安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-017 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》格式与内容符合 法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》。董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0829元 同比下滑42.98% 较2023年同期下降56.53% [1] - 每股净资产11.3元 同比增长1.16% 连续三年保持增长 [1] - 营业收入1.04亿元 同比增长15.56% 但较2023年同期下降11.11% [1] - 净利润0.06亿元 同比下滑40% 较2023年同期下降53.85% [1] - 净资产收益率0.74% 同比下滑43.51个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股539.09万股 占流通股29.27% 较上期增加32.69万股 [1] - 米英持有339.23万股 占比18.42% 持股数量保持稳定 [2] - 新增5位股东包括张明生(34.27万股) 葛跃进(26.94万股) 宋晓旭(15.05万股)等 [2] - 退出股东包括陈雪兰(24.30万股) 林志锋(23.13万股)等5位 [2] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，聘期一 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-010 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过 《关于申请 2025 年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金和业务发展的 需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不 超过 5.00 亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借 款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及 固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环 使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会拟授权董事长或其授 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》的有关规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,5 ...

业绩数据 - 2024年营业收入477,428,734.79元，较2023年减少10.54%[2] - 2024年净利润39,969,810.31元，较2023年减少33.68%[2] - 2024年末资产总额872,667,220.25元，较2023年末增加2.89%[2] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额8,889.83万元，较2023年增加8.70%[8] - 2024年投资现金流净额 - 18,000.93万元，较2023年减少254.04%[8] - 2024年货币资金15,568.47万元，较2023年减少42.62%[4] - 2024年交易性金融资产22,113.93万元，较2023年增加193.90%[4] 收益情况 - 2024年其他收益488.11万元，较2023年增加98.27%[7] - 2024年投资收益183.75万元，较2023年减少49.31%[7]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额141.52万元[2] - 2024年采购采血针实际占比95.78%，与预计差异 -82.77%[5] - 2024年销售产品实际占比0%，与预计差异 -100%[5] - 2024年租赁办公场所实际占比100%，与预计差异 -16.44%[5] 未来展望 - 2025年预计向贝普医疗采购和销售不超700万元，向关联自然人租赁不超25万元[2] 数据进展 - 截至2025年4月10日，向贝普医疗采购和销售已发生0元，租赁已发生5.25万元[3] 决策情况 - 2025年4月10日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年4月17日董事会会议审议通过该议案[2] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[18] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[19] - 公告于2025年4月17日发布[21]

财务审计 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师为黄晓奇、徐远[4] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为4.7742873479亿元[7] - 2024年营业总收入较2023年有所下降[30] - 2024年营业总成本低于2023年[30] - 2024年净利润较2023年减少[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均低于2023年[32] 资产负债 - 2024年末公司应收账款账面余额为1.2282803386亿元[11] - 公司期末流动资产较期初增长约7.9%[22] - 公司期末交易性金融资产较期初增长约194%[22] - 公司期末固定资产较期初下降约1.4%[22] - 公司期末负债较期初增长约11.9%[23] - 公司期末归属于母公司所有者权益较期初增长约1.7%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计低于2023年[38] - 2024年经营活动现金流出小计低于2023年[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额高于2023年[38] - 2024年投资活动现金流入小计略低于2023年[38] - 2024年投资活动现金流出小计高于2023年[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为负且低于2023年[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为负但高于2023年[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为负且低于2023年[39] 股权结构 - 2024年12月31日，黄凡持股1642.97万股，占比24.16%；项炳义持股1377.00万股，占比20.25%[57] - 2024年12月31日社会公众A股股东持股1840.68万股，占比27.07%[57] 公司历史 - 2017年1月31日宏宇有限经审计账面净资产为6090.363927万元，经评估为7852.90万元，折为股本5100.00万股[55] - 2022年五洲医疗首次公开发行1700.00万股，变更后注册资本为6800.00万元[55] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[60] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[63] - 公司正常营业周期为一年[64] - 控制需具备拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[73] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物期限短、流动性强等[107] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[165] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[167] 资产核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[118] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[120] - 金融工具按预期信用损失为基础确认损失准备[127] - 应收票据、应收账款等无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[131] - 公司以主要市场价格计量资产或负债公允价值，无主要市场则用最有利市场价格[155] - 固定资产需同时满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量条件，按取得时实际成本确认[191] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[192] - 机器设备折旧年限5.00 - 10.00年，残值率5.00%，年折旧率9.50% - 19.00%[192] - 运输设备折旧年限4年，残值率5.00%，年折旧率23.75%[192] - 电子设备折旧年限3.00 - 5.00年，残值率5.00%，年折旧率19.00% - 31.67%[192] - 公司在工程安装或建设完成达预定可使用状态时将在建工程转入固定资产[195]