安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间的良好沟通机制，规范公 司信息披露行为，保障投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 以及深圳证券交易所业务规则的相关规定，制定本制度。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 互动易平台发布及回复内部审核制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代 应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信 息的投资者提问进行回答。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布 信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回 复，不得选择性 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》法律、法规和深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议系指 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 重大信息内部报告制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告、传递工作，保证披露信息的及时、准确、全面、客观、完 整，平等维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及深圳证券交易所 业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及各分公司、子公司（含控股子公司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的重大交易事项； （三）中国证监会、深圳证券交易所以及公司规定的其他事项。 第四条 重大信息内部报告责任人报告重大信息时，应当提供以下资料： （一）重大信息内部报告，包括重要事项的背景或原因，各方基本情况，主 要内容，对公司的 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 董事提名的方式和程序为： （一）董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议 形式形成书面提案，提交股东会选举； （二）单独或合计持有百分之一以上公司有表决权股份的股东可以书面形式 提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查并经深圳证券交易所确认 后，提交股东会选举； 2 / 5 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 机构人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员任期届满前，非因法定或者《公司章程》规定事 由，不得被无故解除职务。 战略委 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则，《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、其他高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开 公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 ...