安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 关联交易制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在日常交易活动中，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，以同等条件下的市场公允价格为标准，对于确实难以获取市场公允价格的， 以成本加合理利润的方法确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决。 第二章 关联交易和关联人 第三 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 章 程 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事及高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。具体离职程序按本制度和相关劳动合同及 公司规定执行。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职程序及生效条件 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、深 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第六条 公司开展外汇套期保值业务必须基于实际需求或谨慎预测，合约的 外币金额不得超过外币收支的实际金额或预测金额。外汇套期保值业务的交割 期限必须与业务的实际执行期限匹配。 第七条 公司或子公司必须以自有账户开展外汇套期保值业务，不得使用其 他公司或个人账户开展外汇套期保值业务。 第八条 公司必须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募 1 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务，有效防范和 控制国际结算等业务的外币汇率风险，以及投融资等业务的外币利率风险等风 险，加强外汇套期保值业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司投资业务应遵循的基本原则：遵守法律、行政法规，符合行 业发展政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置资源；注重风险 防范，保证投资安全；有利于公司可持续发展。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第四条 按照投资期限，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司投资的能便利退出 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第七条 审计委员会因委员辞职或被免职等原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在审计委员会委员人数 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则和《安 徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司股东会、董事会决议，对董事会负责。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 总经理工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 股东会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 ...

募集资金管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对募集资金的管理，提高募集资金的使用效益，保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

二〇二五年十月 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规以及深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，按照本制度规定执行。公司控股子公司应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公 ...