73万元，补充流动资金3000万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[3] - 拟投安全性高、流动性好、风险低产品，如结构性存款[2] - 额度自股东大会通过起12个月有效，到期归还专项账户[11]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使 该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委 托理财金额、期间、产品、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体 实施。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。 ...

公司经营与业绩 - 2023年按计划开展募集资金投资项目实施、研发、基础管理、客户市场开发和成本控制工作 [2] - 2023年第一季度营业收入、净利润与上年同期相比保持相对稳定，净利润小幅增长 [2] - 截至2022年12月31日，在手订单金额为2.19亿元 [4] 产能情况 - 《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》按计划实施，部分设备已投入生产，其他设备正在安装调试 [3] - 2022年度产品产量73.80亿支/件，比上年同期68.79亿支/件增加7.29% [3] - 产能将根据项目实施进度分阶段逐步提升，并根据订单和市场需求释放 [3] 市场销售 - 销售网络覆盖80多个国家和地区，主要市场为亚洲、欧洲、美洲，近年南美洲市场销售收入增长较快 [3] - 持续开发国际、国内客户和市场，重点开发南美洲、北美洲地区市场，国内通过募投项目保障产能 [4] 增长驱动与优势 - 未来业绩增长驱动力主要来源于市场对创新性、专业化产品和服务的需求 [3] - 大客户关注产品质量保证、稳定供应、产能保障、未来合作空间及技术研发能力 [3] - 具备聚焦输注类细分领域、自主创新、稳定供应、客户资源四个方面的竞争优势 [3] 成本与利润率 - 原材料主要为医用聚丙烯、聚乙烯塑料粒子，2023年预计整体塑料粒子采购成本保持稳定，对毛利率波动影响稳定 [3] - 未来通过加强内部管控和绩效管理、优化产品结构改善产品销售利润率 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301234，证券简称五洲医疗，公司全称为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 11 日 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目在线召开业绩说明会，参与方为投资者及社会公众，接待人员包括董事长、副董事长、董事、总经理等 [2] 财务与业绩情况 - 2022 年度实现营业收入 5.47 亿元，同比增加 6.66%；归属于公司股东的净利润 7,089.70 万元，同比增加 3.66%，净利润增速低因增加绩效激励投入和技术研发投入致成本增加 [3] - 2022 年度营业收入相比同行业的采纳股份高出 17%左右，但净利润比采纳股份少 120%左右，原因是与采纳股份在具体产品结构和类型、市场和客户等存在差异 [4] - 2022 年度国际市场实现营业收入 5.31 亿元，占营业收入约 97% [5] 利润分配情况 - 2022 年度利润分配预案为以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发 3,400 万元，该预案需在股东大会审议通过后实施，公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会 [3][4] 公司发展规划 - 重点做好募集资金项目后续实施，建立健全成本管控体系，持续推进技术创新和产品升级，做好客户开发工作，发展重心以注射器、输液输血器和医用穿刺针三大核心产品为基础，拓展新客户、新市场 [2] - 着眼当前兼顾未来，重点维护现有市场客户，开发潜在客户，与知名品牌商合作，开发北美洲市场和客户，挖掘其他国际市场潜力，做好国内市场产能保障，提升国内市场份额 [6] 公司核心竞争力与市场情况 - 专业从事一次性使用无菌输注类医用耗材业务，建立完善技术研发和质量保障体系，销售网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等 80 多个国家和地区，形成聚焦输注类医疗器械细分领域、自主创新、稳定的供应能力、客户资源四个方面竞争优势 [4] - 国际市场以南美洲、亚洲、欧洲为主，美国是重点开发区域市场，业务暂时未受中美高科技领域竞争和欧美贸易摩擦重大影响，重视国内市场开发，正在协调资源拓展 [4][5] 募投项目情况 - 募集资金投资项目包括一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金 [4] - 截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金项目已完成；一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目累计投资 22,611 万元，部分设备投入运行且实现收益，产能逐步释放，其余设备按计划安装或调试；技术研发中心建设项目主体土建工程基本完成 [4] - 募投项目预计在建设期 18 个月内完成 [6] 产能与订单情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的在手订单金额为 2.19 亿元，产能利用率维持在较高水平 [4] 其他情况 - 2022 年度全体董事忠实勤勉履职，独立董事对公司发展战略、治理、内控等方面提建议并被采纳 [3] - 公司暂无并购投资、建立分公司或子公司及重大收购计划，未来如有将履行信息披露义务；截至目前无员工股权激励计划，未来不排除有规划 [5]